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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2011年4月27日召开六届十六次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于收购厦工(三明)重型机器有限公司暨关联交易的议案。
二、通过公司2011年第一季度报告。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 7.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.59
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司拟收购第二大股东厦门厦工重工有限公司(下称：厦工重工)全资持有的厦工(三明)重型机器有限公司(下称：厦工三重；注册资本4416万元)100%股权，以厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：厦门市国资委)核准的厦工三重整体净资产评估值44,593.86万元作为转让价格；厦工重工并就厦工三重担保责任有关事宜作出相关承诺。
此项交易构成关联交易，尚须获得公司股东大会的批准，并须报经厦门市国资委审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2010 年度报告全文及摘要》
（2）审议《公司2010 年度董事会工作报告》
（3）审议《公司2010 年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2010 年度财务决算报告》
（5）审议《公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
（6）审议《公司关于申请2011 年度银行授信额度的议案》
（7）审议《公司关于2011 年对外担保的议案》
（8）审议《公司关于确认2010 年日常关联交易事项及预计2011 年日常关联交易事项的议案》
（9）审议《公司关于续聘2011 年度审计机构的议案》
（10）审议《公司关于收购厦工（三明）重型机器有限公司暨关联交易的议案》
（11）听取《公司2010 年度独立董事述职报告》 |
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2011-04-13
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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厦门厦工机械股份有限公司预计2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(135,860,526.76元)相比增长60-100%。具体数据以公司披露的2011年第一季度报告中的财务数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-17
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2010年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门厦工机械股份有限公司已在相关指定媒体上披露的2010年年度报告及其摘要中部分内容有误，现予以更正，更正内容和更正后的2010年年度报告及其摘要详见2011年3月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2011年3月11日召开六届十五次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于计提2010年度减值准备的议案。
二、通过公司关于处理不良存货的议案。
三、通过公司2010年度报告及摘要。
四、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年12月31日的总股本为基数，每10股派1元(含税)，资本公积金不转增。
五、通过公司关于申请2011年度银行授信额度的议案：2011年度，公司及控股子公司拟向银行申请总计为145亿元综合授信额度。
六、通过公司关于预计2011年对外担保的议案。
七、通过公司关于确认2010年度日常关联交易执行情况及预计2011年度日常关联交易事项的议案。
八、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度专业审计机构的议案。
九、通过公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
上述有关事项须提交公司2010年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司2010年度关联采购、关联销售及其它关联交易实际发生额分别为882,627,179.10元、8,523,143.58元及1,108,016,978.00元，均未超出2010年预计金额；预计2011年度上述各项交易金额分别为160,320万元、9,000万元及400,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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关于预计2011年对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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厦门厦工机械股份有限公司计划在2011年度为全资控股子公司厦门厦工国际贸易有限公司(下称：厦工贸易)提供贷款、信用证、承兑汇票、保函担保等担保金额共计120,000万元；同时，公司为其经销商向光大银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为30亿元的担保；以库存工程机械合格证为公司经销商向光大银行申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供15亿元回购担保。公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。该事宜尚须公司股东大会审议批准。
截至2010年12月31日，公司为厦工贸易提供担保总额为118,400,784.70元；开展按揭和承兑授信业务提供回购担保总额851,066,617.24元，宽限期内逾期本金2,968,977.25元，但未发生回购情况。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.85
加权平均净资产收益率(%) 23.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.08
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2011年3月11日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司2011年非公开发行A股股票预案的议案。
五、通过关于公司2011年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案。
六、同意公司与厦门海翼集团有限公司(下称：海翼集团)签署附条件生效的《公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案。
七、同意豁免控股股东海翼集团要约收购义务。
八、通过关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-07
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关于召开临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司董事会决定于2011年3月11日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于公司2011年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738815”，投票简称为“厦工投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2011年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
5、关于公司2011年非公开发行A股股票预案的议案
6、关于公司2011年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于同意厦门厦工机械股份有限公司与厦门海翼集团有限公司签署附条件生效的《厦门厦工机械股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案
8、关于提前股东大会同意豁免控股股东厦门海翼集团有限公司要约收购义务的议案
9、关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2011-02-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2011年2月19日召开六届十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东厦门海翼集团有限公司(下称：海翼集团)在内的不超过十名特定投资者；发行股票数量不超过1.66亿股，发行价格不低于13.08元/股；所有投资者均以现金认购。其中，海翼集团认购金额不低于2.5亿元(含2.5亿元)。
二、通过关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案。
四、通过关于公司2011年非公开发行A股股票预案的议案。
五、通过关于公司2011年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案。
六、通过关于公司与海翼集团签署附条件生效的《公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案。
七、通过关于提请股东大会同意豁免海翼集团要约收购义务的议案。
八、通过关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案。
