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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司2010 年年度报告及摘要；
6、关于聘任公司2011 年度审计机构的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易计划的议案；
8、关于浙江香溢担保公司2011 年度担保计划的议案
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于选举第七届董事会董事的议案；
11、关于选举第七届监事会监事的议案 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2011年3月25日召开六届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司2010年年底总股本454,322,747股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过关于计提2010年度贷款类资产减值准备的议案。
三、通过公司2010年度报告及其摘要。
四、通过关于聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2011年度日常关联交易计划的议案：公司向有关关联方采购商品、销售货物及提供劳务，预计2011年度交易额分别为600万元、3165万元。2010年度实际发生额分别为638.82万元、2953.09万元。
六、通过关于公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2011年度担保计划的议案，即：至2011年末担保余额不超过20亿元。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于提名公司第七届董、监事会董、监事候选人的议案。
九、通过公司内部控制制度自我评价报告等。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司六届董事会临时会议通过的有关授权，2011年3月24日，公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中国建设银行宁波第一支行开具银行承兑汇票2000万元提供担保(为新增)，担保期限自2011年3月起至2011年9月。
截止本报告日，公司对控股子公司及其下属公司累计担保17990万元(含本次担保)，无其他担保及逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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2011年3月14日，香溢融通控股集团股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中国建设银行宁波第一支行开具银行承兑汇票3000万元提供担保，担保期限自2011年3月起至2011年9月。本次担保在公司六届董事会临时会议通过的相关授权范围内。
截止本报告日，公司对控股子公司及其下属公司累计担保15990万元(含本次担保)，无其他及逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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2011年2月21日，香溢融通控股集团股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中国建设银行宁波第一支行开具银行承兑汇票1000万元提供担保，担保期限自2011年2月起至2011年8月。
截止本报告日，公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保12990万元(含本次担保)，无其他及逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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关于委托贷款公告 |
上交所公告 |
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2011年2月18日，香溢融通控股集团股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、立元集团有限公司(下称：立元集团)签署委托贷款合同，公司将自有资金5500万元人民币委托上述银行贷款给立元集团，委托贷款期限一年(2011年2月21日-2012年2月20日)，贷款年利率18%。立元集团提供杭州市教工路立元大厦房产第二顺位抵押作为第三方担保(已办理他项权证)。
该委托贷款事项已经公司六届临时董事会同意。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-09
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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2011年2月1日，香溢融通控股集团股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中信银行杭州平海支行借款990万元提供担保(为新增)，担保期限自2011年2月起至2011年6月。
截止本报告日，公司对控股子公司及其下属公司累计担保11990万元(含本次担保)，无其他及逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-09
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限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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香溢融通控股集团股份有限公司本次安排的非公开发行限售股份9000万股，将于2011年2月14日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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关于委托贷款公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2011年1月28日与宁波银行股份有限公司灵桥支行(下称：宁波银行)、福建君合集团有限公司(下称：福建君合)签署委托贷款合同，公司将自有资金4950万元人民币委托宁波银行贷款给福建君合，委托贷款期限一年，贷款年利率15%。福建君合提供“众和股份”980万股流通股作为质押担保(已办理质押登记)。
上述委托贷款相关标的未超过有关董事会授权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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关于控股子公司签署委托贷款合同公告 |
上交所公告 |
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2011年1月24日，香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(下称：香溢租赁)与宁波银行股份有限公司灵桥支行(下称：灵桥支行)、湖州凤凰新城实业发展有限公司(下称：凤凰新城)签署委托贷款合同，香溢租赁将自有资金6000万元人民币委托灵桥支行贷款给凤凰新城，委托贷款期限一年，贷款年利率18%；凤凰新城提供湖州市西南分区34535平方米商住用地作为第三方担保(已办理他项权证)。
上述委托贷款已经公司六届临时董事会同意。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经香溢融通控股集团股份有限公司初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(6213.32万元)增加40%-60%，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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关于宁波合诚还款情况公告 |
