厦工股份(600815) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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厦工股份（600815）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-09	关于对子公司提供新增担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除)
为更好地满足厦门厦工机械股份有限公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的生产经营资金需求，公司拟对其新增20,000万元的担保额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.69 加权平均净资产收益率(%) 14.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.98 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-24	关于控股股东增持公司股份的进展公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司于2011年10月21日接到控股股东厦门海翼集团有限公司通知，2011年8月23日，海翼集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份1,179,224股；2011年8月24日至2011年10月20日，海翼集团通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份993,175股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月17日召开，会议审议通过《公司关于重新预计2011年度部分日常关联交易的议案》、《公司关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产暨关联交易的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	关于媒体报道的澄清公告	上交所公告
9月29日，《每日经济新闻》记者撰写了《厦工股份溢价670倍买近乎报废设备，关联交易疑点重重》的报道，该报道主要提及了厦门厦工机械股份有限公司购买关联方厦门厦工重工有限公司的部分资产及相关评估情况。公司现予以澄清说明。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-31	拟披露季报

2011-09-29	关于公司高管人员增持本公司股票的公告	上交所公告
9月28日，陈玲董事长等9名董事和高级管理人员通过上海证券交易所证券交易系统买入了厦门厦工机械股份有限公司股票“厦工股份”共计248,600股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-28	第六届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告，其它
厦门厦工机械股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2011年9月27日召开，会议审议通过《公司关于重新预计2011年度部分日常关联交易的议案》、《公司关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产暨关联交易的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-28	召开2011年度第3次临时股东大会，2011-10-17	召开股东大会
1、审议《公司关于重新预计 2011 年度部分日常关联交易的议案》； 2、审议《公司关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产暨关联交易的议案》。
2011-09-28	关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易
厦门厦工机械股份有限公司拟以162,116,709元受让厦门厦工重工有限公司持有的位于集美区铁山路155、157号、灌口中路996-1000号（双号）即厦工工业园B1地块和集美区铁山路185号即厦工工业园B2地块上的建筑物、构筑物、机器设备及土地使用权等资产。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-28	关于重新预计2011年度部分日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
经厦门厦工机械股份有限公司2010年度股东大会批准，公司收购了厦工（三明）重型机器有限公司100%股权，收购完成后，厦工三重成为公司全资子公司，关联关系发生了变化。同时，根据相关规定及公司业务开展的实际情况，公司拟对2011年度与部分关联单位预计发生关联交易的金额进行重新预计。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-28	第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年9月27日召开，会议审议通过《公司关于重新预计2011年度部分日常关联交易的议案》、《公司关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产暨关联交易的议案》。　　公司定于2011年10月17日下午3：00点召开2011年第三次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-24	关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上交所公告，再融资预案
厦门厦工机械股份有限公司于2011年9月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门厦工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	关于控股股东增持公司股份的公告	上交所公告，股东名单
厦门厦工机械股份有限公司在2011年8月23日上海证券交易所证券交易系统收盘后，接到控股股东厦门海翼集团有限公司通知，海翼集团于2011年8月23日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份1,179,224股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月19日召开，会议审议通过《关于选举刘宗柳先生担任公司独立董事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	第六届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	第六届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年8月13日召开,会议审议通过《公司2011年半年度报告》全文及摘要、《公司2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	第六届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2011年8月13日召开,会议审议通过《公司2011年半年度报告》全文及摘要、《公司2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.60 加权平均净资产收益率(%) 11.86 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.87 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-11	关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
中国证券监督管理委员会发行审核委员会（简称“发审委”）于2011年8月10日对厦门厦工机械股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，公司非公开发行A股股票的申请获得发审委审核通过。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-29	召开2011年度第2次临时股东大会，2011-08-19	召开股东大会
《关于选举刘宗柳先生担任公司独立董事的议案》；
2011-07-29	第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年7月28日召开，会议审议通过了《关于提名刘宗柳先生为公司独立董事候选人的议案》。公司定于2011年8月19日（星期五）下午3：00召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-06	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
厦门厦工机械股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。股权登记日：2011年7月11日除息日：2011年7月12日现金红利发放日：2011年7月15日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-06	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2011-07-11	登记日，分配方案

2011-07-06	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2011-07-15	红利发放日，分配方案

2011-07-06	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2011-07-12	除权除息日，分配方案

2011-06-30	拟披露中报，2011-08-19	拟披露中报

2011-06-18	关于举行投资者接待日活动的公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司决定于2011年6月22日（星期三）15:00-17:00参加厦门上市公司集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录http://irm.p5w.net/600815/ 或http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/ 参与交流。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-21	股东大会决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司于2011年5月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度报告及摘要。二、通过公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日总股本为基数，每10股派1元(含税)。三、通过公司关于申请2011年度银行授信额度的议案。四、通过公司关于2011年对外担保的议案。五、通过公司关于确认2010年日常关联交易事项及预计2011年日常关联交易事项的议案。六、通过公司关于续聘2011年度审计机构的议案。七、通过公司关于收购厦工(三明)重型机器有限公司暨关联交易的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-14	董事会决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司于2011年5月13日召开六届十七次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-29	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
厦门厦工机械股份有限公司于2011年4月27日召开六届十六次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司关于收购厦工(三明)重型机器有限公司暨关联交易的议案。二、通过公司2011年第一季度报告。董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。