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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-31
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2016年第二季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600833_20160831_2.pdf
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2016-08-30
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月29日召开,会议审议通过关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-15
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关于第七届监事会2016年第一次临时会议决议公告的更正公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600833_20160813_7.pdf
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2016-08-15
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第七届监事会2016第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600833_20160813_1.pdf
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2016-08-15
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第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议于2016年8月12日召开,会议审议通过公司《关于第八届董事会董事人选提名的预案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600833_20160813_2.pdf
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2016-08-15
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600833_20160813_3.pdf
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2016-08-15
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司董事会决定于2016年8月29日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600833_20160813_4.pdf
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2016-08-13
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案
1.00关于选举第八届董事会董事（非独立董事）的议案
1.01董事候选人孙伟先生
1.02董事候选人陆琨先生
1.03董事候选人王兆忠先生
1.04董事候选人尤建敏女士
1.05董事候选人史小龙先生
1.06董事候选人周晶波先生
2.00关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01独立董事候选人朱洪超先生
2.02独立董事候选人江宪先生
2.03独立董事候选人邵瑞庆先生
3.00关于选举第八届监事会监事的议案
3.01监事候选人吴健钢先生
3.02监事候选人朱震世先生 |
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2016-08-13
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第七届监事会2016第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600833_20160813_1.pdf
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2016-08-13
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海第一医药股份有限公司董事会决定于2016年8月29日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-13
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600833_20160813_3.pdf
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2016-08-13
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关于第七届监事会2016年第一次临时会议决议公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600833_20160813_7.pdf
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2016-08-13
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第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议于2016年8月12日召开,会议审议通过公司《关于第八届董事会董事人选提名的预案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-08
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.60元(含税)。
股权登记日：2016年8月11日
除息日：2016年8月12日
现金红利发放日：2016年8月12日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/600833_20160806_1.pdf
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2016-08-06
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2016-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2016-08-06
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2016-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-08-06
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海第一医药股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.60元(含税)。
股权登记日：2016年8月11日
除息日：2016年8月12日
现金红利发放日：2016年8月12日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-06
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2016-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-07-20
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-20/600833_20160720_1.pdf
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2016-07-02
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关于第七届董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-02/600833_20160702_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开,会议审议通过公司2015年年度报告正文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司董事会决定于2016年6月24日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告正文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600833_20160430_4.pdf
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0593
加权平均净资产收益率(%) 1.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600833_2016_1.pdf
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2016-04-30
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过公司《2016年第一季度报告》、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于召开2015年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600833_20160430_2.pdf
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2016-04-30
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2016年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600833_20160430_5.pdf
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2016-04-30
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关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600833_20160430_3.pdf
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2016-04-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2015年年度报告正文及摘要
2 审议公司2015年度董事会工作报告
3 审议公司2015年度监事会工作报告
4 审议公司2015年度财务决算报告
5 审议公司2015年度利润分配预案
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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