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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-12
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关于为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会临时会议有关授权，公司于2010年2月10日为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向交通银行杭州莫干山路支行借款3000万元提供担保，担保期限自2010年2月起至2010年6月。
截止本报告日，公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保7200万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
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2010-02-05
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关于为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会临时会议相关授权，公司于2010年2月3日为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向广发银行杭州宝善支行借款3000万元提供担保，担保期限自2010年2月起至2011年2月。
截止本报告日，公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保4200万元(含本次担保)，无其他担保，无逾期担保。
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2010-01-04
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子公司对有关债权确认及大地纸业债权人会议相关事宜公告 |
上交所公告 |
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2009年12月30日，香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)、浙江德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)分别收到浙江大地纸业集团有限公司(简称：大地纸业)管理人债权确认表，确认：德旗典当典当债权和担保债权各1000万元、元泰典当担保债权2000万元，均为普通债权。
2009年12月28日，富阳市人民法院主持了大地纸业第二次债权人会议，与会债权人选择通过了大地纸业原管理团队自救方案(经测算的普通债权组的清偿率为15%)；职工债权组、税款债权组、普通债权组同意通过大地纸业重整计划(草案)，对债务人的特定财产享有担保权的债权组不同意该重整计划。该重整计划(草案)有待四组债权人的一致确认或法院裁决。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-12
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关于宁波证监局巡检发现问题的整改公告 |
上交所公告，违规 |
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中国证监会宁波证监局于2009年9月14日起对香溢融通控股集团股份有限公司进行了现场巡回检查，并于2009年11月5日下发《关于要求公司限期整改有关问题的通知》。公司接到上述通知后，针对检查中发现的问题拟订整改措施。公司于2009年12月11日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《公司限期整改报告》，具体内容详见2009年12月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将认真落实整改报告的各项措施。
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2009-11-07
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司收到股东中天发展控股集团有限公司之控股子公司上海天纪投资有限公司(减持前持有公司股份9137600股，占公司现有总股本的2.011%，下称：天纪投资)有关函：天纪投资于2009年6月17日至11月5日，通过上海证券交易所交易系统累计减持公司股份4547600股，占公司现有总股本的1.001%。截止2009年11月5日，天纪投资仍持有公司股份4590000股，占公司现有总股本的1.01%。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,834,320,724.58 2,178,536,175.09
所有者权益(或股东权益) 1,286,306,174.63 1,263,497,326.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.831 2.781
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,839,182.06 34,497,179.34
基本每股收益 0.022 0.076
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.031
全面摊薄净资产收益率(%) 0.765 2.682
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.456 1.084
每股经营活动产生的现金流量净额 0.181
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2009-10-23
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控股子公司签署租赁合同公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司六届董事会临时会议相关授权，公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(下称：香溢租赁)与宁波甬洲船舶发展有限公司(下称：甬洲船舶)签署光船租赁合同，香溢租赁将自有的5500立方米耙吸式挖泥船一艘出租给甬洲船舶，租赁期限为2009年10月21日至2014年10月20日，租金合计为6259.85万元。
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2009-10-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股73063516股将于2009年10月26日起上市流通。
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2009-10-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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香溢融通控股集团股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股73063516股将于2009年10月26日起上市流通。
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2009-10-09
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控股子公司委托贷款公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议，2009年9月30日，公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(下称：香溢租赁)与宁波银行股份有限公司灵桥支行(下称：灵桥支行)、上海西北盛唐房地产有限公司(下称：盛唐房产)签署委托贷款合同，香溢租赁将自有资金5000万元人民币委托灵桥支行贷款给盛唐房产，委托贷款期限一年，贷款月利率15‰。盛唐房产以位于上海的建筑面积3776.84平方米5栋别墅作为抵押保证。
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2009-10-09
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子公司有关典当债务人和典当保证人第二次债权人会议相关事项公告 |
上交所公告 |
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关于香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)典当债务人和典当保证人华伦集团有限公司(下称：华伦集团)、浙江大地纸业集团有限公司(下称：大地纸业)债权人会议事宜，华伦集团于2009年9月30日召开的第二次债权人会议仍未确定全部申报债权，元泰典当、德旗典当申报债权仍为待定债权；大地纸业第二次债权人会议尚未召开。
公司将进一步与管理人沟通，争取早日确定元泰典当和德旗典当的申报债权。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2009年8月27日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于计提2009年半年度贷款损失准备的议案。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,850,937,543.71 2,178,536,175.09
所有者权益(或股东权益) 1,276,737,825.93 1,263,497,326.01
每股净资产 2.810 2.781
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 402,457,521.47 722,228,949.56
净利润 24,657,997.28 34,401,638.60
扣除非经常性损益后的净利润 8,080.008.23 27,513,118.10
基本每股收益 0.054 0.081
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.018 0.065
净资产收益率(%) 1.931 2.753
每股经营活动产生的现金流量净额 0.426 -0.470
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2009-07-21
