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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年4月19日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、同意韩本毅辞去公司董事职务。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年3月26日召开五届三十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于韩本毅申请辞去公司董事、董事长的议案。
董事会决定于2007年4月19日下午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2006年度董事会工作报告》。
2.审议《2006年度监事会工作报告》。
3.审议《2006年度财务预算报告暨2007年度财务决算报告》
4.审议2006年度利润分配预案。
5.审议2006年年度报告及摘要。
6.审议关于韩本毅先生申请辞去公司董事的议案。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,238,609,241.04 314,326,317.96
股东权益(不含少数股东权益) 1,076,805,812.26 195,316,697.61
每股净资产 5.17 1.45
调整后的每股净资产 5.16 1.45
2006年 2005年
主营业务收入 301,359,868.38 276,051,813.19
净利润 18,242,250.38 17,749,090.44
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.69 9.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.42
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-22
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-24 |
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2007-03-13
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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陕西广电网络传媒股份有限公司五届二十九次董事会审议通过了利用募集资金约人民币6.9亿元申购新股的议案。
公司实际用于申购新股的募集资金为人民币6.5亿元。在董事会授权的期限内，公司仅参与了中国平安保险(集团)股份有限公司(下称：中国平安)首次公开发行A股的网上申购。公司在中国平安开盘首日将中签股份出售，并将申购新股的6.5亿元募集资金款全部完整地、安全地转回公司募集资金专用帐户中。
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2007-03-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年3月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司2006年年度财务报告审计机构的议案。
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2007-02-06
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-03-02 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2006年年度财务报告审计机构的议案》 |
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2007-02-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年2月2日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
三、通过全面修订公司会计政策和会计估计的议案。
四、通过关于核销部分坏帐的议案。
五、同意公司计划在确保资金安全的前提下用募集资金约6.9亿元人民币申购新股。
董事会决定于2007年3月2日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-01-22
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2006年度非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司本次非公开发行股票数量最终确定为6780万股，发行价格为12.98元/股，募集资金净额为86390.4万元。公司于2007年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股权登记手续。本次发行完成后，公司股本结构变动如下：
单位(股)
发行前 发行后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
一、有限售条件的流通股 62,655,630 44.57 130,455,630 62.61
国有法人持股 62,655,630 44.57 79,255,630 38.04
其他 － － 51,200,000 24.57
二、无限售条件的流通股 77,916,610 55.43 77,916,610 37.39
三、股份总额 140,572,240 100 208,372,240 100
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2007-01-22
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A增发A股，发行数量：6780万股，增发价:12.98元/股 ，2006-12-27 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-01-22
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A增发A股，发行数量：6780万股，增发价:12.98元/股，增发上市 ，2007-01-17 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-01-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司本次有限售条件的流通股7255825股将于2007年1月17日起上市流通。
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2006-12-18
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司2006年非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)审核通过，并经中国证监会有关文件核准 |
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2006-12-05
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公布董事会决议暨为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2006年12月1日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议同意公司对控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司在宝鸡市商业银行科技支行申请为期壹年人民币壹仟万元的短期银行借款提供连带责任保证，有效期自2006年12月1日至2007年11月30日。由公司总经理代表公司签署了《保证合同》。
截止2006年12月1日，公司累计对外提供担保1000万元人民币，无逾期对外担保 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600831)“广电网络”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 364,214,717.02 314,326,317.96
股东权益(不含少数股东权益) 211,854,247.39 195,316,697.61
每股净资产 1.507 1.450
调整后的每股净资产 1.496 1.448
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 42,261,363.81 58,843,036.00
每股收益 0.052 0.122
净资产收益率(%) 3.447 8.116 |
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2006-09-28
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证券简称由“G广电”变为“广电网络” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600831)“G广电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 321,862,339.46 314,326,317.96
股东权益(不含少数股东权益) 204,552,320.20 195,316,697.61
每股净资产 1.455 1.450
调整后的每股净资产 1.444 1.448
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 130,120,118.73 114,227,799.79
净利润 9,892,758.32 11,230,437.63
扣除非经常性损益的净利润 9,933,081.63 11,257,249.34
每股收益 0.070 0.083
净资产收益率(%) 4.836 6.001
