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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 514,778,638.63 475,363,696.71
股东权益(不含少数股东权益) 253,231,519.81 239,016,742.11
每股净资产 1.589 1.500
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,052,863.28 14,214,777.70
基本每股收益 0.0254 0.0892
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0893
净资产收益率(%) 1.60 5.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.62 5.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.201
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2007-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司于2007年10月26日召开五届十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告等事项，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-10
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-23 |
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2007-09-12
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海第一医药股份有限公司本次有限售条件流通股592199股将于2007年9月18日起上市流通。
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2007-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司于2007年8月23日召开五届十次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司于2007年8月23日召开五届十次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 480,810,784.47 475,363,696.71
股东权益 249,178,656.53 239,016,742.11
每股净资产 1.564 1.500
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 446,308,901.69 240,764,885.96
调整后
净利润 10,161,914.42 6,158,083.98
基本每股收益 0.0638 0.039
净资产收益率(%) 4.08 2.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.108 0.127
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2007-07-09
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海第一医药股份有限公司本次有限售条件的流通股39485705股将于2007年7月12日起上市流通。
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2007-07-03
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公布董事会决议及治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司于2007年6月29日召开五届九次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2007年7月3日-17日为公众评议阶段，欢迎投资者及社会公众通过公司电子信箱(shcred@online.sh.cn)、投资者热线电话(63617711*158)，对公司治理工作进行反馈并提出建议。
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2007-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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上海第一医药股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会(第十六次股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过公司关于聘请2007年度会计师事务所的议案。
四、通过关于调整公司第五届董、监事会董、监事的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-29 |
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2007-06-23
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提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海第一医药股份有限公司已于2006年7月12日实施了股权分置改革(下称：股改)方案。公司控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)代10家未明确表示同意参加股改的发起人股股东支付了股权对价。日前，已有6家公司与百联集团进行了接触，并同意支付股改对价，相关手续正在办理之中；还有4家发起人股股东仍未与公司联系。敬请上述4家公司在本公告后一周内，尽快与公司联系，以便在限售期内办理完有关过户手续，否则其股份将无法在限售期后流通。
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2007-06-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⒈审议公司2006年度董事会工作报告；
⒉审议公司2006年度监事会工作报告；
⒊审议公司2006年度财务决算报告；
⒋审议公司2006年度利润分配预案；
⒌审议公司关于聘请2007年度会计师事务所及报酬支付额的预案；
⒍审议关于公司董事会董事人员变动的预案；
⒎审议关于公司监事会监事人员变动的预案；
⒏审议关于董事会成立审计委员会的预案 |
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2007-06-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海第一医药股份有限公司于2007年6月6日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
二、通过公司董、监事会部分董、监事人员变动的议案。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年度股东大会(第十六次股东大会)，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海第一医药股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易出现异常波动情况。公司董事会公告如下：
截止目前，公司经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-12
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诉讼事宜公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海第一医药股份有限公司近日分别收到江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)就中国农业银行南京市城北支行(原告)诉公司(被告)归还两笔信用证项下的垫款本金及利息案件的民事判决书两份：
南京中院(2006)宁民二初字第316号民事判决书，判决公司在判决生效之日起十日内给付原告2065694.37美元及利息(自1998年12月11日起按外汇流动资金贷款愈期利率计算至前款付清之日止)。
南京中院(2006)宁民二初字第317号民事判决书，判决公司在判决生效之日起十日内给付原告3131973.03美元及利息(其中1372076.61美元自1999年2月26日起计息，1759896.42美元自1999年1月29日起计息，上述利息均按外汇流动资金贷款愈期利率计算至前款付清之日止)。
对上述判决，公司决定向江苏省高级人民法院提起上诉。
在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在原告开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 500,968,459.76 475,363,696.71
所有者权益(或股东权益) 244,471,518.29 239,894,870.81
每股净资产 1.534 1.505
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,576,647.48 4,576,647.48
基本每股收益 0.029 0.029
净资产收益率(%) 1.872 1.872
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.865 1.865
每股经营活动产生的现金流量净额 0.057
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2007-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司于2007年4月19日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 481,149,778.90 343,664,168.10
股东权益(不含少数股东权益) 244,892,435.01 232,679,277.85
每股净资产 1.537 1.460
调整后的每股净资产 1.525 1.452
2006年 2005年
主营业务收入 602,934,141.34 601,617,263.68
净利润 12,969,535.76 14,205,413.11
每股收益 0.081 0.089
净资产收益率(%) 5.30 6.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.521 0.089
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海第一医药股份有限公司于2007年3月29日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。该事项需提请下次公司股东大会审议通过。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-12
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-27 |
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2006-11-15
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公布有关诉讼事宜的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海第一医药股份有限公司日前收到江苏省南京市中级人民法院民事诉状及民事裁定书，现就有关事项公告如下： 1、原告中国农业银行南京市城北支行(下称“城北支行”)诉被告公司归还编号为100LC980098信用证项下的垫款本金共计USD2065694.37元、利息USD1265444.37元(利息计算至2006年9月20日)以及至还清之日的利息。经2006年10月19日法院(2006)宁民二初字第316号之一《民事裁定书》裁定：冻结公司银行存款2633.14万元或查封、扣押其相应价值的财产。 2、原告城北支行诉被告公司归还编号为100LC980089、100LC980107信用证项下的垫款本金共计USD3131973.03元、利息USD1861081.23元(利息计算至2006年9月20日)以及至还清之日的利息。经2006年10月19日法院(2006)宁民二初字第317号之一《民事裁定书》裁定：冻结公司银行存款3946.81万元或查封、扣押其相应价值的财产。 有关上述诉讼事宜，公司正积极准备应诉。 在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600833)“第一医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 382,720,092.70 343,664,168.10
股东权益(不含少数股东权益) 241,781,286.70 232,679,277.85
每股净资产 1.517 1.460
调整后的每股净资产 1.508 1.452
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,534,034.30 32,776,385.72
每股收益 0.017 0.057
净资产收益率(%) 1.10 3.76 |
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2006-09-28
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证券简称由“G一医”变为“第一医药” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600833)“G一医”
上海第一医药股份有限公司于2006年9月19日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权的议案 |
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2006-09-07
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公布关于第二次临时股东大会会址公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600833)“G一医”
上海第一医药股份有限公司第二次临时股东大会召开的会议地址为上海市东大名路359号(近溧阳路)A幢4楼会议室 |
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2006-09-02
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公布重大资产收购事宜进展提示性暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600833)“G一医”
2006年8月30日，上海第一医药股份有限公司重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会审核通过。根据有关规定，本次重大资产收购需提交股东大会审议通过。
董事会决定于2006年9月19日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议该事项 |
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2006-09-02
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司重大资产收购的预案
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2006-07-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600833)“G一医”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 353,560,686.88 343,664,168.10
股东权益(不包含少数股东权益) 239,121,779.95 232,679,277.85
每股净资产 1.501 1.460
调整后每股净资产 1.493 1.452
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 234,355,237.51 282,713,688.57
净利润 6,442,502.10 7,039,000.92
扣除非经常性损益后的净利润 6,289,008.79 7,085,757.54
每股收益 0.040 0.044
净资产收益率(%) 2.69 3.36
经营活动产生的现金流量净额 20,242,351.42 -1,272,226.94 |
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