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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年1月31日召开五届四十三次董事会，会议选举吕晓明为公司董事长、董事会战略委员会委员及提名委员会委员。
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2008-01-28
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经陕西广电网络传媒股份有限公司初步测算，预计2007年全年净利润与去年同期相比增长50%以上(按新会计准则调整后的上年同期净利润为20976692.82元)。具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-18
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(600831) 广电网络:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4793389.02
机构专用 3249563.67
华鑫证券有限责任公司西安团结南路证券营业部 2114142.01
齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 1774938.02
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 1612995.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 33181414.52
机构专用 14099808.03
首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 10952679.52
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 3399262.42
机构专用 3087669.65
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2008-01-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于第五届董事会延期换届的议案；
2、关于增选吕晓明先生为公司第五届董事的议案；
3、关于第五届监事会延期换届的议案 |
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2008-01-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年1月15日以通讯方式召开五届四十二次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第五届董、监事会延期换届的议案。
二、通过关于增选吕晓明为公司董事的议案。
董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-12
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公布非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司以非公开发行方式向十名特定对象发行了6780万股人民币普通股(A股)，其中，其他九名特定对象认购的5120万股股份的限售期将满，将于2008年1月18日起上市流通。
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2008-01-11
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公布补充公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年12月6日与陕西省广播电视信息网络股份有限公司(下称：广电股份)就双方于2006年5月签订的《有线电视网络资产收购协议》中约定的陕西省范围内之11地市有线电视网络相关资产交接中的具体事宜签订了《有线电视网络资产收购补充协议》，公司已在《五届四十次董事会决议公告》中对该协议主要内容进行了公告，现就该协议其他内容予以补充：其中，对本次收购的效力作了相关规定；双方并约定本次资产收购的过渡期为2007年8月1日至2008年3月31日。
公司与广电股份已于2007年12月26日完成11地市有线电视网络资产和用户的移交手续。
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2008-01-11
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公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司本次有限售条件的流通股16640609股将于2008年1月17日起上市流通。
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2007-12-29
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公布收购相关资产实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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陕西广电网络传媒股份有限公司以2006年度非公开发行股票募集资金及自筹资金向陕西省广播电视信息网络股份有限公司(下称：广电信息)收购陕西省范围内11地市有线电视网络资产(下称：有线电视网络资产)的内部决策和外部审批程序已全部履行完毕，根据陕西省广播电影电视局有关批复文件，公司与广电信息立即组织进行了资产移交工作，现将资产收购实施情况公告如下：
2007年12月26日，公司与广电信息根据相关签订的协议，对有线电视网络资产和用户完成移交手续，并签订了《有线电视网络资产移交书》。所移交资产中，价值95%以上的资产无需办理法律过户手续(包括有线电视网络传输设备、传输线路等)，其占有权、使用权立即归属于公司，其产生的收益自2007年8月1日起归公司；其余价值不足5%的资产需办理法律过户手续(包括土地、房屋、车辆等)，双方正在积极办理，但公司已实际拥有该等资产的使用权、控制权。
自2007年12月20日起，广电信息各分、支公司原有业务统一转由公司继续经营。公司在银行设立了上划资金专用帐户，自2007年12月20日零时起，11地市分支机构的全部收入上划至公司指定银行帐户。相关资产自2007年7月31日后的收益情况将在公司2007年年度财务报表中反映。
至此，公司以非公开发行募集资金收购有线电视网络资产项目已经完成了全部资产的交接，并实现了有线电视网络资产收益归公司所有，对有线电视网络全部运营性网络资产收购已完成。
另，公司以自筹资金向广电信息收购“省干网”有线电视网络资产的资金来源与募集资金无关。2007年12月26日，公司与广电信息对《广电信息省干网资产评估报告书》中所列的资产完成移交手续，并签订了《“省干网”有线电视网络资产移交书》。所移交资产中，有线电视网络传输设备、传输线路等网络资产无需办理法律过户手续；土地、房屋及车辆等其他资产的法律过户手续正在办理当中。
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2007-12-27
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年12月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购“省干网”有线电视网络资产的议案。
