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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-17,恢复交易日：2006-05-19 ，2006-05-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因陕西广电网络传媒股份有限公司有重大事项需董事会审议，公司股票将在2006年5月17日、18日停牌两个交易日，2006年5月19日披露董事会决议后复牌 |
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2006-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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| (600831)“G广电”
陕西广电网络传媒股份有限公司于2006年4月21日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请增发社会公众股(A股)的议案：董事会提议将2004年度股东大会通过的增发A股决议有效期延长一年。本次增发数量不超过8000万股A股(含8000万股)。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过关于购买陕西电视台部分频道广告业务全面独家代理权的议案。
六、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
七、同意张晓辞去公司董事；增选李强为公司董事 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600831)“G广电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 301,179,692.24 314,326,317.96
股东权益(不含少数股东权益) 197,881,619.09 195,316,697.61
每股净资产 1.408 1.450
调整后的每股净资产 1.403 1.448
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,352,767.40 5,352,767.40
每股收益 0.023 0.023
净资产收益率(%) 1.628 1.628 |
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2006-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-25 |
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2006-04-06
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公布补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600831)“G广电”
陕西广电网络传媒股份有限公司于2006年4月1日在《上海证券报》上公告了《关于五届十四次董事会决`议公告暨召开2005年年度股东大会的通知》，其中在董事会决议公告“一、审议通过了关于申请增发社会公众股(A股)的议案”中遗漏了部分内容。现予以补充，详见2006年4月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-01
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议通过了关于申请增发社会公众股（Ａ股）的议案
2．审议《2005年度董事会工作报告》。
3.审议《2005年度监事会工作报告》。
4.审议2005年度利润分配方案。
5.审议2005年年度报告及摘要。
6.审议关于修订《公司章程》的议案。
7.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8.审议关于修订《董事会议事规则》的议案。
9．审议关于修订《独立董事工作细则》的议案。
10.审议关于修订《监事会议事规则》的议案。
11.审议关于购买陕西电视台部分频道广告业务全面独家代理权的议案。
12.审议关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2005年年度财务报告审计机构的议案。
13.审议关于张晓先生辞去公司董事的议案
14.审议关于增选李强先生为公司董事的议案
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2006-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600831)“G广电”
陕西广电网络传媒股份有限公司于2006年3月30日召开五届十四次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请增发社会公众股(A股)的议案：本次增发数量不超过8000万股A股(含8000万股)；拟募集资金不超过人民币6.8亿元。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
六、通过关于调整公司董事的议案。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-01
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600831)“G广电”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 314,326,317.96 280,138,582.48
股东权益(不含少数股东权益) 195,316,697.61 176,639,882.17
每股净资产 1.450 1.312
调整后的每股净资产 1.448 1.312
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 276,051,813.19 219,825,980.07
净利润 17,749,090.44 17,793,440.14
每股收益 0.132 0.132
按最新股本计算的每股收益 0.127
净资产收益率(%) 9.09 10.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.241
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600831)“G广电”
陕西广电网络传媒股份有限公司于2006年3月14日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买陕西电视台部分频道广告业务全面独家代理权的议案：鉴于公司和陕西电视台于2001年11月1日签订的《关于购买部分频道广告业务全面代理权的协议》将于2006年年底到期。经协商，公司拟以8500万元购买陕西电视台第1、2、3、4等四个频道5年期(2007-2011年)的全面独家广告代理权。同时公司将按相应比例分得相应的收益。会后，双方签署了相关协议。
二、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司2005年年度财务报告审计机构的议案。
上述事项需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的有关事宜另行通知 |
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2006-01-12
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对价方案：对全体股东10送0.43913股，G分配送股上市日 ，2006-01-17 |
G分配送股上市日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对全体股东10送0.43913股，G分配送股到账日 ，2006-01-16 |
G分配送股到账日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对全体股东10送0.43913股，除权日 ，2006-01-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对流通股东10送2.16087股，G对价送股上市日 ，2006-01-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对全体股东10送0.43913股，G分配股权登记日 ，2006-01-13 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对流通股东10送2.16087股，G对价送股到账日 ，2006-01-16 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-12
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证券简称由“广电网络”变为“G广电” ，2006-01-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-12
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对价方案：对流通股东10送2.16087股，G对价股权登记日 ，2006-01-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-12
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公布实施利润分配方案暨股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司实施本次利润分配方案暨股权分置改革方案：公司以股权分置改革实施前流通股份56079988股为基数向流通股股东实施利润分配暨股权分置改革对价安排方案，其中自然人股东每10股实际获得股票2.6股，所派现金由公司代扣所得税、不实际获得现金；法人股东每10股实际获得股票为2.6股、现金红利0.0488元(含税)；公司以股权分置改革实施前募集法人股份6950603股为基数向募集法人股股东实施利润分配方案，募集法人股股东每10股获得红股0.43913股、现金红利0.0488元(含税)；股权分置改革实施后国有股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司的股份数量由68675023股变更为60072245股，国营黄河机器制造厂的股份数量由2953347股变更为2583385股，两家国有股东每10股获得现金红利0.0488元(含税)。
