| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-09-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
香溢融通控股集团股份有限公司于2010年8月28日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提2010年半年度贷款损失准备的议案。
三、通过关于变更担保业务计提减值准备会计政策的议案。
四、通过关于制订公司董、监事及高级管理人员持有和变动公司股份管理制度的议案。
五、同意高政(因个人原因)辞去公司副总经理职务。
|
|
|
2010-09-01
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,910,040,353.45 1,824,112,611.42
所有者权益(或股东权益) 1,355,922,419.67 1,310,514,540.12
归属于上市公司股东的每股净资产 2.984 2.885
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 515,411,730.68 402,457,521.47
归属于上市公司股东的净利润 43,454,132.78 24,657,997.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,333,355.44 8,080,008.23
基本每股收益 0.096 0.054
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.016 0.018
加权平均净资产收益率(%) 3.262 1.931
每股经营活动产生的现金流量净额 0.426
|
|
|
2010-08-31
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,910,040,353.45 1,824,112,611.42
所有者权益(或股东权益) 1,355,922,419.67 1,310,514,540.12
归属于上市公司股东的每股净资产 2.984 2.885
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 515,411,730.68 402,457,521.47
归属于上市公司股东的净利润 43,454,132.78 24,657,997.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,333,355.44 8,080,008.23
基本每股收益 0.096 0.054
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.016 0.018
加权平均净资产收益率(%) 3.262 1.931
每股经营活动产生的现金流量净额 0.426
|
|
|
2010-08-31
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
香溢融通控股集团股份有限公司于2010年8月28日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提2010年半年度贷款损失准备的议案。
三、通过关于变更担保业务计提减值准备会计政策的议案。
四、通过关于制订公司董、监事及高级管理人员持有和变动公司股份管理制度的议案。
五、同意高政(因个人原因)辞去公司副总经理职务。
|
|
|
2010-07-30
|
关于签署日常关联交易合同公告 |
上交所公告 |
|
|
根据香溢融通控股集团股份有限公司2009年度股东大会有关决议，公司控股子公司宁波香溢实业发展有限公司之控股子公司杭州香溢信息咨询有限公司(下称：香溢咨询)于2010年7月28日与公司股东浙江中烟工业有限责任公司(下称：浙江中烟)签署服务合同，确定香溢咨询为浙江中烟在浙江市场的终端服务商，为其提供终端服务工作。双方同意以合同约定工作量、由此产生的工作成本等为基础提供终端服务费用，合同预算总费用为1429.2618万元，服务期限为2010年7月1日-2011年6月30日。
上述交易属日常关联交易。
|
|
|
2010-07-22
|
2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
香溢融通控股集团股份有限公司预计2010年半年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润为2465.80万元)增加50%以上，具体财务数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
|
|
|
2010-07-08
|
关于控股子公司租赁合同履行情况公告 |
上交所公告 |
|
|
关于香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司香溢租赁有限责任公司(下称：香溢租赁)将自有的挖泥船出租给宁波甬洲船舶发展有限公司(下称：甬洲船舶；租赁期限2009年10月21日至2014年10月20日；租金合计为6259.85万元)事宜，甬洲船舶因资金紧张，租金支付至2010年4月6日，租金支付出现逾期，有关租赁合同的履行受到一定影响。
对此，公司将继续加紧催收租金，并根据合同约定采取有效措施。
|
|
|
2010-07-08
|
关于南望集团还款进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
2010年7月6日，香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)收到南望信息产业集团有限公司(简称：南望集团)经重整管理人账户支付的首笔清偿款2805668.47元。德旗典当根据杭州广赛电力有限公司(下称：广赛电力)重整计划，已持有新广赛电力4.60%股权，股东权益为7361817.88元。
本次受偿后，德旗典当有权向南望集团追偿其余债权。
|
|
|
2010-07-03
|
关于南望集团还款进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
