厦工股份(600815) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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厦工股份（600815）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-07	第六届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2012年4月5日召开，会议审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的议案》、《关于公司公开增发A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月30日召开，会议审议通过《公司2011年年度报告》全文及摘要、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05	恢复交易日，停牌公告

2012-03-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-29	第六届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	关于媒体报道的澄清公告	上交所公告
(600815)“厦工股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-10	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-30	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《公司2011 年年度报告》全文及摘要；（2）审议《公司2011 年度董事会工作报告》；（3）审议《公司2011 年度监事会工作报告》；（4）审议《公司2011 年度财务决算报告》；（5）审议《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；（6）审议《公司关于申请2012 年度银行授信额度的议案》；（7）审议《公司关于2012 年度对外担保的议案》；（8）审议《公司关于确认2011 年度日常关联交易事项及预计2012 年度日常关联交易事项的议案》；（9）审议《公司关于续聘2012 年度审计机构的议案》；（10）审议《公司关于调整2011 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》；（11）审议《公司关于公开发行公司债券的议案》；（12）听取《公司2011 年度独立董事述职报告》；
2012-03-10	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-30	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《公司2011 年年度报告》全文及摘要；（2）审议《公司2011 年度董事会工作报告》；（3）审议《公司2011 年度监事会工作报告》；（4）审议《公司2011 年度财务决算报告》；（5）审议《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；（6）审议《公司关于申请2012 年度银行授信额度的议案》；（7）审议《公司关于2012 年度对外担保的议案》；（8）审议《公司关于确认2011 年度日常关联交易事项及预计2012 年度日常关联交易事项的议案》；（9）审议《公司关于续聘2012 年度审计机构的议案》；（10）审议《公司关于调整2011 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》；（11）审议《公司关于公开发行公司债券的议案》；（12）听取《公司2011 年度独立董事述职报告》；
2012-03-10	第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年3月9日召开，会议审议通过《公司关于公开发行公司债券的议案》。公司定于2012年3月30日上午9：00召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	第六届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600815)“厦工股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	第六届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年3月3日召开，会议审议通过《公司2011年度总裁工作报告》、《公司2011年年度报告》全文及摘要、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	关于预计2012年对外担保的公告	上交所公告
(600815)“厦工股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	关于以2011年度非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	上交所公告，投资项目
(600815)“厦工股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	关于调整2011年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告	上交所公告，投资项目
(600815)“厦工股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	关于确认2011年度日常关联交易执行情况及预计2012年度日常关联交易事项的公告	上交所公告
(600815)“厦工股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.74 加权平均净资产收益率(%) 16.81 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.76 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	关于签订募集资金三方监管协议的公告	上交所公告
(600815)“厦工股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目
(600815)“厦工股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-25	关于通过高新技术企业复审并取得证书的公告	上交所公告
(600815)“厦工股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-25	关于控股股东增持本公司股份计划实施期满的公告	上交所公告，股东名单
(600815)“厦工股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	关于出售部分可供出售金融资产的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-06	拟披露年报

2011-12-29	关于出售部分可供出售金融资产的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-20	第六届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过《厦工股份关于共同投资设立财务公司暨关联交易事项的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-20	第六届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过《厦工股份关于共同投资设立财务公司暨关联交易事项的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-20	关于共同投资设立财务公司暨关联交易事项的公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司拟与厦门海翼集团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司共同投资设立厦门海翼集团财务有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，简称“财务公司”）；其中：厦工股份出资金额为5000万元，占财务公司注册资本的10%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-09	第六届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2011年12月8日召开，会议审议通过《厦工股份关于对子公司提供新增担保额度的议案》、《厦工股份关于向子公司增资暨关联交易事项的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-09	关于向子公司增资暨关联交易事项的公告	上交所公告，关联交易,投资项目
厦门厦工机械股份有限公司与厦门海翼投资有限公司共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司以现金按原股权比例进行增资，增资后注册资本金由4亿元增加到6亿元，其中：本公司占合营公司35%股权，本次增资0.7亿元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-09	第六届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年12月8日召开，会议审议通过《厦工股份关于对子公司提供新增担保额度的议案》、《厦工股份关于向子公司增资暨关联交易事项的议案》、《关于修改<公司内幕信息知情人登记制度>部分条款的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-09	关于对子公司提供新增担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除)
为更好地满足厦门厦工机械股份有限公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的生产经营资金需求，公司拟对其新增20,000万元的担保额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。