香溢融通(600830) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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香溢融通（600830）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-29	关于公司2012年度日常关联交易计划的公告	上交所公告，关联交易
(600830)“香溢融通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-26	召开股东大会，年度股东大会
1、《公司2011 年度董事会工作报告》； 2、《公司2011 年度监事会工作报告》； 3、《公司2011 年度财务报告》； 4、《公司2011 年度利润分配预案》； 5、《公司2011 年年度报告及摘要》； 6、《关于聘任公司2012 年度审计机构的议案》； 7、《关于修改公司章程的议案》； 8、《关于公司2012 年度日常关联交易计划的议案》； 9、《关于香溢担保公司2012 年度担保计划的议案》； 10、《关于为香溢担保公司2012 年工程保函担保业务提供最高额12 亿元保证担保的议案》； 11、《关于专职在公司工作的董事、监事、高级管理人员可为公司中小典当业务提供担保并承担担保责任的议案》； 12、《关于选举宋建国先生为公司第七届董事会董事的议案》；
2012-03-29	总经理由“郑伟雄”变为“宋建国” ，2012-03-27	总经理变更，基本资料变动

2012-03-29	拟为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2012年度工程保函担保业务提供12亿最高额保证担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600830)“香溢融通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	关于专职在公司工作的董事、监事、高管人员可为公司中小典当业务提供担保并承担担保责任的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600830)“香溢融通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	关于提前收到委托贷款的公告	上交所公告，委托理财
(600830)“香溢融通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	关于控股子公司签署租赁合同的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	2011年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
预计香溢融通控股集团股份有限公司2011年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加80%-100%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	关于本公司股东部分股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-06	关于委托贷款业务展期事项的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	关于宏业建设集团有限公司还款情况的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	关于业务诉讼进展情况的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-29	拟披露年报

2011-12-28	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告
香溢融通控股集团股份有限公司为浙江香溢担保有限公司提供担保，担保数量：最高额保证担保9000万元，本次担保系新增担保。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-15	关于控股子公司委托贷款业务相关事项的公告	上交所公告
2010年12月10日，香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢金联有限公司委托银行向浙江大宋控股集团有限公司发放2000万元贷款，借款期限2010年12月10日-2011年6月7日，后展期至2011年9月7日；同日，公司控股子公司浙江香溢担保有限公司委托银行向大宋控股发放3000万元贷款，借款期限2010年12月10日-2011年6月7日，后展期至2011年9月7日。截止本公告披露日，大宋集团尚未归还借款。 9月7日以来，大宋集团支付香溢金联利息至9月20日，尚未支付香溢担保利息。目前，香溢金联和香溢担保正在同大宋集团进一步细化该笔贷款清偿的具体办法和提高该业务风险保障的具体措施。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-12	七届临时董事会决议公告	上交所公告
香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2011年11月11日召开，会议审议通过《香溢融通控股集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度（修订稿）》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-11	关于控股股东持股变动情况的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
2011年11月10日，香溢融通控股集团股份有限公司收到控股股东浙江烟草投资管理有限责任公司传真的“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书”，2011年11月9日，绍兴市香叶经贸有限公司(实际拥有人为浙江省烟草公司绍兴市公司)将所持香溢融通2,541,206股股份过户给浙江烟草投资管理有限责任公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-11	关于为控股子公司下属公司提供担保的公告	上交所公告
香溢融通控股集团股份有限公司为浙江元泰典当有限责任公司提供担保，担保数量：3000万元（本次为转贷）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-02	关于业务诉讼进展情况的公告	上交所公告
2011年10月31日，香溢融通控股集团股份有限公司收到宁波江东区人民法院（2011）甬东商初字第1220号民事判决书。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.331 加权平均净资产收益率(%) 10.190 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.377 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告
香溢融通控股集团股份有限公司为浙江香溢担保有限公司提供担保，担保数量：最高额保证担保12000万元，本次担保系新增担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	关于公司法定代表人变更的公告	上交所公告，基本资料变动
2011年9月29日，香溢融通控股集团股份有限公司收到宁波市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》，公司自2011年9月26日起，法定代表人变更为孙建华先生。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	法定代表人由“楼炯友”变为“孙建华” ，2011-09-26	法定代表人变更，基本资料变动

2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-24	关于为控股子公司下属公司提供担保的公告	上交所公告
香溢融通控股集团股份有限公司为浙江元泰典当有限责任公司提供担保，本次担保数量：2000万元（本次为转贷）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-23	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
香溢融通控股集团股份有限公司为浙江香溢金联有限公司提供担保，本次担保数量：1000万元（为新增）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-17	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
香溢融通控股集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月16日召开，会议审议通过《关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-17	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年9月16日召开，会议审议同意选举张坤堂先生为公司第七届监事会主席。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-17	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年9月16日召开，会议审议同意选举孙建华先生为公司第七届董事会董事长。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-16	关于委托贷款业务相关事项的公告	上交所公告
近日，香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司收到业务单位提前归还的委托贷款。至此，香溢租赁委托银行发放给湖州凤凰新城实业发展有限公司的6000万元委托贷款及相应息费均提前收到。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-09	关于业务诉讼的公告	上交所公告
2011年9月7日，香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢担保有限公司就委托贷款业务向借款客户杭州现代联合投资有限公司、保证人现代联合控股集团有限公司、章鹏飞及委托贷款银行中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行提起诉讼。2011年9月7日，浙江省杭州市中级人民法院就上述案件出具民事案件受理通知书。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。