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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-26
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关于聘任会计事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600815_20190726_2.pdf
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2019-07-26
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2019年7月25日召开，会议审议通过《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》、《公司关于修订<公司章程>的议案》、《公司关于子公司厦工（三明）重型机器有限公司涂装线VOCs治理技改项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600815_20190726_1.pdf
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2019-07-26
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600815_20190726_5.pdf
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2019-07-24
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/600815_20190724_1.pdf
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2019-07-19
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600815_20190719_1.pdf
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2019-07-12
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600815_20190712_1.pdf
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2019-07-06
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600815_20190706_1.pdf
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2019-07-02
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600815_20190702_1.pdf
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2019-06-29
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关于公司董事会和监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600815_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600815_20190626_1.pdf
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2019-06-25
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600815_20190625_1.pdf
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2019-06-24
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-24/600815_20190624_1.pdf
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2019-06-12
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600815_20190612_1.pdf
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2019-06-07
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600815_20190607_1.pdf
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2019-06-04
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关于提前归还专项借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600815_20190604_2.pdf
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2019-06-04
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600815_20190604_1.pdf
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2019-06-03
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第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-03
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关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-03/600815_20190603_1.pdf
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2019-06-01
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600815_20190601_1.pdf
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2019-05-29
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600815_20190529_1.pdf
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2019-05-28
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600815_20190528_1.pdf
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2019-05-24
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600815_20190524_1.pdf
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2019-05-22
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600815_20190522_1.pdf
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、公司关于确认2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600815_20190521_1.pdf
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2019-05-13
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-13/600815_20190513_1.pdf
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2019-05-09
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关于累计涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600815_20190509_1.pdf
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2019-05-07
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600815_20190507_1.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年年度报告》全文及摘要
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司关于确认2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易事项的议案》
7 《公司关于申请2019年度银行授信额度的议案》
8 《公司关于2019年度对外担保额度计划的议案》
9 《公司关于2019年度开展外汇衍生品交易的议案》 |
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2019-04-29
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600815)“厦工股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600815_20190429_22.pdf |
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