上交所公告 |
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截止2011年1月10日，香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)共收到宁波合诚制管有限公司(简称：宁波合诚)担保方代偿的2000万元当金及相关综合费用；浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)共收到宁波合诚担保方代偿的998万元当金及相关综合费用。
至此，元泰典当、德旗典当应收宁波合诚的当金及相关综合费用已全部提前清偿。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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关于委托贷款公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司六届董事会临时会议有关授权，2011年1月6日，公司与深圳发展银行股份有限公司宁波分行(下称：宁波分行)、东方巨龙投资发展(杭州)有限公司(下称：东方巨龙)签署委托贷款合同，公司将自有资金5000万元人民币委托宁波分行贷款给东方巨龙，委托贷款期限为2011年1月6日-2012年1月6日，贷款年利率21.6%。上述贷款事项由杭州市清泰街金隆花园931平方米房产第二顺位抵押、东方巨龙提供千岛湖清心岛122.59亩土地抵押(已办理他项权证)作为第三方担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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关于控股子公司终止租赁合同公告 |
上交所公告 |
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2010年12月23日，香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(下称：香溢租赁)与宁波甬洲船舶发展有限公司(下称：甬洲船舶)签订《光船租赁合同》终止协议书：双方同意终止2009年10月21日签订的《光船租赁合同》(租赁标的为5500立方米耙吸式挖泥船一艘)，租赁日期自2009年10月21日至2010年12月20日止；甬洲船舶尚应支付香溢租赁租赁费及违约金另行结算。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-23
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控股子公司关于签署债权转让协议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)、浙江元泰典当有限公司(下称：元泰典当)于2010年12月22日分别与刘洪宇签署协议，将德旗典当、元泰典当对华伦集团有限公司(下称：华伦集团)、浙江大地纸业集团有限公司分别拥有的债权(均尚有ST金顶等为共同债务人)人民币2000万元、2040万元(含已收到华伦集团管理人帐户支付的首笔清偿款1185万元)转让给刘洪宇。转让标的对价分别为人民币1400万元、243万元(已扣除华伦集团管理人帐户支付的首笔清偿款1185万元)。上述债权转让事项已经公司六届董事会临时会议批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-17
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关于有关业务诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)于2010年12月15日分别收到杭州市下城区人民法院(下称：法院)作出的《民事调解书》。相关情况如下：
1、关于元泰典当与宁波合诚制管有限公司(下称：宁波合诚)等单位典当纠纷一案，经法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：宁波合诚应归还元泰典当2000万元。将在2011年6月30日、12月31日之前分别归还670万元；余款在2012年6月30日之前付清；宁波合诚尚欠元泰典当2010年7月1日至12月31日的综合费用在2010年12月24日之前支付。宁波合诚应付元泰典当2011年1月1日起至6月30日、7月1日至12月31日之间的综合费用、2012年1月1日至6月30日的综合费用均在每季度的第5个工作日之前支付；宁波俊明金属压延有限公司(下称：俊明金属)、宁波俊诚金属管业有限公司(下称：俊诚金属)、宁波诚盛贸易有限公司(下称：诚盛贸易)、韩俊、韩明、宁波杭钢富春管业有限公司(下称：杭钢富春)、浙江富春公司(下称：浙江富春)对上述款项的支付承担连带清偿责任。
2、关于德旗典当与宁波合诚等单位典当纠纷一案，经法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：宁波合诚应归还德旗典当998万元。将在2011年6月30日、12月31日之前分别归还330万元；余款在2012年6月30日之前付清；宁波合诚尚欠德旗典当2010年7月1日至12月31日的综合费用在2010年12月24日之前支付。宁波合诚应付德旗典当2011年1月1日起至6月30日、7月1日至12月31日之间的综合费用、2012年1月1日至6月30日的综合费用均在每季度的第5个工作日之前支付；俊明金属、俊诚金属、诚盛贸易、韩俊、韩明、杭钢富春、浙江富春对上述款项的支付承担连带清偿责任。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-01
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关于宏业建设还款情况公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)与债务转让人、债务受让人签署的债务转让协议，宏业建设集团有限公司(简称：宏业建设)承接飞跃集团有限公司应偿还元泰典当的3000万元债务(于2010年11月30日、2011年11月30日各归还1500万元)。2010年11月29日，元泰典当已收到宏业建设归还的1500万元借款。
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2010-11-26
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2010年11月24日为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中国建设银行宁波市第一支行开具承兑汇票2000万元(为新增)提供担保，担保期限自2010年11月起至2011年5月。
截止本报告日，公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保11000万元(含本次担保)，无其他担保及逾期担保。
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2010-11-23
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关于为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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2010年11月19日，香溢融通控股集团股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司向上海浦东发展银行宁波分行借款1000万元提供担保，担保期限自2010年11月起至2011年11月。本次担保事项在公司第六届董事会临时会议的有关授权范围内。
截止本报告日，公司对控股子公司及其下属公司累计担保9000万元(含本次担保)，无其他及逾期担保。
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2010-11-13
