*ST厦工(600815) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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*ST厦工（600815）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-10-15	管理人关于选举职工监事的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布关于选举职工监事的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/600815_20191015_1.pdf
2019-10-10	管理人涉及诉讼进展的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布涉及诉讼进展的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600815_20191010_1.pdf
2019-10-01	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-10-28	召开股东大会，临时股东大会
1 《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》 2 《公司关于修订<公司章程>的议案》 3 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 4.00 《公司关于选举第九届董事会董事的议案》 4.01 张振斌 4.02 谷涛 4.03 王功尤 4.04 陈天生 4.05 范文明 4.06 王志伟 5.00 《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》 5.01 江曙晖 5.02 王金星 5.03 张盛利 6.00 《公司关于选举第九届监事会股东监事的议案》 6.01 刘艺虹 6.02 唐冲
2019-10-01	管理人第八届董事会第三十九次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年9月29日召开，会议审议通过《公司关于控股股东提名第九届董事会董事候选人的议案》、《公司关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》、《公司关于注销孙公司厦工欧洲联合体公司和厦工荷兰有限责任公司的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/600815_20191001_1.pdf
2019-10-01	管理人第八届监事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布第八届监事会第三十一次会议决议公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/600815_20191001_2.pdf
2019-10-01	管理人关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
厦门厦工机械股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》、《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司关于修订<公司章程>的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/600815_20191001_3.pdf
2019-10-01	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-10-28	召开股东大会，临时股东大会
1 《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》 2 《公司关于修订<公司章程>的议案》 3 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 4.00 《公司关于选举第九届董事会董事的议案》 4.01 张振斌 4.02 谷涛 4.03 王功尤 4.04 陈天生 4.05 范文明 4.06 王志伟 5.00 《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》 5.01 江曙晖 5.02 王金星 5.03 张盛利 6.00 《公司关于选举第九届监事会股东监事的议案》 6.01 刘艺虹 6.02 唐冲
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-29	拟披露季报

2019-09-07	管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告	上交所公告，其它
(600815)“*ST厦工”管理人公布关于第一次债权人会议召开情况的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600815_20190907_3.pdf
2019-09-07	管理人涉及诉讼的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布涉及诉讼的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600815_20190907_4.pdf
2019-09-03	管理人涉及诉讼进展的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布涉及诉讼进展的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/600815_20190903_1.pdf
2019-08-31	管理人涉及诉讼的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布涉及诉讼的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600815_20190831_1.pdf
2019-08-30	管理人关于重整进展的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布关于重整进展的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600815_20190830_1.pdf
2019-08-28	管理人涉及诉讼进展的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布涉及诉讼进展的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600815_20190828_1.pdf
2019-08-27	管理人第八届董事会第三十八次会议决议公告	上交所公告
厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要、《公司关于会计政策变更的议案》、《公司关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600815_20190827_3.pdf
2019-08-27	管理人第八届监事会第三十次会议决议公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布第八届监事会第三十次会议决议公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600815_20190827_5.pdf
2019-08-27	管理人关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600815)“*ST厦工”管理人公布关于会计政策变更的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600815_20190827_6.pdf
2019-08-27	管理人关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告	上交所公告，借款,质押
(600815)“*ST厦工”管理人公布关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600815_20190827_7.pdf
2019-08-27	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.29 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600815_2019_z.pdf
2019-08-27	管理人涉及诉讼进展的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布涉及诉讼进展的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600815_20190827_8.pdf
2019-08-13	管理人关于子公司厦门厦工国际贸易有限公司累计涉及诉讼（仲裁）的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600815)“*ST厦工”管理人公布关于子公司厦门厦工国际贸易有限公司累计涉及诉讼（仲裁）的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600815_20190813_1.pdf
2019-08-09	管理人涉及诉讼进展的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布涉及诉讼进展的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/600815_20190809_1.pdf
2019-08-07	管理人涉及诉讼进展的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布涉及诉讼进展的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/600815_20190807_1.pdf
2019-08-02	管理人关于重整进展的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布关于重整进展的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/600815_20190802_1.pdf
2019-08-01	管理人涉及诉讼进展的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布涉及诉讼进展的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-01/600815_20190801_1.pdf
2019-07-30	管理人涉及诉讼进展的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”管理人公布涉及诉讼进展的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600815_20190730_1.pdf
2019-07-27	涉及诉讼的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600815_20190727_3.pdf
2019-07-27	关于法院裁定受理公司重整的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600815_20190727_2.pdf
2019-07-27	关于关联方厦门海翼集团财务有限公司贷款提前到期的公告	上交所公告，关联交易,借款
(600815)“*ST厦工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600815_20190727_1.pdf
2019-07-26	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600815_20190726_3.pdf
2019-07-26	关于聘任会计事务所的公告	上交所公告
(600815)“*ST厦工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600815_20190726_2.pdf