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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-04
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公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2009年4月3日收到浙江省高级人民法院“民事裁定书”，就王健新等12人诉公司证券虚假陈述赔偿一案作出终审裁定：驳回王健新等12人的上诉，维持原裁定。
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2009年3月28日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年底总股本454322747股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过关于计提2008年度贷款类资产减值准备的议案。
三、通过关于贷款类资产分类披露的议案。
四、通过公司2008年度报告及其摘要。
五、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过担保公司2009年度担保业务的担保余额不超过20亿元的议案。
七、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
八、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月22日13:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738830”；投票简称为“香溢投票”。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,215,864,776.69 1,729,725,791.36
归属于上市公司股东的净利润 50,252,316.47 79,475,910.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,435,241.88 57,779,860.64
基本每股收益 0.114 0.218
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.065 0.159
全面摊薄净资产收益率(%) 3.977 12.899
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.251 9.378
经营活动产生的现金流量净额 -313,400,590.08 20,641,377.27
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,178,536,175.09 1,468,104,955.70
所有者权益(或股东权益) 1,263,497,326.01 616,130,624.10
归属于上市公司股东的每股净资产 2.781 1.691
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2008 年年度报告及摘要；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案；
7、关于变更部分募集资金用途的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于担保公司年度担保计划的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-22 |
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2009-03-18
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为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会临时会议相关授权，公司于2009年3月为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司向中国建设银行宁波第一支行借款5200万元(为转贷)提供担保，担保期限自2009年3月起至2010年3月止。
截止本报告日，公司及其控股子公司累计对外担保17600万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2009-03-10
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会临时会议相关授权，公司于2009年3月为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中信银行杭州平海支行借款1000万元(转贷)提供担保，担保期限自2009年3月起至2010年3月止。
截止本报告日，公司及其控股子公司累计对外担保12400万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2009-02-13
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飞跃集团还款进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司与飞跃集团有限公司(简称：飞跃集团)签署的债务处置协议的有关规定，公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)于2009年2月11日收到飞跃集团归还的800万元借款，同时，收到飞跃集团向元泰典当及公司子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)出具的承诺函，表示未足额归还第一期借款的原因是浙江新飞跃股份有限公司注册资本尚未足额到位，承诺最迟不超过一个月支付元泰典当、德旗典当各200万元借款。
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2009-02-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2009年2月2日同时收到浙江省宁波市中级人民法院(下称：宁波中院)“应诉通知书”及“民事裁定书”，原告王健新等12人诉公司证券虚假陈述赔偿一案，宁波中院已审理终结。宁波中院根据最高人民法院有关规定，因原告不能提交相应文书，裁定驳回王健新等12人的起诉。
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2009-01-15
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公布签署债务处置协议公告 |
上交所公告 |
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2009年1月14日，香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)分别与飞跃集团有限公司(下称：飞跃集团)签署了《飞跃债务处置协议书》，飞跃集团曾由其子公司飞跃进出口有限公司、飞跃股份有限公司向元泰典当、德旗典当借款，至协议订立之日经双方核对确认，分别尚欠元泰典当、德旗典当借款本金5000万元、1000万元。鉴于飞跃集团及子公司出现比较严重的资金流动性困难，元泰典当、德旗典当同意仅按本金数处理，对利息、综合服务费部分不再主张，并对有关还款期限进行了约定。飞跃集团在新公司(即飞跃集团拟成立的浙江新飞跃股份公司)的股权作为债务清偿的质押担保。
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2009-01-15
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签署债务处置协议公告 |
上交所公告 |
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2009年1月14日，香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)分别与飞跃集团有限公司(下称：飞跃集团)签署了《飞跃债务处置协议书》，飞跃集团曾由其子公司飞跃进出口有限公司、飞跃股份有限公司向元泰典当、德旗典当借款，至协议订立之日经双方核对确认，分别尚欠元泰典当、德旗典当借款本金5000万元、1000万元。鉴于飞跃集团及子公司出现比较严重的资金流动性困难，元泰典当、德旗典当同意仅按本金数处理，对利息、综合服务费部分不再主张，并对有关还款期限进行了约定。飞跃集团在新公司(即飞跃集团拟成立的浙江新飞跃股份公司)的股权作为债务清偿的质押担保。
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2009-01-10
