广电网络(600831) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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广电网络（600831）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.074 加权平均净资产收益率(%) 2.61 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.85 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	第七届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了公司《2013年第一季度报告》、《关于调整公司内设机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-26	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.074 加权平均净资产收益率(%) 2.61 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.85 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-26	第七届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了公司《2013年第一季度报告》、《关于调整公司内设机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-17	关于秦王山森林公园项目进展情况暨与商州区人民政府签署《关于秦岭国家山地运动主题公园项目建设开发合同书》的公告	上交所公告，重大合同
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-13	2012年年度股东大会决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月12日召开，会议审议通过2012年度利润分配及资本公积转增股本预案、《2012年年度报告》及摘要、关于预计2013年度向银行申请综合授信额度的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-26	拟披露季报

2013-03-26	公布关于召开2012年度网上业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600831) 广电网络：仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	关于召开2012年度网上业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	关于召开2012年度网上业绩说明会的公告	上交所公告
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-15	召开2012年度股东大会，2013-04-12	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议《2012年度董事会工作报告》；（二）审议《2012年度监事会工作报告》；（三）审议《2012年度财务决算报告》；（四）审议《2013年度财务预算报告》；（五）审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；（六）审议《关于续聘2013年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》；（七）审议《2012年年度报告》及摘要；（八）审议《关于预计2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
2013-03-15	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.2488 加权平均净资产收益率(%) 9.32 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-15	第七届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-15	2013年度日常关联交易预计公告	上交所公告，关联交易
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-15	关于召开2012年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会决定于2013年4月12日（周五）14：00召开公司二零一二年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年4月12日（周五）9：30-11：30、13：00-15：00，审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘2013年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》、《2012年年度报告》及摘要等事项。　　网络投票代码：738831；投票简称：广电投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-15	第七届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,借款
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年3月12日召开，会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2012年年度报告》及摘要、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-26	2012年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-07	第七届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年2月6日召开，会议审议通过《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司拟退出在陕西华通文化科技创业投资有限公司投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-17	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年1月15日召开，会议审议通过了《关于拟投资成立控股子公司陕西广电金马传媒有限责任公司的议案》、《关于拟与控股股东产业集团等三家公司共同投资成立陕西广电节目传播有限责任公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-15	拟披露年报

2012-12-20	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一二年第三次临时股东大会于2012年12月18日召开，会议审议通过关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-20	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年12月18日召开，会议审议通过了《关于向全资子公司延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司增资并提供借款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-19	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一二年第三次临时股东大会于2012年12月18日召开，会议审议通过关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-19	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年12月18日召开，会议审议通过了《关于向全资子公司延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司增资并提供借款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-30	第七届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。董事会决定于2012年12月18日（周二）上午9:30召开公司二零一二年第三次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.210 加权平均净资产收益率(%) 7.88 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.740 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-13	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年10月11日召开，会议审议通过了《关于建立<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》、《关于建立<社会责任制度>的议案》、《关于全面修订<内部审计制度>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-09-17	关于办公地址变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600831)“广电网络”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-08-25	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.139 加权平均净资产收益率(%) 5.27 每股净资产(元) 2.668 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年8月23日召开，会议审议通过了《2012年半年度报告》及其摘要、《关于对全资子公司陕西希望在线文化传播有限公司增资的议案》、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。