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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司关于确认2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易事项的议案》；
2、审议《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>暨
关联交易事项的议案》；
3、审议《公司关于申请2014年度银行授信额度的议案》；
4、审议《公司关于2014年度对外担保额度计划的议案》 |
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2013-12-27
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关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-13
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司定于2013年12月27日上午9：00召开2013年第二次临时股东大会,审议《公司关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过《公司关于控股股东提名增补公司第七届董事会董事候选人的议案》、《公司关于部分高级管理人员变动的议案》、《公司关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司关于增补公司第七届董事会董事的议案》 |
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2013-10-31
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年10月30日召开,会议审议通过《公司2013年第三季度报告》全文及正文、《公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《公司投资者投诉处理细则(试行)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.13
加权平均净资产收益率(%) -2.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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关于新增预计部分2013年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过《公司关于新增预计部分2013年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《厦工俄罗斯有限公司投资方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过《公司关于新增预计部分2013年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《厦工俄罗斯有限公司投资方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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关于新增预计部分2013年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过《公司关于新增预计部分2013年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《厦工俄罗斯有限公司投资方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-01
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关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-01
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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关于新增预计部分2013年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-08-31
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -0.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年8月29日召开,会议审议通过《公司2013年半年度报告》全文及摘要、《公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司高级管理人员2013年度薪酬与绩效考核方案(修订)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-20
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关于非公开定向债务融资工具接受注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-16
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关于注销理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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