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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香溢融通控股集团股份有限公司预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(82147929.63元)减少35%-50%，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-11-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2008年11月27日召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
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2008-11-29
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公布有关业务诉讼公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司现将其及子公司截止本公告披露日的相关诉讼事项公告如下：
1、因南通百通燃料有限公司、南通苏源燃料有限公司未按期支付公司(进出口分公司)煤炭货款，公司于2008年7月21日向江苏省南通市中级人民法院(下称：南通中院)提起诉讼，以公司与上述两公司于2008年5月16日签订的《协议书》等为依据，要求该两公司向公司支付货款人民币390万元及逾期期间的银行利息并承担本案诉讼费用。
2、因陈琪明未按期归还公司子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)当金及综合费，德旗典当于2008年10月15日向奉化市人民法院(下称：奉化法院)提起诉讼，以德旗典当与陈琪明签订的《最高额授信合同》、《最高额房产抵押典当合同》及与相关保证人签订的《最高额保证合同》为依据，要求陈琪明归还当金400万元，支付当金利息及综合费8.60万元、违约金61.77万元；若不能按期偿还上述款项，其抵押房产(位于宁波市区面积合计361.06平方米的三套店面房)处置所得款优先受偿；保证人承担连带清偿责任。
3、因宁波宝日精密薄板有限公司(下称：宝日公司)未按期归还德旗典当当金，德旗典当于2008年11月4日向奉化法院提起诉讼，以德旗典当与宝日公司签订的《最高额授信合同》、《最高额应收帐款质押典当合同》，与宁波合诚制管有限公司(下称：宁波合诚)签订的《最高额保证合同》、《动产抵押合同》(抵押动产为原值6000万元的生产设备)及与宁波俊诚金属管业有限公司(下称：宁波俊诚)等保证人签订的《最高额保证合同》为依据，要求宝日公司返还当金2000万元；支付违约金792万元；宝日公司质押给德旗典当的对宁波俊诚的2000万元应收款处置款优先受偿；宁波合诚抵押给德旗典当的动产处置所得款优先受偿；保证人承担连带清偿责任。
4、因浙江卡卡电器有限公司(下称：卡卡电器)未按期归还德旗典当当金及综合费用和利息，德旗典当于2008年11月13日向奉化法院提起诉讼，以德旗典当与卡卡电器签订的《最高额授信合同》、《最高额房产抵押合同》及与相关保证人签订的《最高额保证合同》为依据，要求卡卡电器返还当金1000万元及尚欠的综合费用和利息费15.75万元；对保证人抵押房产(位于宁波市北仑区238.34平方米的房产)享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任。
5、因项文松未按期归还德旗典当当金及综合费用和利息，德旗典当于2008年11月12日向奉化法院提起诉讼，以德旗典当与项文松签订的《最高额股权质押典当合同》及与宁波市信邦汽车贸易有限公司(下称：宁波信邦)等保证人签订的《最高额保证合同》为依据，要求项文松归还当金340万元及综合费用和利息19.585万元，对其质押的宁波信邦90%股权享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任。
6、因隆标集团有限公司(下称：隆标集团)未按期归还德旗典当当款及息费，德旗典当于2008年11月27日向宁波市中级人民法院(下称：宁波中院)提起诉讼，以德旗典当与隆标集团签订的《最高额授信合同》、《最高额动产质权典当合同》(质押财产价值2200万元)及与相关保证人签订的《最高额保证合同》为依据，要求隆标集团返还当金1619.86万元、综合费用69.86万元；支付违约金513.65万元；隆标集团质押的涂料处置所得价款优先受偿；保证人承担连带清偿责任。
南通中院已就上述第1项案件出具案件受理通知书，并于2008年10月15日开庭审理，目前尚未判决。奉化法院、宁波中院已分别就上述2-6项案件出具受理案件通知书，目前尚未开庭审理。
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2008-11-18
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公布有关典当债务人和典当保证人第二次债权人会议相关事项公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司已于2008年10月30日披露了关于子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司典当债务人和典当保证人南望信息产业集团有限公司(下称：南望集团)、杭州广赛电力科技有限公司第一次债权人会议公告，其中，南望集团第一次债权人会议审议的《南望集团重整计划(草案)》(下称：草案)未获普通债权组通过。现南望集团于2008年11月15日召开第二次债权人会议(普通债权组)，上述草案获得通过。
在南望集团重整后持续经营条件下，元泰典当有财产担保债权额55901724.90元，可以优先受偿。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,254,686,436.29 1,471,867,579.54
所有者权益(或股东权益) 1,259,849,915.73 618,723,369.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.773 1.698
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,965,684.85 43,685,373.34
基本每股收益 0.018 0.101
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.078
全面摊薄净资产收益率(%) 0.632 3.468
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.399 2.687
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.74
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2008-10-30
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公布子公司有关典当债务人和典当保证人第一次债权人会议相关事项公告 |
上交所公告 |
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因香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)的典当债务人和典当保证人南望信息产业集团有限公司(下称：南望信息)、杭州广赛电力科技有限公司(下称：广赛电力)已进入重整程序，根据有关规定，元泰典当、德旗典当向管理人南望信息、广赛电力重整清算小组申报了债权。浙江省杭州市中级人民法院于2008年10月27日分别主持了南望信息、广赛电力第一次债权人会议，相关会议情况如下：
一、确认债权(含本金及息费)金额：元泰典当-有财产担保债权额55901724.69元；德旗典当-债权金额22353117.02元，其中有财产担保债权额11109416.65元，普通债权额11243700.37元。
二、通过广赛电力重整计划(草案)。在重整后持续经营条件下，德旗典当债权金额中的有财产担保债权额可以优先受偿；普通债权额可选择债转股或在实施重整计划一年内减债偿还，偿债率为44.24%。
三、南望信息重整计划(草案)未获普通债权组通过，需择日进行二次表决。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议，公司于2008年9月为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司向中国建设银行宁波第一支行借款3600万元提供担保，担保期限自2008年9月起至2009年9月止。本次担保额为新增额度。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保20100万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
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2008-09-18
