| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-02-24
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于第六届董事会换届期限续延的议案》；
2、《关于第六届监事会换届期限续延的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款并相应修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于董事会换届的议案》；
5、《关于监事会换届的议案》；
6、《关于预计2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2012-02-24
|
第六届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2012年2月23日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并相应修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作细则>的议案》、《关于董事会换届的议案》、《关于预计2012年度向银行申请综合授信额度的议案》。
董事会决定于2012年3月12日（周一）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-24
|
第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600831)“广电网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-21
|
总经理由“杜金科”变为“刘进” ，2011-12-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-12-21
|
关于高管辞职及聘任高管的公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司收到总经理杜金科先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生、副总经理冯忠义先生、副总经理谢建钢先生、副总经理李雪女士提交的书面辞职报告。辞职后，杜金科先生仍担任本公司董事，谢林平先生、冯忠义先生、谢建钢先生、李雪女士不在公司担任任何职务。以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。
公司第六届董事会第三十七次会议于2011年12月20日召开，会议审议通过了《关于聘任刘进先生为公司总经理的议案》、《关于聘任徐其桓先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任王长元先生为公司副总经理的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-12-17
|
关于控股股东更名等事项的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
近日，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司接控股股东通知：经国家广播电影电视总局有关文批复，同意陕西省广播电影电视局“在整合现有产业资源和剥离可经营性资产的基础上组建陕西广电网络产业集团公司”。陕西省广播电影电视局决定，将本公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司改造为陕西广电网络产业集团有限公司。经陕西省工商行政管理局核准，本公司控股股东已经办理完毕相关工商登记变更手续，其中控股股东名称变更为“陕西广电网络产业集团有限公司”。现将具体变更事项予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-11-25
|
第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
|
|
|
2011-10-26
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.181
加权平均净资产收益率(%) 7.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.49
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-14
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
近日市场某些媒体刊登一些关于“公司或将重组”的报道或表述。陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司现予以澄清。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-23
|
第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过了《关于全面推广高清互动项目的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-20
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.124
加权平均净资产收益率(%) 5.215
每股净资产(元) 2.435
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-02
|
第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2011年6月30日召开，会议审议通过《关于第六届监事会换届期限续延的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-02
|
第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2011年6月30日召开，会议审议通过《关于第六届董事会换届期限续延的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-05-27
|
关于举行2010年年度报告网上说明会公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司定于2011年5月31日15:00-17:00，采取网络远程的方式举行2010年年度报告网上说明会。投资者可以登录“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/shanxi/)参与互动交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-14
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司于2011年5月13日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘2011年度年审会计师事务所的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过关于预计2011年度向银行申请综合授信额度的议案。
五、通过关于第六届董、监事会延期换届的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司于2011年4月29日召开六届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司投资参股西安电视剧版权交易中心有限公司，注册资本5000万元人民币，其中公司货币出资1500万元，持股30%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-30
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.055
加权平均净资产收益率(%) 2.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.37
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-22
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《2011 年度财务预算报告》；
（5）审议《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘2011 年度年审会计师事务所的议案》；
（7）审议2010 年年度报告及摘要；
（8）审议《关于预计2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于第六届董事会延期换届的议案》；
（10）审议《关于第六届监事会延期换届的议案》 |
|
|
2011-04-22
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司于2011年4月19日召开六届三十一次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过续聘希格玛会计师事务所有限公司担任公司2011年度年审会计师事务所的议案。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过关于建立《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
五、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案。
六、通过关于预计2011年度向银行申请综合授信额度的议案：公司2011年度拟向银行申请不超过人民币拾亿元综合授信额度，由公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任担保；2010年度公司实际向银行申请授信6.35亿元。
七、通过董事会2010年度关于公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-22
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
2010年度，陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司与关联方陕西省广播电视信息网络股份有限公司之间就债务转移、房屋租赁、网络维护实际发生的日常关联交易金额分别为261.95万元、445.78万元、500万元，合计1207.73万元；预计2011年就债务转移、房屋租赁发生的日常关联交易金额分别为1672.15万元、445.78万元，合计2117.93万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-22
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 9.00
归属于上市公司所有者的每股净资产(元) 2.31
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-30
|
关于变更名称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
经西安市工商行政管理局核准，陕西广电网络传媒股份有限公司名称正式变更为“陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司”。公司证券简称不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-30
|
公司名称由“陕西广电网络传媒股份有限公司”变为“陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司” ，2011-03-29 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-03-29
|
拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-29
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西广电网络传媒股份有限公司于近日召开六届三十次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于第六届董、监事会(均将于2011年3月30日届满)延期换届的议案：公司预计在6月底之前完成董、监事推选工作。本议案将提请公司2010年年度股东大会审批。
二、同意公司拟在交通银行西安分行、浙商银行西安分行分别申请人民币贰亿元、伍仟万元综合授信，授信期限均为壹年。该两笔贷款均由公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任保证。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-23
|
(600831) 广电网络:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25991812.84
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 21941303.00
机构专用 19179189.33
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 16325048.26
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 15549721.67
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 10616423.26
和兴证券经纪有限责任公司北京百万庄大街证券营业部 9346383.22
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 8123064.60
国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 7740035.14
中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 5470628.00
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-07
|
董事会决议暨投资成立投资公司的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西广电网络传媒股份有限公司于2010年12月2日以通讯表决方式召开六届二十九次董事会，会议审议通过关于拟投资成立投资公司的补充议案：即将公司六届二十七次董事会通过的公司出资2000万元成立全资投资公司事项，调整为：公司与西安曲江文化产业风险投资有限公司共同以现金方式出资成立投资公司-陕西华通文化科技创业投资有限公司(暂定名)，注册资本1.5亿元人民币，其中公司以自有资金出资9000万元，控股60%；合作双方首次出资额均为认缴出资额的30%。
|
|
| | | |