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2007-12-27
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资产收购进展情况公告
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上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年12月26日接陕西省广播电视信息网络股份有限公司(下称：广电信息)通知，其向公司转让的11个地市有线电视网络资产(含数字电视用户价值)、“省干网”有线电视网络资产评估项目已分别经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关文件备案。
陕西省广播电影电视局于2007年12月25日作出有关批复文件，同意广电信息将所属11个地市有线电视网络资产、“省干网”资产转让给公司，资产转让价格分别为1523717211.02元(含数字电视用户价值64150593.80元)、112897106.89元。
至此，本次资产收购事项的审批手续已全部履行完毕。
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2007-12-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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鉴于北京证券有限责任公司(下称：北京证券)被撤销证券业务经营许可，为此，陕西广电网络传媒股份有限公司终止了与北京证券签订的《股权分置改革保荐协议》和《关于2006年度非公开发行新股保荐协议书》，并于2007年12月18日与瑞银证券有限责任公司(下称：瑞银证券)签订了《关于股权分置改革持续督导期之保荐协议》、《关于非公开发行人民币普通股(A股)持续督导期之保荐协议》，聘请瑞银证券为公司股权分置改革和2006年度非公开发行股票的持续督导期间的保荐机构。瑞银证券授权杨艳萍担任公司股权分置改革的持续督导期的保荐代表人；授权杨艳萍、吕晓峰担任公司非公开发行股票的持续督导期的保荐代表人。
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2007-12-11
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于收购“省干网”有线电视网络资产的议案 |
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2007-12-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年12月6日召开五届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与陕西省广播电视信息网络股份有限公司(下称：广电股份)签订《有线电视网络资产收购补充协议》(下称：补充协议)：根据公司与广电股份于2006年5月签订的《有线电视网络资产收购协议》(下称：收购协议)，由于本次资产收购没有按预期完成，故协议双方就目标资产(即收购协议中约定的陕西省范围内之11个地市的有线电视网络相关资产)交接中的具体实施事宜进一步达成共识，拟订了补充协议。其中，约定以2007年7月31日为目标资产交易日，根据有关机构出具的《收购价格鉴证报告》，目标资产交易日的最终收购价格为1459566617.22元。
公司已于2007年2月9日前向广电股份支付收购预付款19280万元；公司将以承继广电股份部分银行贷款的方式作为本次收购的部分对价。
二、通过公司与广电股份签订《数字电视用户转让协议》：截止2006年11月30日(有线电视网络相关资产的专项审计基准日)，广电股份已有190420户模拟电视用户转换为数字电视用户，公司需以自筹资金向广电股份购买该部分数字电视用户。根据有关评估说明显示，确认收购单价为每户336.89元，转让总价为64150593.8元。
三、通过关于收购“省干网”有线电视网络资产(系公司开展数字电视业务、数据业务和增值业务所必需的网络路由)的议案：公司与广电股份拟订了《收购“省干网”有线电视网络资产补充协议》，公司收购广电股份拥有的“省干网”全部资产，双方同意以2007年7月31日为基准的“省干网”资产评估价值112897106.89元进行本次资产转让。公司已于2007年2月9日前向广电股份支付收购预付款33299681.72元，并将于2008年3月底将剩余款项支付给广电股份。
四、同意公司与广电股份拟订《股权转让协议》，公司拟收购广电股份持有的宝鸡广电网络传媒有限责任公司(公司现持有其84%的股权，下称：宝鸡广电)16%的股权，双方同意以有关审计报告显示的宝鸡广电净资产值进行本次股权转让。本次股权转让完成后，公司将全资拥有宝鸡广电，宝鸡广电将被注销，同时组建“陕西广电网络传媒股份有限公司宝鸡分公司”。
上述事项均构成关联交易。
五、通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。
董事会决定于2007年12月26日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述第三项议案。
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2007-11-27
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资产收购进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司和资产所涉各方现已完备有关目标资产交易的各项申报材料，于2007年11月26日正式上报陕西省国有资产管理委员会并获正式受理。
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2007-11-16
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董事会决议暨为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年11月13日以通讯表决方式召开五届三十九次董事会，会议审议同意为公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司向宝鸡市商业银行科技支行申请为期1年人民币500万元的短期借款提供连带责任保证，有效期自2007年11月13日至2008年11月12日，并已签署了《保证合同》。
截止2007年11月15日，公司累计对外提供担保1000万元，没有逾期担保。
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2007-11-02
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和陕西监管局有关通知的要求和部署，目前陕西广电网络传媒股份有限公司加强治理专项活动自查、公众评议及整改提高三个阶段的工作已经基本完成，现将整改情况报告予以公告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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公布关于资产收购进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司自2006年度非公开发行股票募集资金到帐、股份登记完成后，即开始了资产收购的准备工作。2007年10月以来，双方已进入实质性工作。目前，正着手准备向陕西省国有资产管理委员会上报审批材料。待取得正式批复后，资产交易工作将进入实质性的操作阶段。