董事会决定于2011年3月11日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738815”；投票简称为“厦工投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 厦门厦工机械股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自2011年2月17日起停牌，最晚于2011年2月24日公布进展情况并复牌。
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2011-02-17
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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厦门厦工机械股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自2011年2月17日起停牌，最晚于2011年2月24日公布进展情况并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-17,恢复交易日：2011-02-22 ，2011-02-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 厦门厦工机械股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自2011年2月17日起停牌，最晚于2011年2月24日公布进展情况并复牌。
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2011-02-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-17,恢复交易日：2011-02-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 厦门厦工机械股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自2011年2月17日起停牌，最晚于2011年2月24日公布进展情况并复牌。
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2011-01-22
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2010年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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厦门厦工机械股份有限公司预计2010年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(106,141,142.98元)相比增长450%以上；具体数据以公司披露的2010年年度报告中的财务数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2011年1月10日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议通过关于公司部分高级管理人员变动的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-07
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2010年12月6日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议同意公司与厦门海翼投资有限公司(系公司控股股东的全资子公司)拟共同以现金方式按股权比例对子公司厦门海翼融资租赁有限公司增资2亿元，使其注册资金由2亿元增加到4亿元，其中公司按35%的持股比例投资0.7亿元，增资后持股比例不变。该事项构成关联交易。
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2010-11-20
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公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司根据其2009年度股东大会决议用于补充流动资金的暂时闲置的可转债募集资金7000万元现将到期，公司前期已于2010年9月1日、2010年10月15日分别归还了500万元、1000万元资金；剩余5500万元资金已于2010年11月19日归还入募集资金专户。至此，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,360,923,092.38 5,619,631,886.24
所有者权益(或股东权益) 2,929,790,794.42 1,918,518,750.37
归属于上市公司股东的每股净资产 3.76 2.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 101,717,978.37 504,554,330.59
基本每股收益 0.15 0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.71
加权平均净资产收益率(%) 4.35 23.24
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.29 22.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2010-10-18
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关于募集资金暂时补充流动资金已部分归还公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据厦门厦工机械股份有限公司2010年度第一次临时股东大会通过的有关决议，公司对《公司发行可转换公司债券募集说明书》中披露的尚未投入的“厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目”7700万元募集资金的投向进行变更，用于公司本部的“厦工桥箱技术改造项目”和补充公司流动资金。根据该变更项目的进度及资金使用需求，公司已于2010年10月15日将1000万元资金还入募集资金专户，现已累计归还1500万元，其余用于暂时补充流动资金的募集资金将按此变更项目进度安排，陆续归还。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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关于“厦工转债”赎回结果及股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债券赎回 |
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截至2010年9月21日收市时，已有599268000元厦门厦工机械股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：厦工转债；代码：110004)转换成公司股票；“厦工转债”赎回余额为732000元，占其发行总额的0.122%；公司股票因可转债转股累计增加数量为80436071股。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“厦工转债”本次全部赎回数量为7320张，全部赎回的实际兑付总金额为753806.49元，只占“厦工转债”发行总额的0.126%。
截至2010年9月21日收市时，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后
(2010年3月1日) 增加 (2010年9月21日)
699,273,517 80,436,071 779,709,588
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2010-09-28
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关于“厦工转债”摘牌公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：厦工转债，代码：110004；转股简称：厦工转股，转股代码：190004)已于2010年9月27日全部赎回，上海证券交易所将于2010年9月30日终止其该所市场的上市交易和转股。
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2010-09-28
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提示性公告 |
上交所公告 |
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截至2010年9月21日收市时，已有599268000元厦门厦工机械股份有限公司发行的可转换公司债券(代码：110004，简称：厦工转债)转换成公司股票，累计转股数为80436071股，致使公司的总股数由原来的699273517股增加至779709588股。因公司可转债转股原因造成公司大股东厦门海翼集团有限公司(持有公司股份349636759股)持股比例由50.00%变更为44.84%。
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2010-09-21
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提示性公告 |
上交所公告 |
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截至2010年9月17日收市后，厦门厦工机械股份有限公司发行的可转换公司债券“厦工转债”(代码：110004)未转换成“厦工股份”股票的面值总额已少于3000万元。根据公司六届九次董事会决议和厦工转债赎回相关事宜公告，公司决定对“赎回登记日”(2010年9月21日)收市之前未转股的“厦工转债”全部赎回。“厦工转债”持有人如在2010年9月21日收市前不及时转股,存在因所持有的“厦工转债”被赎回而承受损失的风险。
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