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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-09
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关于业务诉讼的公告 |
上交所公告 |
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2011年9月7日，香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢担保有限公司就委托贷款业务向借款客户杭州现代联合投资有限公司、保证人现代联合控股集团有限公司、章鹏飞及委托贷款银行中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行提起诉讼。2011年9月7日，浙江省杭州市中级人民法院就上述案件出具民事案件受理通知书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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关于控股子公司委托贷款业务相关事项的公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢金联有限公司曾委托银行向浙江大宋控股集团有限公司发放2000万元贷款，公司控股子公司浙江香溢担保有限公司曾委托银行向大宋控股发放3000万元贷款，借款期限均为2010年12月10日-2011年6月7日。经公司业务审核委员会审核通过，并经公司总经理批准，上述委托贷款展期至2011年9月7日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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第七届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2011年8月29日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过《公司2011年半年度报告》及摘要、《关于计提2011年半年度贷款损失准备的议案》、《关于收购宁波香溢大酒店有限责任公司部分股权的议案》等事项。
公司定于2011年9月16日（星期五）上午10：30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案、关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.143
加权平均净资产收益率(%) 4.519
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.190
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案；
2、关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案 |
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2011-08-31
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告》及摘要、《关于调整公司第七届监事会成员的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-26
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关于委托贷款业务相关事项的公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司曾披露公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司将自有资金3000万元人民币委托宁波银行股份有限公司灵桥支行贷款给浙江长兴众旺物资贸易有限公司；将自有资金3000万元人民币委托宁波银行灵桥支行贷款给长兴县振宇物资贸易有限公司。2011年8月25日，经协商，上述委托贷款均展期六个月，展期期限为：2011年8月25日-2012年2月24日，委托贷款年利率18%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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关于委托贷款业务相关事项的公告 |
上交所公告 |
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近日，香溢融通控股集团股份有限公司收到业务单位提前归还的委托贷款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司为浙江香溢担保有限公司提供担保，担保数量：最高额保证担保14000万元，本次担保系新增担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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2011年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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香溢融通控股集团股份有限公司预计2011年半年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加40%—60%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-22
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关于业务诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2011年7月20日，香溢融通控股集团股份有限公司委托深圳发展银行股份有限公司宁波分行向宁波市江东区人民法院就我司委托贷款业务向借款客户提起诉讼。2011年7月20日，深圳发展银行宁波分行收到了宁波市江东区人民法院就上述案件出具的受理案件通知书。
因上述诉讼尚未开庭审理，目前无法就此事给公司可能带来的损益进行评估，但可能会对公司未来业绩产生一定影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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关于收到房屋征收补偿款的公告 |
上交所公告 |
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2011年6月27日,香溢融通控股集团股份有限公司与宁波市轨道交通工程建设指挥部、宁波市海曙区房屋拆迁事务所签订补充协议,增加房屋内设施设备补偿款85,948.00元。
2011年7月5日，公司已收到全部房屋征收补偿款83,038,698.00元（因该拆迁房公司已出租给承租方，此次征收对承租方造成一定影响，对此，公司将给予承租方适当补偿）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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关于公司控股子公司下属公司与浙江中烟工业有限责任公司签署广告承揽合同的公告 |
上交所公告 |
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2011年6月13日至16日，香溢融通控股集团股份有限公司召开七届临时董事会，会议审议同意杭州香溢数码广告策划有限公司与浙江中烟工业有限责任公司签署总额为15,000,000.00元的广告承揽合同。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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关于签署《轨道交通2号一期工程柳汀街站工程项目房屋征收协议》的公告 |
上交所公告 |