2010年6月30日、7月2日，香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)分别收到南望信息产业集团有限公司(简称：南望集团)经重整管理人账户支付的清偿款40000000.00元、15651724.90元，累计为55651724.90元。至此，元泰典当应收南望集团债权已全部清偿。
公司子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)根据杭州广赛电力有限公司(下称：广赛电力)重整计划，目前持有新广赛电力4.60%股权，股东权益为7361817.88元。同时，有权向南望集团追偿其余债权。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-14
|
关于为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据香溢融通控股集团股份有限公司六届董事会临时会议有关授权，公司于2010年6月11日为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向交通银行杭州莫干山路支行借款3000万元提供担保，担保期限自2010年6月起至2011年6月。
截止本报告日，公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保7000万元(含本次担保)，无其它担保及逾期对外担保。
|
|
|
2010-06-12
|
关于为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据香溢融通控股集团股份有限公司六届董事会临时会议有关授权，公司于2010年6月11日为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向交通银行杭州莫干山路支行借款3000万元提供担保，担保期限自2010年6月起至2011年6月。
截止本报告日，公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保7000万元(含本次担保)，无其它担保及逾期对外担保。
|
|
|
2010-06-11
|
关于控股子公司委托贷款公告 |
上交所公告 |
|
|
香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(下称：香溢租赁)分别于2010年5月11日、5月21日、6月10日，与中信银行股份有限公司宁波分行(下称：宁波分行)、浙江华展工程研究设计院有限公司(下称：浙江华展)签署委托贷款合同，香溢租赁分别将自有资金人民币2300万元、1000万元、2700万元委托宁波分行贷款给浙江华展，委托贷款期限分别为2010年5月11日-2011年5月11日、2010年5月21日-2011年5月21日、2010年6月10日-2011年5月30日，贷款年利率均为18%。宁波永都置业有限公司以其拥有的位于宁波海曙区新典路北侧25246平方米土地提供第三方抵押担保(已办理他项权证)。
上述事项已经公司六届董事会临时会议同意。
|
|
|
2010-06-10
|
控股股东持股变动情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
香溢融通控股集团股份有限公司于2010年6月9日收到控股股东浙江烟草投资管理有限责任公司(下称：烟草投资)传真的“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书”，2010年6月8日，浙江烟草公司宁波市公司将所持公司5152500股股份(占公司现有总股本的1.13%)过户给烟草投资(该股权无偿划转事项已经中国烟草总公司有关批复文件同意)。过户完成后，烟草投资持有公司股份52169175股，占公司现有总股本的11.48%。
|
|
|
2010-06-04
|
2009年年报补充公告 |
上交所公告 |
|
|
经上海证券交易所事后审核，香溢融通控股集团股份有限公司现对已披露的2009年年度报告及摘要相关事项予以补充说明，具体内容详见2010年6月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2010-05-24
|
关于子公司有关华伦集团债权人会议相关事宜公告 |
上交所公告 |
|
|
富阳市人民法院于2010年5月20日主持了华伦集团有限公司(简称：华伦集团)第三次债权人会议，会议审议通过《华伦集团重整计划(草案)》，其中：根据债权申报与审核情况及对债务人资产的核实与测算，债务人在清算条件下，普通债权所获得的清偿比例约为普通债权审核金额的3.7%。在重整条件下，普通债权人所获得的清偿比例为普通债权审核金额的12%；破产费用与共益债务，以及职工债权与税款债权等依法享有优先受偿权利的债权，按照重整计划确定的清偿方案100%受偿；对债务人的特定财产享有担保权的债权，以特定财产变现价值为限进行优先清偿，不足部分转为普通债权以普通债权清偿比例进行清偿。
上述重整计划对香溢融通控股集团股份有限公司(下称：公司)的影响如下：
在重整后持续经营条件下，浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)有担保债权2000万元(对华伦集团特定土地房产享有担保权)，为第二顺位抵押债权，以特定财产变现价值为限优先清偿，若土地房产处置价值低于第二顺位抵押债权总额的，不足部分将转为普通债权；元泰典当普通债权40万元、浙江香溢德旗典当有限责任公司普通债权2000万元，清偿率为12%。以上债权清偿不足部分，公司将向四川金顶等相关保证人追偿连带担保责任。
|
|
|
2010-05-24
|
关于子公司有关华伦集团债权人会议相关事宜公告 |
上交所公告 |
|
|
富阳市人民法院于2010年5月20日主持了华伦集团有限公司(简称：华伦集团)第三次债权人会议，会议审议通过《华伦集团重整计划(草案)》，其中：根据债权申报与审核情况及对债务人资产的核实与测算，债务人在清算条件下，普通债权所获得的清偿比例约为普通债权审核金额的3.7%。在重整条件下，普通债权人所获得的清偿比例为普通债权审核金额的12%；破产费用与共益债务，以及职工债权与税款债权等依法享有优先受偿权利的债权，按照重整计划确定的清偿方案100%受偿；对债务人的特定财产享有担保权的债权，以特定财产变现价值为限进行优先清偿，不足部分转为普通债权以普通债权清偿比例进行清偿。
上述重整计划对香溢融通控股集团股份有限公司(下称：公司)的影响如下：