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,276,832,610.74 1,238,793,765.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,097,551,285.95 1,078,250,303.68
每股净资产 5.27 5.17
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,364,751.38 19,300,982.27
基本每股收益 0.035 0.093
净资产收益率(%、全面摊薄) 0.671 1.759
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%、全面摊薄) 0.623 1.701
每股经营活动产生的现金流量净额 0.084
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2007-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年9月27日以通讯表决方式召开五届三十五次董事会，会议审议同意公司为控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司在工商银行宝鸡分行申请为期一年人民币500万元的短期银行借款提供连带责任保证，有效期自2007年9月28日至2008年9月27日，并签署了《保证合同》。
截止2007年9月28日，公司累计对外提供担保500万元，没有逾期对外担保。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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资产收购进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度非公开发行股票募集资金到帐、股份登记完成后，即开始了资产收购的准备工作。目前，拟收购资产的评估和审计工作已基本完成，双方公司正在进一步对评估和审计的数值进行核查。
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,256,800,354.57 1,238,793,765.37
股东权益 1,090,186,534.57 1,078,250,303.68
每股净资产 5.23 5.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 138,510,790.29 130,120,118.73
调整后
净利润 11,936,230.89 9,892,758.32
基本每股收益 0.06 0.07
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.10 4.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.12
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2007-08-02
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治理自查报告及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司现将关于公司治理自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布控股子公司股权重组和增资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2007年5月31日，陕西广电网络传媒股份有限公司与自然人张纪中、北京创融合众广告有限公司(下称：北京创融)签订了《关于对公司控股子公司北京泽万达影像技术有限公司(注册资本300万元，公司拥有其95%的股权，下称：北京泽万达)股权重组和增资的协议》，在北京泽万达经评估的445.65万元企业整体价值的基础上，北京创融向北京泽万达单方增资人民币500万元。增资扩股后北京泽万达注册资本增至945.65万元。
经过股权重组及增资后，公司将持有北京泽万达431.23万股股份，持有其45.60%的股权。
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2007-05-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年5月28日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会，会议审议通过关于修订公司《募集资金管理办法》部分条款等议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,249,356,810.60 1,238,793,765.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,081,118,722.67 1,076,987,413.80
每股净资产 5.19 5.17
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,131,308.87 4,131,308.87
基本每股收益 0.020 0.020
净资产收益率(%) 0.382 0.382
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.382 0.382
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600831)"广电网络"2007年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,249,356,810.60 1,238,793,765.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,081,118,722.67 1,076,987,413.80
每股净资产 5.19 5.17
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,131,308.87 4,131,308.87
基本每股收益 0.020 0.020
净资产收益率(%) 0.382 0.382
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.382 0.382
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008 |
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2007-04-21
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上刊登的《公司2006年年度股东大会决议公告》，其中有关数据未填写，现予以更正。更正后的公告详见2007年4月21日上海证券交易所网站。
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2007-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2007年4月19日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、同意韩本毅辞去公司董事职务。
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