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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年6月30日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议同意公司退出广告代理业务。同日，公司与陕西电视台签署了《解除广告代理协议》，解除2006年3月14日签订的《关于购买部分频道广告业务全面独家代理权的协议》；自协议签订之日起陕西电视台收回原出售给公司的第1-4等四个频道的5年期(2007年-2011年)广告业务全面独家代理权；同时，公司终止原代理的以上四个频道的广告业务；在协议签订之后双方对代理期间所发生的业务进行结算。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布收购资产进展情况公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司现将以非公开发行股票募集资金收购11地市有线电视网络资产进展情况公告如下：
公司已于2007年底完成陕西全省有线电视网络资产的交接，其中尚有部分资产(包括土地、房屋、车辆，仅占收购资产的5%)需要办理过户手续。经申请，公司于2008年6月3日取得了陕西省地方税务局正式批复，同意公司在办理土地、房屋产权过户过程中免征营业税、契税；公司各分支公司现已全面启动该等资产的过户程序，并且已有34%的车辆、11%的房屋、土地过户手续办理完毕。
公司目前暂无法预计过户完成时间。
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2008-06-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年6月12日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实施西安市有线电视数字化整体转换项目的议案。
二、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
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2008-06-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议同意聘任冯忠义为公司副总经理。
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2008-06-03
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2008年第三次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司董事会于2008年5月30日接到第一大股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提交的在公司2008年第三次临时股东大会上增加《关于修订<公司章程>部分条款的议案》的临时提案。
经公司董事会审核，同意将该议案作为新增临时提案提交于2008年6月12日召开的公司2008年第三次临时股东大会审议。
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2008-06-03
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公布收购资产进展情况公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司现将以非公开发行股票募集资金收购11地市有线电视网络资产(下称：电视网络资产)的进展情况公告如下：
公司已于2007年底完成全部电视网络资产的交接，其中尚有部分资产(包括土地、房屋、车辆，仅占收购资产的5%)需要办理过户手续。目前，公司设立100个分支公司的工商注册登记已全部完成；除3个支公司外，各分支公司组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证等证照已办理完毕。公司已正式启动对相关车辆的过户程序，现已有铜川分公司车辆过户手续办理完毕。相关土地和房屋的过户程序尚未正式启动，由于该等资产过户涉及相应税费，公司已向税务部门提出享受相关税收优惠政策的申请，并正与税务部门积极沟通，争取政策优惠。获得税收优惠政策后，公司将立即启动该等资产的过户程序。
公司目前暂无法预计过户完成时间。
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2008-05-29
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2007年年度转增，10转增6除权日 ，2008-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度转增，10转增6转增上市日 ，2008-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度转增，10转增6登记日 ，2008-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-29
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公布2007年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股。
股权登记日：2008年6月4日
除权日：2008年6月5日
新增可流通股份上市日：2008年6月6日
本次转增股本方案实施后，按新股本333395584股摊薄计算的公司2007年度每股收益为0.12元。
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2008-05-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年5月22日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过关于实施西安市有线电视数字化整体转换项目的议案：本项目建设期1.5年，投资回收期5.3年。经初步测算，该项目建设期总投资61910万元，含固定资产投资44933万元和新增运营费用16977万元。在投资回收期内(2008.05-2013.10)，该项目可实现总收入89881万元，项目总支出为88020万元，可实现正的现金流量。
董事会决定于2008年6月12日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议上述事项。
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2008-05-23
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于实施西安市有线电视数字化整体转换项目的议案；
2、关于授权董事会处理本项目具体事宜的议案 |
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2008-05-23
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于实施西安市有线电视数字化整体转换项目的议案；
2、关于授权董事会处理本项目具体事宜的议案。
3、关于修订<公司章程>部分条款的议案 |
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2008-05-15
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年5月14日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年12月31日总股本208372240股为基数，每10股转增6股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构。
四、通过关于调整公司独立董事的议案。
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2008-05-06
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公布董事会决议暨股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年4月29日收到第一大股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司《关于2007年年度股东大会的提案》，提议公司董事会应按有关规定尽快增选一位独立董事，并提交2007年年度股东大会审议。为此，公司于2008年5月4日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过关于增选冯根福为公司独立董事的议案，并同意将该议案作为临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,728,059,631.48 3,012,259,573.18
所有者权益(或股东权益) 1,143,749,131.18 1,106,031,422.91
归属于上市公司股东的每股净资产 5.49 5.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,717,708.26 37,717,708.26
基本每股收益 0.181 0.181
全面摊薄净资产收益率(%) 3.298 3.298
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.293 3.293
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61
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2008-04-24
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 545,415,668.88 301,359,868.38
归属于上市公司股东的净利润 41,009,833.21 19,645,252.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,683,821.03 19,853,599.33
基本每股收益 0.20 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 3.71 1.82
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 3.86 1.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.36
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,012,259,573.18 1,238,775,497.96
所有者权益(或股东权益) 1,106,031,422.91 1,078,234,959.06
归属于上市公司所有者的每股净资产 5.31 5.17
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增6股。
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2008-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年4月21日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年12月31日总股本208372240股为基数，每10股转增6股。
二、通过关于对2007年期初资产负债表部分项目进行追溯调整的议案。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、通过马陆霞辞去公司独立董事职务的议案。
董事会决定于2008年5月14日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-24
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度财务决算报告暨2008年度财务预算报告；
4、审议2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
5、审议2007年年度报告及摘要；
6、审议关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司2008年年度财务报告审计机构的议案；
7、审议关于马陆霞女士申请辞去公司独立董事的议案；
8、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案；
9、审议关于修订《关联交易决策制度》的议案。
10.审议增选冯根福先生为公司独立董事的议案 |
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2008-04-04
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收购资产进展情况公告
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上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司现将以非公开发行股票募集资金收购11地市有线电视网络资产(下称：电视网络资产)的进展情况公告如下：
公司于2007年12月26日与陕西省广播电视信息网络股份有限公司就收购电视网络资产完成移交，其中尚有价值不足5%的资产需办理过户手续(包括土地、房屋、车辆等)。在过渡期(即2008年1月1日至3月31日)内公司设立100个分支公司的工商注册登记已全部完成，86%以上分支公司组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证等证照已办理完毕。由于资产过户手续需以上述证照办理完毕为前提，虽经公司努力，仍未在过渡期内完成。
因资产过户行政审批时间不确定，公司目前难以预计过户完成时间。公司将力争尽早完成过户手续。
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2008-04-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年3月31日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年3月31日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吕晓明为公司第六届董事会董事长。
二、聘任杜金科为公司总经理。
三、委任杨莎为公司董事会秘书(在杨莎参加董事会秘书培训期间暂由公司董事长代行董秘职责)、李立为公司证券事务代表。
四、选举韩棚格为公司第六届监事会主席。
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2008-04-01
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总经理由“谢林平”变为“杜金科” ，2008-03-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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公布变更2007年年报披露时间公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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由于陕西广电网络传媒股份有限公司2007年度实施了资产收购方案，审计范围扩大，故造成年度财务审计工作不能如期完成，公司原定于2008年3月28日公告2007年年度报告，现延期至2008年4月24日披露。
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2008-03-18
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拟披露年报 ，2008-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-28 |
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2008-03-14
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款并相应修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2008-03-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年3月13日召开五届四十四次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年3月31日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增选吕晓明为公司第五届董事会董事。
二、通过公司第五届董、监事会延期换届的议案。
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2008-02-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年1月31日召开五届四十三次董事会，会议选举吕晓明为公司董事长、董事会战略委员会委员及提名委员会委员。
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