在重整后持续经营条件下，浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)有担保债权2000万元(对华伦集团特定土地房产享有担保权)，为第二顺位抵押债权，以特定财产变现价值为限优先清偿，若土地房产处置价值低于第二顺位抵押债权总额的，不足部分将转为普通债权；元泰典当普通债权40万元、浙江香溢德旗典当有限责任公司普通债权2000万元，清偿率为12%。以上债权清偿不足部分，公司将向四川金顶等相关保证人追偿连带担保责任。
|
|
|
2010-05-22
|
关于子公司有关华伦集团债权人会议相关事宜公告 |
上交所公告 |
|
|
富阳市人民法院于2010年5月20日主持了华伦集团有限公司(简称：华伦集团)第三次债权人会议，会议审议通过《华伦集团重整计划(草案)》，其中：根据债权申报与审核情况及对债务人资产的核实与测算，债务人在清算条件下，普通债权所获得的清偿比例约为普通债权审核金额的3.7%。在重整条件下，普通债权人所获得的清偿比例为普通债权审核金额的12%；破产费用与共益债务，以及职工债权与税款债权等依法享有优先受偿权利的债权，按照重整计划确定的清偿方案100%受偿；对债务人的特定财产享有担保权的债权，以特定财产变现价值为限进行优先清偿，不足部分转为普通债权以普通债权清偿比例进行清偿。
上述重整计划对香溢融通控股集团股份有限公司(下称：公司)的影响如下：
在重整后持续经营条件下，浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)有担保债权2000万元(对华伦集团特定土地房产享有担保权)，为第二顺位抵押债权，以特定财产变现价值为限优先清偿，若土地房产处置价值低于第二顺位抵押债权总额的，不足部分将转为普通债权；元泰典当普通债权40万元、浙江香溢德旗典当有限责任公司普通债权2000万元，清偿率为12%。以上债权清偿不足部分，公司将向四川金顶等相关保证人追偿连带担保责任。
|
|
|
2010-04-29
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,904,471,195.28 1,824,112,611.42
所有者权益(或股东权益) 1,328,474,492.24 1,310,514,540.12
归属于上市公司股东的每股净资产 2.924 2.885
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,006,205.33 16,006,205.33
基本每股收益 0.035 0.035
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.015 0.015
加权平均净资产收益率(%) 1.214 1.214
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.504 0.504
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.574
|
|
|
2010-04-22
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
香溢融通控股集团股份有限公司于2010年4月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
三、通过公司2009年度报告及其摘要。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于2010年度日常关联交易计划的议案。
六、通过关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案。
|
|
|
2010-04-02
|
控股子公司签署债务转让协议公告 |
上交所公告 |
|
|
香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司浙江元泰典当有限责任公司(债权人，下称：元泰典当)与飞跃集团有限公司(下称：飞跃集团)、飞跃进出口有限公司、飞跃股份有限公司(该三家公司为债务转让人)及宏业建设集团有限公司(债务受让人，下称：宏业集团)、邱继宝等签署债务转让协议，宏业集团愿意承接截止2010年4月1日飞跃集团应偿还元泰典当的3000万元借款(下称：飞跃债务)，并履行原先飞跃债务处置协议相关的偿还义务，承诺分别于2010年11月30日、2011年11月30日之前向元泰典当各归还1500万元；并且元泰典当同意债务受让人所受让的飞跃债务不计利息。
|
|
|
2010-04-02
|
关于飞跃集团还款进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
根据香溢融通控股集团股份有限公司子公司与飞跃集团有限公司(简称：飞跃集团)签署的债务处置协议，公司于2010年4月1日收到飞跃集团欠款1800万元，其中分别归还公司子公司浙江元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司借款1000万元、800万元。
|
|
|
2010-04-02
|
关于委托贷款公告 |
上交所公告 |
|
|
香溢融通控股集团股份有限公司于2010年3月31日与宁波银行股份有限公司灵桥支行(下称：宁波银行)及借款方宏业建设集团有限公司、台州宏业混凝土有限公司、临海市宏业混凝土有限公司分别签署委托贷款合同，公司将自有资金人民币5000万元、3000万元、3000万元委托宁波银行分别贷款给上述借款方，委托贷款期限均为一年(即2010年3月31日-2011年3月28日)，贷款月利率均为12.5‰。
上述事项已经公司六届九次董事会审议通过。
|
|
|
2010-03-31
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-21 |
召开股东大会，日期变动 |
|
| 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务报告；
4、公司2009年度利润分配预案；
5、公司2009年年度报告及摘要；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于2010年度日常关联交易计划的议案；
9、关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案 |
|
|
2010-03-31
|
