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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-03
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/600833_20170603_6.pdf
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2017-06-03
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第八届监事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/600833_20170603_5.pdf
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2017-06-03
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关于公司监事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/600833_20170603_4.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600833_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0629
加权平均净资产收益率(%) 1.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600833_2017_1.pdf
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2016年年度报告正文及摘要
2 审议公司2016年度董事会工作报告
3 审议公司2016年度监事会工作报告
4 审议公司2016年度财务决算报告
5 审议公司2016年度利润分配预案
6 审议关于修改公司章程的预案
7.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案
7.01 独立董事候选人刘涛女士
8.00 关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案
8.01 董事候选人王亚伟先生
8.02 董事候选人徐子瑛女士
8.03 董事候选人赵陈斌先生
9.00 关于增补公司监事的议案
9.01 监事候选人陶清女士 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 审议公司2016年年度报告正文及摘要
2 审议公司2016年度董事会工作报告
3 审议公司2016年度监事会工作报告
4 审议公司2016年度财务决算报告
5 审议公司2016年度利润分配预案
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7 审议关于修改公司章程的预案
累积投票议案
8.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案
8.01 独立董事候选人刘涛女士
9.00 关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案
9.01 董事候选人王亚伟先生
9.02 董事候选人徐子瑛女士
9.03 董事候选人赵陈斌先生
10.00 关于增补公司监事的议案
10.01 监事候选人陶清女士 |
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海第一医药股份有限公司董事会决定于2017年6月26日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告正文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 6.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第八届董事会第三次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过公司《2016年年度报告正文及摘要》、公司《2016年度利润分配预案》、公司《关于续聘会计师事务所及报酬的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于修改公司章程公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600833)“第一医药”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2016年年度报告正文及摘要
2审议公司2016年度董事会工作报告
3审议公司2016年度监事会工作报告
4审议公司2016年度财务决算报告
5审议公司2016年度利润分配预案
6审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7审议关于修改公司章程的预案
8.00关于补选第八届董事会独立董事的议案
8.01独立董事候选人刘涛女士
9.00关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案
9.01董事候选人王亚伟先生 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于国有股无偿划转的进展公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-11-30
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关于国有股无偿划转初步方案及复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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百联集团有限公司为了理顺股权管理关系、加强股权的集中管理,正在筹划对其下属公司所持有的上海第一医药股份有限公司股份进行内部无偿划转,不涉及百联集团内部资产收购和向外部收购资产等情况。现将初步方案予以公告。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年11月30日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-28,恢复交易日：2016-11-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年11月28日起连续停牌 |
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2016-11-28
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重大事项未公告，2016-11-28起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2016-11-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年11月28日起连续停牌 |
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2016-11-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-28,恢复交易日：2016-11-30 ，2016-11-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年11月28日起连续停牌 |
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2016-11-26
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关于筹划国有股无偿划转及停牌的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,停牌 |
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2016年11月25日,上海第一医药股份有限公司接到实际控制人暨第二大股东百联集团有限公司通知,百联集团正在筹划对其下属公司所持有的本公司股份进行无偿划转,本次无偿划转不会导致本公司的实际控制人发生变化。
鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2016年11月28日起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-26/600833_20161126_1.pdf
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2016-10-29
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2016年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1864
加权平均净资产收益率(%) 5.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-22
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-08-31
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600833_20160831_4.pdf
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2016-08-31
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1081
加权平均净资产收益率(%) 3.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600833_2016_z.pdf
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2016-08-31
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年8月29日召开,会议审议通过选举孙伟先生为公司第八届董事会董事长、聘用尤建敏女士为公司总经理、聘用孙炳先生为第八届董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600833_20160831_3.pdf
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2016-08-31
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2016年第二季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600833)“第一医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600833_20160831_2.pdf
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