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2011年6月14日至15日，香溢融通控股集团股份有限公司召开七届临时董事会，会议审议同意公司与宁波市轨道交通工程建设指挥部、宁波市海曙区房屋拆迁事务所签署《轨道交通2号一期工程柳汀街站工程项目房屋征收协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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香溢融通控股集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2011年6月17日
除息日：2011年6月20日
现金红利发放日：2011年6月24日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-10
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关于为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司七届一次董事会通过的相关决议，2011年6月8日，公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向交通银行杭州莫干山路支行借款3000万元提供担保，担保期限自2011年6月起至2012年6月。
截止本报告日，公司对控股子公司及其下属公司累计担保15990万元(含本次担保)，无其他及逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-08
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关于控股子公司签署委托贷款合同公告 |
上交所公告 |
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2011年6月3日，香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(下称：香溢租赁)与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(下称：中行)、南通麦之香实业有限公司(下称：南通麦之香)签署委托贷款合同，香溢租赁将自有资金5500万元人民币委托中行贷款给南通麦之香，委托贷款期限一年，委托贷款年利率21.6%；南通麦之香提供如皋市金荣广场一楼456平方米店房、第四层4530平方米商铺、两层1622平方米写字楼，以及老松林饭店主体一二两层1961平方米房产作为抵押担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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关于委托贷款业务相关事项的公告 |
上交所公告 |
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2011年5月23日，香溢融通控股集团股份有限公司自查发现，公司一笔委托贷款业务展期情况需补充披露，内容如下：
就公司曾披露将自有资金人民币5000万元、3000万元、3000万元委托宁波银行股份有限公司灵桥支行分别贷款给宏业建设集团有限公司、台州宏业混凝土有限公司、临海市宏业混凝土有限公司(委托贷款期限均为12个月，即2010年3月31日-2011年3月28日；委托贷款利率均为月利率12.5‰)事宜，2011年3月28日，经协商，上述委托贷款均展期六个月，即：2011年3月28日至2011年9月27日止，委托贷款利率不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司七届一次董事会通过的相关决议，2011年5月3日，公司为控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向广发银行杭州宝善支行借款3000万元提供担保(为新增)，担保期限自2011年5月起至2012年5月。
截止本报告日，公司对控股子公司及其下属公司累计担保18990万元(含本次担保)，无其他及逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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关于控股子公司签署债权转让协议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2011年5月3日以通讯方式召开第七届董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司(下称：香溢担保)于同日与杭州现代联合投资有限公司(下称：现代联合)、杭州天拓贸易公司(下称：杭州天拓)三方签署债权转让协议，将香溢担保应收现代联合7100万元委托贷款本金及利息等债权有条件整体转让给杭州天拓，总价款为人民币7886.8666万元(已扣除先前现代联合支付的100万元)，并对付款期限等事项作出相关约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.054
加权平均净资产收益率(%) 1.741
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.151
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2011年4月26日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举楼炯友为公司第七届董事会董事长。
二、聘任郑伟雄为公司总经理；林蔚晴为公司董事会秘书；王里波为公司证券事务代表。
三、选举孙建华为公司第七届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2011年4月26日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2010年年底总股本454,322,747股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于2011年度日常关联交易计划的议案。
六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过关于浙江香溢担保公司2011年度担保计划的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2011年4月15日召开第六届董事会临时会议，会议审议同意对拟提交公司2010年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》增加修改条款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.208
加权平均净资产收益率(%) 6.957
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.097
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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关于控股子公司委托贷款业务相关事项公告 |
上交所公告 |
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关于香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢担保有限公司(下称：香溢担保)委托银行向杭州现代联合投资有限公司(下称：现代联合)发放7100万元贷款[期限12个月(后经协商，展期6个月，至2010年12月25日止)，利息12%/年；以现代联合拥有的有关房屋的第二顺位抵押]事宜，2010年12月25日，现代联合没有按期还本付息。截止2011年3月25日，已逾期90天。对此，香溢担保将积极采取合法有效措施，加强债权保障。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司2010 年年度报告及摘要；
6、关于聘任公司2011 年度审计机构的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易计划的议案；
8、关于浙江香溢担保公司2011 年度担保计划的议案
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于选举第七届董事会董事的议案；
11、关于选举第七届监事会监事的议案 |
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