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2008年9月17日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司限期整改报告，具体内容详见2008年9月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的决议。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,395,412,930.62 1,471,867,579.54
所有者权益(或股东权益) 1,253,698,459.91 618,723,369.02
每股净资产 2.759 1.698
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 722,228,949.56 709,626,836.31
净利润 35,719,688.49 37,031,631.52
扣除非经常性损益后的净利润 28,831,167.99 26,212,097.52
基本每股收益 0.084 0.102
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.068 0.072
净资产收益率(%) 2.849 6.518
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.470 -0.147
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2008-08-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2008年8月27日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提贷款损失准备金的议案。
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2008-08-20
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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根据香溢融通控股集团股份有限公司六届一次董事会决议，公司于2008年8月为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中信银行平海支行借款(转贷)2000万元提供担保，担保期限自2008年8月起至2009年2月止。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保20900万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2008-07-26
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第一大股东将所持公司股份无偿划转的提示性公告
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上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2008年7月24日收到第一大股东中国烟草总公司浙江省公司(下称：浙江省烟草公司)抄送的有关批复文件，同意浙江省烟草公司将所持公司股份4701.6675万股(占公司2007年底总股本的12.91%，占公司现有总股本的10.35%)无偿划转给浙江省烟草公司全资子公司浙江烟草投资管理有限责任公司(下称：烟草投资)。
本次划转后，浙江烟草公司不再持有公司股份；烟草投资将持有公司4701.6675万股有限售条件股份，成为公司第一大股东，烟草投资将继续遵守关于上述股份锁定和转让的限制性规定，在2009年10月24日前不上市交易或转让。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2008年7月17日召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》和《关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-08
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控股子公司为下属公司提供担保公告
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上交所公告 |
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经香溢融通控股集团股份有限公司六届一次董事会授权，公司控股子公司浙江香溢金联有限公司为其下属控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向中信银行杭州分行借款2000万元提供担保，担保期限自2008年7月起至2009年7月止。该借款系转贷，无新增额度。
截止本报告日，公司及其控股子公司累计对外担保29420万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-30 |
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2008-06-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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香溢融通控股集团股份有限公司股票于2008年6月19日、20日、23日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
目前及未来三个月内，公司没有诸如重大资产重组、收购、发行股份等重大事项；公司除已披露的公告外，没有对公司股价产生重大影响的其它事宜；公司目前经营情况正常。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-23
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(600830) 香溢融通:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 3905811.50
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 3388837.02
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 2297474.00
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 2257408.03
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1776687.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4453395.98
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4421332.02
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 3188450.01
渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 2888566.00
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 2868257.01
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2008-06-23
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(600830) 香溢融通:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 9334967.00
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 8367653.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 6571435.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6056889.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4921099.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 59790125.76
机构专用 30856000.00
东方证券股份有限公司公司总部 19490436.00
机构专用 19219880.17
机构专用 16289207.53
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