经营活动产生的现金流量净额 16,581,672.19 -2,343,123.61 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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| (600831)“G广电”
陕西广电网络传媒股份有限公司于2006年6月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案：本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过8000万股(含8000万股)，其中公司第一大股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司(持有公司42.73%股份，下称：陕广电)认购不少于本次发行的20%的股份；如果有关主管部门要求国有资本对公司的持股比例不低于51%，则陕广电将认购不少于本次发行的66%的股份，其余部分向其他特定对象发行。有关国有资本在公司持股比例的报批手续正在办理中。该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
二、通过关于本次向特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案。
三、通过关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用可行性的议案。
四、通过关于本次向特定对象非公开发行募集资金投向之关联交易的议案。
五、通过公司以所有之渭南体育馆经评估的资产作为收购有线电视网络相关资产的部分对价之关联交易议案。
六、通过关于对《收购“省干网”有线电视资产协议》进行修订的议案 |
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2006-06-14
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公布召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600831)“G广电”
陕西广电网络传媒股份有限公司董事会决定于2006年6月16日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738831”；投票简称为“广电投票” |
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2006-06-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600831)“G广电”
陕西广电网络传媒股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议的议案中涉及资产收购事项，即以增发新股募集资金收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司(下称：广电股份)所属的陕西省范围内之西安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、杨凌区共11个市、区的有线电视网络相关资产。对于该等有线电视网络相关资产，公司已与广电股份共同聘请了有关单位分别进行了评估、审计，并出具了有关《广电股份部分资产评估项目资产评估报告书》及《审计报告》，相关文件详见2006年6月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-06-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》；
3、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案》；
4、审议《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用可行性的议案》；
5、审议《关于本次向特定对象非公开发行募集资金投向之关联交易的议案》；
6、审议《关于公司以所有之渭南体育馆经评估的资产作为收购有线电视网络相关资产的部分对价之关联交易议案》；
7、审议《关于对<收购"省干网"有线电视资产协议>进行修订的议案》；
8、审议《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2006-06-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600831)“G广电”
陕西广电网络传媒股份有限公司于2006年5月31日召开五届十七次董事会及五届七次监事会，会议审议通过关于对《收购“省干网”有线电视资产协议》进行修订的议案：公司2004年度股东大会审议通过了《收购“省干网”有线电视资产协议》。由于五届十六次董事会对增发方案进行了调整，因而需要对《收购“省干网”有线电视资产协议》进行相应的修订，公司和陕西省广播电视信息网络股份有限公司同意自股东大会审议通过之日起一年内完成收购“省干网”，在收购方案实施时聘请中介机构对所涉资产进行评估。
董事会决定于2006年6月16日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司向特定对象非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738831”；投票简称为“广电投票” |
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2006-05-19
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600831)“G广电”
陕西广电网络传媒股份有限公司拟以向特定对象非公开发行股票募集资金向陕西省广播电视信息网络股份有限公司(下称：广电股份)收购其所属的陕西省范围内之西安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、杨凌区共11个市、区的有线电视网络相关资产(下称：有线电视网络相关资产)，双方同意以2005年12月31日经评估的上述有线电视网络相关资产净值为基准，并以有关评估值为基础，确定最终收购价格。
公司拟以所有之渭南体育馆经评估的资产作为向广电股份收购其所属的陕西省范围内有线电视网络相关资产的部分对价，以双方签订的《有线电视网络资产收购协议》约定的专项审计基准日(评估基准日)、资产评估机构出具的资产评估报告所显示的资产值作为渭南体育馆的最终转让价值。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-05-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600831)“G广电”
陕西广电网络传媒股份有限公司于2006年5月17日召开五届十六次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票的方案：公司2005年年度股东大会审议通过了《关于申请增发社会公众股(A股)的议案》，现公司将其中的发行方式由公开发行调整为向特定对象非公开发行股票，并对增发方案作出如下调整：其中，本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过8000万股(含8000万股)。本次发行为向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票，特定对象不超过十名。其中公司第一大股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司(持有公司42.73%股份，下称：陕广电)认购不少于本次发行的20%的股份；如果有关主管部门要求国有资本对公司的持股比例不低于51%，则陕广电将认购不少于本次发行的66%的股份，其余部分向其他特定对象发行。有关国有资本在公司持股比例的报批手续正在办理中。
二、通过关于本次向特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案。
三、通过关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性的议案。
四、通过关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金投向之关联交易的议案。
五、通过公司以所有之渭南体育馆经评估的资产作为收购有线电视网络相关资产的部分对价之关联交易的议案。
上述事项需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-05-17
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| (600831)“G广电”
因陕西广电网络传媒股份有限公司有重大事项需董事会审议，公司股票将在2006年5月17日、18日停牌两个交易日，2006年5月19日披露董事会决议后复牌 |
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2006-05-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-17,恢复交易日：2006-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因陕西广电网络传媒股份有限公司有重大事项需董事会审议，公司股票将在2006年5月17日、18日停牌两个交易日，2006年5月19日披露董事会决议后复牌 |
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2006-05-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-17,恢复交易日：2006-05-19 ，2006-05-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因陕西广电网络传媒股份有限公司有重大事项需董事会审议，公司股票将在2006年5月17日、18日停牌两个交易日，2006年5月19日披露董事会决议后复牌 |
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