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关于签署委托贷款合同公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2010年11月11日与深圳发展银行股份有限公司宁波分行(下称：深发行)、上海星裕置业有限公司(下称：上海星裕)签署委托贷款合同，公司将自有资金6000万元人民币(本次发放第一笔3200万元；公司根据上海星裕的抵押物招租情况，决定是否发放剩余贷款)委托深发行贷款给上海星裕，委托贷款期限一年，贷款年利率20%。上海星裕提供上海嘉定区建筑面积14644平方米商业用房第二顺位抵押作为第三方担保(已办理他项权证)。
该委托贷款事项已经公司六届临时董事会同意。
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2010-11-12
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有关业务诉讼公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)近日分别向杭州市下城区人民法院(下称：法院)就典当业务向典当客户提起诉讼，相关情况如下：
1、因宁波合诚制管有限公司(下称：宁波合诚)未按期支付元泰典当息费，根据元泰典当于2010年7月1日与宁波合诚签订的《最高额授信合同》、《股权质押典当合同》[宁波合诚以其持有的宁波杭钢富春管业有限公司(下称：宁波杭钢)5%股权作为质押]及与相关保证人签订的《保证合同》，元泰典当要求宁波合诚归还当金2000万元并支付利息、综合费用、违约金，保证人宁波杭钢、宁波俊诚金属压延有限公司(下称：俊诚金属)、宁波俊诚金属管业有限公司(下称：俊诚管业)、宁波诚盛贸易有限公司(下称：诚盛贸易)、浙江富春公司(下称：富春公司)、韩俊、韩明承担连带清偿责任。
2、因宁波合诚未按期支付德旗典当息费，根据德旗典当于2010年6月22日与宁波合诚签订的《最高额授信合同》、《股权质押典当合同》[宁波合诚以其持有的宁波杭钢2%股权作为质押]及与相关保证人签订的《保证合同》，德旗典当要求宁波合诚归还当金998万元并支付利息、综合费用、违约金，保证人宁波杭钢、俊诚金属、俊诚管业、诚盛贸易、富春公司、韩俊、韩明承担连带清偿责任。
元泰典当、德旗典当于2010年11月3日分别收到了法院就上述案件出具的受理案件通知书；相关被告诉讼保全已于2010年11月11日进行。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,978,538,590.47 1,824,112,611.42
所有者权益(或股东权益) 1,377,090,464.45 1,310,514,540.12
归属于上市公司股东的每股净资产 3.031 2.885
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,168,044.78 64,622,177.56
基本每股收益 0.047 0.142
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.019 0.035
加权平均净资产收益率(%) 1.549 4.812
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.615 1.172
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.407
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2010-10-14
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关于委托贷款公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司及浙江香溢租赁有限责任公司(下称：香溢租赁)分别于2010年10月13日与宁波银行股份有限公司灵桥支行(下称：宁波银行)、宁波市丰华船务有限公司(下称：丰华船务)签署委托贷款合同，公司及香溢租赁分别将自有资金人民币2500万元、2000万元委托宁波银行贷款给丰华船务，委托贷款期限均为2010年10月13日-2011年8月31日，贷款月利率均为15‰。就上述委托贷款项目，丰华船务分别提供37.5亩商住用地第一顺位、第二顺位抵押作为第三方担保(均已办理他项权证)。
上述委托贷款已经公司六届董事会临时会议同意。
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2010-10-08
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关于华伦集团还款情况公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司曾披露关于子公司有关华伦集团有限公司(简称：华伦集团)债权人会议相关事宜公告，现公司子公司浙江元泰典当有限责任公司已于2010年9月29日收到华伦集团经管理人帐户支付的首笔清偿款11844237.50元。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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关于为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2010年9月26日为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向交通银行杭州莫干山路支行借款2000万元提供担保，担保期限自2010年9月起至2011年9月。上述事项已经公司六届董事会临时会议通过的有关决议授权。
截止本报告日，公司对控股子公司及其下属公司累计担保8000万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
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2010-09-03
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关于委托贷款公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2010年9月2日与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行(下称：西湖支行)、立元集团有限公司(下称：立元集团)签署委托贷款合同，公司将自有资金3600万元人民币委托西湖支行贷款给立元集团，委托贷款期限一年(2010年9月2日-2011年9月1日)，年利率18%。立元集团提供杭州市教工路立元大厦房产第二顺位抵押作为第三方担保(已办理他项权证)。
该委托贷款已经公司六届董事会临时会议同意。
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2010-09-01
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关于控股子公司委托贷款公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司于2010年8月30日签署两份委托贷款合同，其将自有资金各3000万元人民币委托宁波银行股份有限公司灵桥支行分别贷款给浙江长兴众旺物资贸易有限公司、长兴县振宇物资贸易有限公司(下合称：借款方)，委托贷款期限均为一年(2010年8月30日-2011年8月25日)，贷款年利率均为18%；借款方提供雉城镇高山岭村48661平方米土地作为第三方抵押担保(已办理他项权证)。
以上两项委托贷款已经公司六届董事会临时会议同意。
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2010-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2010年8月28日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提2010年半年度贷款损失准备的议案。
三、通过关于变更担保业务计提减值准备会计政策的议案。
四、通过关于制订公司董、监事及高级管理人员持有和变动公司股份管理制度的议案。
五、同意高政(因个人原因)辞去公司副总经理职务。
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