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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-23
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(600830) 香溢融通:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 9334967.00
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 8367653.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 6571435.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6056889.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4921099.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 59790125.76
机构专用 30856000.00
东方证券股份有限公司公司总部 19490436.00
机构专用 19219880.17
机构专用 16289207.53
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2008-06-19
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公布公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布公告
香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(下称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司(下称：德旗典当)于2008年1月4日向飞跃集团有限公司(下称：飞跃集团)子公司飞跃进出口有限公司、飞跃股份有限公司发放三笔当款，合计金额6000万元(当票到期日均为2008年3月3日)。目前飞跃集团及其子公司出现比较严重的资金流动性困难，上述当款在短期内回收可能性较少。公司将采取有效措施，保障公司子公司当款安全。
公司注意到近期有媒体对飞跃集团陆续作出相关报导，陈述飞跃集团生产经营秩序正常，但出现资金流动性困难；也有传言公司可能参与其重组。公司特予以澄清说明：公司没有参与飞跃集团重组的情形和意愿。
元泰典当、德旗典当对南望信息产业集团有限公司(下称：南望信息)典当业务形成债权2000万元、对杭州广赛电力科技有限公司(下称：广赛电力)典当业务形成债权1000万元、上述二家公司为相关客户提供连带责任保证形成债权4000万元。浙江省杭州市中级人民法院于2008年5月20日受理债权人三花控股集团有限公司申请对债务人南望信息、广赛电力一案，并于2008年5月22日发布公告，裁定对南望信息、广赛电力进行重整，通告债权人应自公告发布之日起45天内向管理人南望信息、广赛电力重整清算小组申报债权，将于2008年10月27日召开第一次债权人会议。目前，元泰典当、德旗典当将尽快申报债权登记。
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2008-06-17
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因重要事项未公告，6月17日全天停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-06-16
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2008年6月12日召开第六届董事会临时会议，会议审议通过关于公司《信托贷款合同》信息披露相关事宜的决议。公司第五届董事会临时会议通过的关于公司向中国对外经济贸易信托有限公司申请信托资金贷款的决议未能作即时披露，根据中国证监会宁波证监局于2008年6月4日下发的有关通知要求，公司已于2008年6月7日在相关媒体对此事进行了公告。
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2008-06-16
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因重要事项未公告，6月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-06-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-16,恢复交易日：2008-06-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，6月16日全天停牌 |
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2008-06-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，6月16日全天停牌 |
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2008-06-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-16,恢复交易日：2008-06-19 ，2008-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，6月16日全天停牌 |
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2008-06-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2008年6月12日召开第六届董事会临时会议，会议审议通过关于公司《信托贷款合同》信息披露相关事宜的决议。公司第五届董事会临时会议通过的关于公司向中国对外经济贸易信托有限公司申请信托资金贷款的决议未能作即时披露，根据中国证监会宁波证监局于2008年6月4日下发的有关通知要求，公司已于2008年6月7日在相关媒体对此事进行了公告。
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2008-06-07
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信托贷款公告
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上交所公告 |
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根据宁波大红鹰实业投资股份有限公司(现更名为香溢融通控股集团股份有限公司)第五届董事会临时会议决议，公司于2008年3月21日与中国对外经济贸易信托有限公司(下称：信托公司)签订《信托贷款合同》，公司向信托公司申请信托资金贷款人民币3亿元，期限1年(2008年4月11日至2009年4月10日)，贷款利率为固定年利率7.47%。同时由中国建设银行股份有限公司(下称：建行)授权建行宁波市第一支行作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。
建行于2008年4月11日发行364天信托理财产品“利得盈”，信托贷款人民币3亿元，实际募集资金2.99745亿元，投资期限2008年4月11日至2009年4月10日，由建行宁波市第一支行全额担保。建行“利得盈”理财产品相关方案详见2008年6月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2008-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2008-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2008-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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香溢融通控股集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2008年6月11日
除息日：2008年6月12日
现金红利发放日：2008年6月17日
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2008-05-27
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2008年5月26日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司向四川地震灾区捐款160万元人民币。
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2008-05-23
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公布为控股子公司下属公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经宁波大红鹰实业投资股份有限公司六届一次董事会授权，公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向中信银行杭州分行借款3000万元提供担保，担保期限自2008年5月起至2009年5月止。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保29420万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2008-05-21
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公司名称由“宁波大红鹰实业投资股份有限公司”变为“香溢融通控股集团股份有限公司” ，2008-05-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-05-21