关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
经香溢融通控股集团股份有限公司六届董事会临时会议授权，公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中信银行杭州平海支行借款1000万元提供担保，担保期限自2010年3月起至2010年11月止。
截止本报告日，公司对控股子公司及其下属公司累计担保8200万元(含本次担保)，无其他担保或逾期担保。
|
|
|
2010-03-31
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
香溢融通控股集团股份有限公司于2010年3月29日召开六届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于计提2009年度贷款类资产减值准备的议案。
三、通过关于计提担保业务减值准备的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、通过关于2010年度日常关联交易计划的议案。
八、通过关于确认2009年度公司日常关联交易事项的议案：截止2009年12月31日，公司向实际控制人的全资子公司浙江省烟草公司宁波市公司购买香烟851.07万元；公司为其股东浙江中烟工业有限责任公司提供劳务终端服务收入1456.59万元。2009年初董事会没有预计该关联交易行为，现予以确认。
九、通过浙江香溢担保有限公司2010年度担保计划：至2010年末担保余额不超过20亿元。
十、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
十一、通过关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度等议案。
十二、同意收购宁波德旗投资有限公司持有的浙江香溢德旗典当有限公司(公司控股子公司浙江香溢金联有限公司控股71%，下称：德旗典当)29%股份，根据有关会计师事务所确认的截止2009年12月31日德旗典当的净资产，收购价为15921328.15元。
董事会决定于2010年4月21日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-03-31
|
关于2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
香溢融通控股集团股份有限公司向实际控制人中国烟草总公司浙江省公司下属公司等关联方采购商品、销售货物，2010年预计日常关联交易金额分别为1500万元、3000万元，2009年实际发生额分别为1449.98万元、2689.5万元；与关联方之间往来款，2010年预计保险额为2660万元，2009年实际发生保险额为2781.2万元。
|
|
|
2010-03-31
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 927,529,214.85 1,215,864,776.69
归属于上市公司股东的净利润 62,133,220.25 50,252,316.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,160,461.72 28,435,241.88
基本每股收益 0.137 0.114
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.038 0.065
加权平均净资产收益率(%) 4.825 4.383
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.333 2.480
每股经营活动产生的现金流量净额 0.135
2009年末 2008年末
总资产 1,824,112,611.42 2,178,536,175.09
所有者权益(或股东权益) 1,310,514,540.12 1,263,497,326.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.885 2.781
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-18
|
关于子公司有关典当债权和担保债权确认公告 |
上交所公告 |
|
|
2010年3月16日，香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)、浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)分别收到华伦集团有限公司(下称：华伦集团)、浙江大地纸业集团有限公司(下称：大地纸业)管理人债权确认书，确认了管理人审查的公司两子公司债权金额：
1、对华伦集团的债权：
德旗典当：典当债权1000万元、担保债权1000万元，为普通债权；除德旗典当对主债务人大地纸业清偿率以外的普通债权部分，华伦集团按《重整计划》进行清偿。
元泰典当：担保债权2000万元(对华伦集团特定土地房产享有担保权)；普通债权40万元。元泰典当对华伦集团特定土地房产享有担保权实现以外仍未清偿的普通债权部分，由华伦集团按《重整计划》对元泰典当进行清偿。
2、对大地纸业的债权
德旗典当：典当债权1000万元、担保债权1000万元，为普通债权；除主债务人华伦集团普通清偿率可获得的债权部分，大地纸业按《重整计划》进行清偿。
元泰典当：担保债权2000万元，由主债务人华伦集团提供特定土地房产作抵押担保；在华伦集团提供土地房产的抵押权实现不足后、不足部分在华伦集团普通债权清偿率以外仍未清偿的，未清偿部分由大地纸业按《重整计划》进行清偿。
截止本公告披露日，华伦集团、大地纸业《重整计划》尚未确定。
|
|
|
2010-02-12
|
关于为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会临时会议有关授权，公司于2010年2月10日为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向交通银行杭州莫干山路支行借款3000万元提供担保，担保期限自2010年2月起至2010年6月。
截止本报告日，公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保7200万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
|
|
| | | |
