广电网络(600831) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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广电网络（600831）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-25	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年8月23日召开，会议审议通过了《2012年半年度报告》及其摘要、《关于对全资子公司陕西希望在线文化传播有限公司增资的议案》、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一二年第二次临时股东大会于2012年8月23日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>现金分红政策相关条款的议案》、《关于变更注册地址并相应修订<公司章程>的议案》、《关于建立<董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	关联交易公告	上交所公告
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	办公地址由“西安市高新区高新一路15号（邮编：710075）”变为“西安曲江新区行政商务区曲江·首座大厦（邮编：710061）” ，2012-08-23	办公地址变更，基本资料变动

2012-08-04	注册地址由“西安市高新区高新一路15号（邮编：710075）”变为“西安曲江新区行政商务区曲江·首座大厦（邮编：710061）” ，2012-08-23	注册地址变更，基本资料变动

2012-08-04	第七届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，基本资料变动,日期变动
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年8月3日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>现金分红政策相关条款的议案》、《关于变更注册地址并相应修订<公司章程>的议案》、《关于建立<董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》等事项。董事会决定于2012年8月23日（周四）上午9:30召开公司二零一二年第二次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-25	关于与柬埔寨政府代表签署《合作意向书》的公告	上交所公告，其它
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-20	关于与商州区人民政府签署《关于秦王山森林公园项目合作开发框架协议书》的公告	上交所公告，其它
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-18	关于就现金分红政策修订事项征求投资者意见的公告	上交所公告，其它
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年7月9日召开，会议审议通过了《2012年度内控规范阶段性工作报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-25	拟披露中报

2012-06-21	关于全资子公司更名的公告	上交所公告，基本资料变动
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-11	关于举行2011年年度报告网上说明会的公告	上交所公告
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-29	2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日，2012-06-01	登记日，分配方案

2012-05-29	2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日，2012-06-04	除权除息日，分配方案

2012-05-29	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。股权登记日：2012年6月1日除息日：2012年6月4日现金红利发放日：2012年6月8日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-29	2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日，2012-06-08	红利发放日，分配方案

2012-05-11	二零一一年年度股东大会决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一一年年度股东大会于2012年5月10日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2011年年度报告》及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一一年年度股东大会于2012年5月10日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2011年年度报告》及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第七届董事会第三次会议决议公告暨召开二零一一年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年4月17日召开，会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2011年年度报告》及摘要、《2012年第一季度报告》等事项。董事会决定于2012年5月10日（周四）上午9：30召开公司二零一一年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第七届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年4月17日召开，会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2011年年度报告》及摘要、《2012年第一季度报告》等事项。董事会决定于2012年5月10日（周四）上午9：30召开公司二零一一年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.25 加权平均净资产收益率(%) 10.19 归属于上市公司所有者的每股净资产(元) 2.56 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.069 加权平均净资产收益率(%) 2.65 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-10	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《2011 年度董事会工作报告》；（2）审议《2011 年度监事会工作报告》；（3）审议《2011 年度财务决算报告》；（4）审议《2012 年度财务预算报告》；（5）审议《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；（6）审议《关于续聘2012 年度年审会计师事务所的议案》；（7）审议《2011 年年度报告》及摘要；（8）审议《关于建立<股东大会网络投票工作制度>的议案》
2012-04-20	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	关于2011年度关联交易执行及2012年度日常关联交易预计情况的公告	上交所公告
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年3月29日召开，会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》、《2012年度内部控制规范实施工作方案》、《关于对控股子公司陕西广通博达信息技术有限公司增资的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-13	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一二年第一次临时股东大会于2012年3月12日召开，会议审议通过了《关于第六届董事会换届期限续延的议案》、《关于第六届监事会换届期限续延的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款并相应修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作细则>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年3月12日召开，会议审议通过了《关于选举吕晓明先生为公司董事长的议案》、《关于选举晏兆祥先生为公司副董事长的议案》、《关于董事会审计委员会人员组成的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-24	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-12	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于第六届董事会换届期限续延的议案》； 2、《关于第六届监事会换届期限续延的议案》； 3、《关于修订<公司章程>部分条款并相应修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作细则>的议案》 4、《关于董事会换届的议案》； 5、《关于监事会换届的议案》； 6、《关于预计2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》