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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司董事会决定于2014年5月19日下午14：00召开公司2013年度股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年5月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《公司2013年年度报告》全文及摘要、《公司2013年度利润分配方案》、《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738815;投票简称：厦工投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0246
加权平均净资产收益率(%) 0.58
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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关于注销理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-01
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关于收到流动资金贷款贴息的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-02-22
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关于信用评级机构将公司及“12厦工债”列入信用评级观察名单的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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关于公司股东、关联方以及本公司承诺履行情况的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司股东、关联方以及本公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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2013年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经厦门厦工机械股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-55,000万元到-60,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于注销理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司董事会审计委员会实施细则(修订)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-22
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关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-18
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,会议审议通过《公司关于确认2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>暨关联交易事项的议案》、《公司关于申请2014年度银行授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-16
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-11
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关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-11
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年1月10日召开,会议审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司定于2014年1月17日上午10：00召开2014年第一次临时股东大会,审议《公司关于确认2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>暨关联交易事项的议案》、《公司关于申请2014年度银行授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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关于下属企业厦工机械(香港)有限公司合资设立外商投资融资租赁有限公司暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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关于与厦门海翼集团财务有限公司签订《金融服务协议补充协议》暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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关于确认2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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关于2014年度对外担保额度计划的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日召开,会议审议通过《公司关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年12月27日召开,会议审议通过《公司关于第七届董事会董事长变更的议案》、《公司关于确认2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>暨关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司关于确认2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易事项的议案》；
2、审议《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>暨
关联交易事项的议案》；
3、审议《公司关于申请2014年度银行授信额度的议案》；
4、审议《公司关于2014年度对外担保额度计划的议案》 |
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