股权登记日：2006年1月13日
红股及对价股份上市日：2006年1月17日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
现金发放日：2006年1月18日
自2006年1月17日起，公司股票简称改为“G广电”，股票代码保持不变。
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2006-01-12
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对价方案：对全体股东10派0.0488元(含税)，税后10派0元，G分配现金发放日 ，2006-01-18 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对全体股东10派0.0488元(含税)，税后10派0元，除权日 ，2006-01-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对全体股东10派0.0488元(含税)，税后10派0元，G分配股权登记日 ，2006-01-13 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-01-04
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临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2005年12月30日召开2005年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2005-12-27
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公布董事会临时公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600831)“广电网络”
由于陕西广电网络传媒股份有限公司股权分置改革方案涉及以2004年末未分配利润为基数进行利润分配，按照上海证券交易所的相关规定，公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对财务报告进行了审计。该审计机构已经对公司以2005年9月30日为审计基准日的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》。
现将该《审计报告》全文刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司网站(http://www.600831.com) |
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2005-12-27
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600831)“广电网络”
2005年12月26日，陕西广电网络传媒股份有限公司收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案；并同意公司董事会将股权分置改革方案提交相关股东会议表决 |
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2005-12-22
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600831)“广电网络”
根据有关文件的规定，陕西广电网络传媒股份有限公司现发布召开2005年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月30日13:00时召开2005年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月28日至12月30日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-20,恢复交易日：2006-01-17 ，2006-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-15
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公布召开2005年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600831)“广电网络”
根据有关文件的规定，陕西广电网络传媒股份有限公司现发布召开2005年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月30日13:00时召开2005年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月28日至12月30日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-20,恢复交易日：2006-01-17，连续停牌 ，2005-12-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-09
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公布关于股权分置改革沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600831)“广电网络”
陕西广电网络传媒股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月30日刊登公告以来，公司通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分沟通和协商的结果，公司第一、二大非流通股股东对公司股权分置改革方案作出如下调整：
1、公司非流通国有法人股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司(下称：陕广电)、国营黄河机器制造厂(下称：黄河厂)按照每10股流通股送1.6股的比例向在方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送股，共送出8972740股；
2、公司以其2004年末未分配利润为基数进行利润分配，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股送红股0.43913股并派现金0.0488元(含税)，共送红股5913279股、派现金657135.73元，其中非流通国有法人股股东陕广电、黄河厂将所得红股分别转送流通股股东，合计转送3145417股。
以本次股权分置改革前流通股总数5608万股为基数计算，每10股流通股在本方案实施后将变为12.6股，增加的2.6股由三部分组成，其中1.6股为非流通国有法人股股东的直接送股，0.43913股为流通股股东因公司送红股而获得的股份，0.56087股为非流通国有法人股股东向流通股股东转送的红股。
3、公司募集法人股股东在本次股权分置改革中不参与支付对价，股权分置改革完成后其持有的股份直接获得流通权。同时，在本次利润分配中按比例获得所送红股及所派现金(含税)。
除须遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的有关股份出售规定外，公司的非流通国有法人股股东还作出了如下承诺：
1、陕广电承诺：
(1)自股权分置改革完成后公司股票复牌之日起，其所持有的原非流通股股份二十四个月内不上市交易或转让。
(2)鉴于公司2005年4月20日股东大会通过有关公司拟增发不超过8000万新股用于收购陕西全省11个地市有线电视网络相关资产的决议将于2006年4月20日到期，如在此之前公司未能完成增发方案，作为公司第一大股东，陕广电承诺将提出相关议案，将增发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行适当调整，但募集资金或发行股份用途不变，全部用于收购陕广电下属子公司陕西省广播电视信息网络股份有限公司所属的全省11个地市的有线电视网络相关资产；并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票。
(3)本次公司股权分置改革所发生全部相关费用由陕广电承担。
2、黄河厂承诺：自股权分置改革完成后公司股票复牌之日起，其所持有的原非流通股股份二十四个月内不上市交易或转让。
募集法人股股东则根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
敬请投资者仔细阅读2005年12月9日登载于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)及公司网站(http://www.600831.com)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。修订后的《股权分置改革说明书》尚须提交公司相关股东大会审议。
公司股票将于2005年12月12日复牌 |
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2005-12-03
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公布举行网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600831)“广电网络”
陕西广电网络传媒股份有限公司拟于2005年12月6日13:00至15:00举行股权分置改革网上交流会。路演网站为全景网之中国股权分置改革专网(http://www.p5w.net或http://gqfz.p5w.net) |
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2005-11-30
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-30 |
召开股东大会 |
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| 《陕西广电网络传媒股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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