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证券简称由“大红鹰”变为“香溢融通” ，2008-05-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-05-21
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更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经宁波大红鹰实业投资股份有限公司2007年度股东大会审议通过，并经宁波市工商行政管理局核准，公司名称变更为香溢融通控股集团股份有限公司；经公司申请，并获上海证券交易所核准，公司挂牌股票简称从2008年5月26日起变更为“香溢融通”，证券代码保持不变。
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2008-05-21
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委托贷款公告
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上交所公告 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2008年5月20日与嘉兴市广源房地产开发有限公司(下称：广源房地产)、上海浦东发展银行宁波分行(下称：宁波分行)签署委托贷款合同，公司将自有资金1亿元人民币委托宁波分行贷款给广源房地产，委托贷款期限一年，委托贷款年利率为18%。该笔委托贷款由广源房地产以土地使用权抵押作为保证，同时自然人沈玉兴提供连带责任保证。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,096,069,827.94 1,471,867,579.54
所有者权益(或股东权益) 1,254,907,407.97 618,723,369.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.762 1.698
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,280,280.55 21,280,280.55
基本每股收益 0.054 0.054
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.053 0.053
全面摊薄净资产收益率(%) 1.696 1.696
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.671 1.671
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.51
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2008-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2008年4月18日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举楼炯友为公司第六届董事会董事长。
二、聘任郑伟雄为公司总经理、林蔚晴为公司董事会秘书、王里波为公司证券事务代表。
三、选举孙建华为公司第六届监事会主席。
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2008-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度报告日总股本454322747股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过公司更名为“香溢融通控股集团股份有限公司”。
七、通过关于担保公司年度担保计划的议案。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于公司更名的议案》；
11、审议《关于担保公司内部控制制度相关规定的议案》；
12、审议《关于担保公司年度担保计划的议案》；
13、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；
14、听取独立董事2007 年度述职报告 |
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业总收入 1,725,014,946.70 1,168,028,901.76
归属于上市公司股东的净利润 82,147,929.63 36,790,058.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,495,856.98 14,289,087.10
基本每股收益 0.225 0.101
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.169 0.039
全面摊薄净资产收益率(%) 13.277 6.559
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.939 2.548
每股经营活动产生的现金流量净额 0.044 0.029
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,471,867,579.54 1,270,246,800.29
所有者权益(或股东权益) 618,723,369.02 560,901,172.32
归属于上市公司股东的每股净资产 1.698 1.540
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2008年3月27日召开五届十五次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以报告日总股本454322747股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过公司拟更名为“香溢融通控股集团股份有限公司”的议案。
七、通过关于担保公司年度担保计划的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-05
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公布签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2008年2月29日与国海证券有限责任公司(下称：国海证券)及中国建设银行股份有限公司宁波第一支行(下称：建行)签署公司募集资金三方监管协议，公司将募集资金集中存放在建行为公司本次非公开发行股票募集资金开设的专项帐户(下称：专户)中；公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，公司和建行应及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单；建行按月(每月10日前)向公司出具对账单，并抄送国海证券；国海证券对公司本次非公开发行股票募集资金使用的监督义务至持续督导期结束之日，即2009年12月31日解除。
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2008-02-21
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为控股子公司下属公司提供担保公告
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上交所公告 |
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根据宁波大红鹰实业投资股份有限公司五届二次董事会授权，公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司(下称：香溢金联)的控股子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司向中国建设银行宁波第一支行共借款5200万元提供担保，担保期限自2008年2月起至2009年2月止。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保29420万元(含本次担保)，无逾期担保。
另，公司为香溢金联控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向广发银行杭州宝善支行借款3000万元提供的担保，期限由2008年2月至8月，延长为2008年2月至2009年2月。
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2008-02-19
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司(简称：大红鹰)于2007年8月10日分别与中天发展控股集团有限公司(下称：中天集团)及浙江香溢控股有限公司(下称：香溢控股)签订了《股份认购合同》，中天集团、香溢控股作为此次大红鹰非公开发行股票的发行对象之一，拟分别认购大红鹰本次非公开发行的4500万股股份。
本次非公开发行完成后，中天集团将直接持有大红鹰股份4500万股(占大红鹰发行后全部股本的9.9%)，并间接通过上海天纪投资有限公司持有大红鹰股份913.76万股(占大红鹰发行后全部股本的2.02%)，两者共计持有大红鹰股份总额的11.92%；香溢控股将直接持有大红鹰股份4500万股(占大红鹰发行后全部股本的9.9%)。
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2008-02-19
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-31 |
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