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控股子公司委托贷款公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议，2009年7月20日，公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(下称：香溢租赁)与中信银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)，杭州分行与上海东方国贸有限公司(下称：东方国贸)，分别签署委托贷款委托合同、委托贷款借款合同，香溢租赁将自有资金5000万元人民币委托杭州分行贷款给东方国贸，委托贷款期限12个月(自2009年7月20日至2010年7月20日)，贷款年利率12%。东方国贸以建筑面积10021.75平方米商铺作为抵押保证。
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2009-07-10
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子公司有关典当债务人和典当保证人第一次债权人会议相关事项公告 |
上交所公告 |
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2009年7月8日，香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)典当债务人和典当保证人华伦集团有限公司(下称：华伦集团)、浙江大地纸业集团有限公司(下称：大地纸业)分别召开第一次债权人会议，会议均尚未确定全部申报债权，元泰典当、德旗典当申报债权均为待定债权。会议尚未提出华伦集团、大地纸业的重组计划。
公司将进一步与管理人沟通，争取早日确定元泰典当、德旗典当的申报债权。
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2009-06-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2009年6月26日召开六届董事会临时会议，会议审议同意公司子公司浙江香溢担保有限公司(下称：香溢担保)于本月与杭州现代联合投资有限公司(下称：现代投资)、中国建设银行杭州吴山支行(下称：建行)签署委托贷款合同，香溢担保将自有资金7100万元人民币委托建行贷款给现代投资，期限一年(2009年6月26日-2010年6月25日)，年利息为12%；现代投资以其拥有的浙江省家电市场房产建筑面积16967.65平方米作为第二顺位抵押，同时现代联合控股集团、章鹏飞提供连带责任保证。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-08
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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香溢融通控股集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2009年6月12日
除息日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月18日 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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子公司有关典当债务人和典当保证人进入重整公告 |
上交所公告 |
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2009年6月2日，经香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司向浙江省富阳市人民法院(下称：富阳法院)查询获悉，富阳法院分别发布相关公告，其于2009年6月1日裁定受理华伦集团有限公司(下称：华伦集团)、浙江大地纸业集团有限公司(下称：大地纸业)破产重整，并指定华伦集团重组工作组、大地纸业重组工作组分别为华伦集团、大地纸业管理人。华伦集团、大地纸业的债权人应自公告之日起三十日内分别向其管理人申报债权。第一次债权人会议将分别于2009年7月8日9时、14时30分在富阳法院召开。
因该两公司进入破产重整，公司子公司将按规定尽快向华伦集团管理人、大地纸业管理人申报债权登记。
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2009-06-02
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为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议，公司于2009年5月31日为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向交通银行杭州莫干山支行借款500万元提供担保，担保期限自2009年5月31日起至2010年3月17日。
截止本报告日，公司对控股子公司及其下属公司累计担保14000万元(含本次担保)，无其他及逾期担保。
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2009-05-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2009年5月26日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《公司贷款类资产报告制度》。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,189,083,617.44 2,178,536,175.09
所有者权益(或股东权益) 1,278,049,404.14 1,263,497,326.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.813 2.781
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,746,118.43 13,746,118.43
基本每股收益 0.030 0.030
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.016 0.016
全面摊薄净资产收益率(%) 1.076 1.076
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.580 0.580
每股经营活动产生的现金流量净额 0.115
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2009-04-30
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有关业务诉讼公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)于2009年4月28日分别向浙江省杭州市中级人民法院(下称：杭州中院)就典当业务向典当客户提起诉讼，相关情况如下：
1、因富阳市鹳山电缆电线有限公司(下称：鹳山电缆)未按期归还元泰典当当款并支付利息及综合服务费，依据元泰典当与鹳山电缆签订的《最高额授信合同》、《最高额应收账款质押典当合同》及与相关保证人签订的《最高额保证合同》，要求鹳山电缆归还当金2000万元，支付利息和综合服务费142万元，并支付违约金，相关保证人华伦集团有限公司(下称：华伦集团)、浙江大地纸业集团有限公司(下称：大地纸业)、陈建龙、何香妹、四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)承担连带清偿责任。
2、因大地纸业未按期归还德旗典当当款并支付利息及综合服务费，依据德旗典当与大地纸业签订的《最高额授信合同》、《最高额应收账款质押典当合同》[以其拥有的对攀枝花大地水泥有限公司(下称：大地水泥)的应收账款1000万元作为质押]及与相关保证人签订的《最高额保证合同》，要求大地纸业归还当金1000万元，支付利息和综合服务费90万元，并支付违约金，大地水泥在1000万元应收帐款额度内直接向德旗典当清偿，相关保证人华伦集团、陈建龙、何香妹、四川金顶承担连带清偿责任。
3、因华伦集团未按期归还德旗典当当款并支付利息及综合服务费，依据德旗典当与华伦集团签订的《最高额授信合同》、《最高额应收账款质押典当合同》，与大地纸业签订的《最高额房地产抵押典当合同》及与相关保证人签订的《最高额保证合同》，要求华伦集团归还当金1000万元，支付利息和综合服务费74万元，并支付违约金，相关保证人大地纸业、陈建龙、何香妹、四川金顶承担连带清偿责任。
2009年4月29日，元泰典当、德旗典当分别收到了杭州中院就上述案件出具的受理通知书。
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2009-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2009年4月22日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年年底总股本454322747股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于担保公司年度担保计划的议案。
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2009-04-16
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召开2008年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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香溢融通控股集团股份有限公司董事会决定于2009年4月22日13:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738830”；投票简称为“香溢投票”。
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2009-04-04
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公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2009年4月3日收到浙江省高级人民法院“民事裁定书”，就王健新等12人诉公司证券虚假陈述赔偿一案作出终审裁定：驳回王健新等12人的上诉，维持原裁定。
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