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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 627,787,104.95 696,569,487.98
所有者权益(或股东权益) 338,653,882.87 392,769,859.41
每股净资产 2.13 2.46
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 487,733,469.78 446,308,901.69
净利润 10,434,992.89 10,161,914.42
扣除非经常性损益后的净利润 9,691,390.90 10,135,307.75
基本每股收益 0.0655 0.0638
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0608 0.0636
净资产收益率(%) 3.08 3.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.097 0.108
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2008-08-23
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公布控股股东延长持股锁定期的承诺公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司于2008年8月21日收到实际控制人百联集团有限公司(下称：百联集团)及公司控股股东上海新路达商业(集团)有限公司(下称：新路达)的承诺函，该两公司就持有的公司股份延长持股锁定期事宜承诺如下：
百联集团、新路达自愿延长各自所持公司9106311股、2208492股无限售流通股的锁定期至2009年7月12日，并均承诺在该日期之前不通过证券交易系统(含大宗交易系统)减持其持有的所有公司股份。
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2008-08-08
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公布有关诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司于近日收到江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)致公司的两份结案通知书，就原告中国农业银行南京市城北支行(下称：城北支行)诉被告公司归还编号为100LC980098信用证项下的垫款本金及利息和归还编号为100LC980089、100LC980107信用证项下的垫款本金及利息的诉讼案，因公司已向城北支行支付64634082.91元，履行付款义务。至此，上述两案执行完毕。法院解除对公司股票的冻结[交大昂立1596000股、中国石油20000股、申达股份609840股、棱光实业546480股、白猫股份290400股、中国海诚工程科技股份有限公司(下称：中国海诚)6538462股]，并予以结案。以上款项已由公司原第三大股东华联(集团)有限公司(下称：华联集团)全额承担。
公司于近日收到南京中院有关民事裁定书，就原告城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司偿还编号为100LC980052、100LC980076信用证项下的垫款本金(3415240美元)及利息，公司承担连带保证责任的诉讼案，裁定如下：冻结公司持有的中国海诚100万股及孳息，冻结期限从2008年4月14日起至2009年4月13日；冻结公司在兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部开户的资金1400万元(经证明，截止2008年6月30日，南京中院实际冻结帐户内资金人民币723851.90元)。
对于城北支行违反中华人民共和国民事诉讼法的有关规定，损害公司的利益，公司已依法向江苏省高级人民法院提起复议申请。
按照2001年公司资产重组过程中，华联集团及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具的承诺函，截止2008年6月30日，华联集团已共计为上述五笔信用证贷款担保案支付了9924.16万元。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明的报告》及《关于控股股东及关联方资金占用问题自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海第一医药股份有限公司本次有限售条件的流通股1138941股将于2008年7月16日起上市流通。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-29 |
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2008-06-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司于2008年6月26日以通讯表决方式召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制订董事会提名委员会实施规则等议案。
二、选举刘莉平为公司第五届监事会监事长。
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2008-06-06
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海第一医药股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年6月12日
除息日：2008年6月13日
现金红利发放日：2008年6月19日
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司股票于2008年5月9日、12日、13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。
截止目前，公司经营活动正常，经咨询，公司及其控股股东没有应披露而未披露的重大信息。
公司董事会及控股股东确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-13
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(600833) 第一医药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1823339.24
湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 1731996.00
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 1670866.00
中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 1493015.00
光大证券股份有限公司大庆经六街证券营业部 1486097.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海中山北路营业部 3451957.04
广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 2270612.47
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1976411.20
东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 1840276.12
国元证券股份有限公司合肥九狮桥街证券营业部 1784832.66
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 671,769,327.41 696,569,487.98
所有者权益(或股东权益) 366,185,117.13 392,769,859.41
归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,865,361.29 5,865,361.29
基本每股收益 0.037 0.037
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.036 0.036
全面摊薄净资产收益率(%) 1.60 1.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.58 1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.001
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2008-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司于2008年4月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过调整公司第五届董、监事会部分成员的议案。
四、通过关于聘请2008年度会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2008-04-16
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公布2007年度股东大会增加临时提案及关于会议地址公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司于2008年4月14日接到实际控制人百联集团有限公司(直接、间接持有公司45.91%的股份)提交的有关函，提请公司2007年度股东大会增加以下临时提案：
一、关于改聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及报酬支付额的预案。
二、关于修改公司章程个别条款的预案。
董事会同意将上述临时提案提交定于2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其它事项不变。
公司本次股东大会的会议地址为“上海市东大名路359号(近溧阳路)A幢4楼会议室”。
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司于2008年3月27日召开五届十四次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司截止2007年12月31日总股本159347391股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司董、监事会成员变动的议案。
四、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 909,996,776.56 907,641,382.00
归属于上市公司股东的净利润 20,061,413.67 13,175,513.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,141,957.25 13,303,432.96
基本每股收益 0.13 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 5.11 5.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.18 5.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.52
2007年末 2006年末
调整后
总资产 696,569,487.98 486,334,591.29
所有者权益(或股东权益) 392,769,859.41 246,346,111.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.46 1.55
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⒈审议公司2007 年度董事会工作报告；
⒉审议公司2007 年度监事会工作报告；
⒊审议公司2007 年度报告正文及摘要；
⒋审议公司2007 年度财务决算报告；
⒌审议公司2007 年度利润分配预案；
⒍审议关于董事会成立提名委员会的预案
⒎审议同意张植先生辞去公司第五届董事会董事的预案
⒏审议同意邵松岐先生辞去公司第五届董事会董事的预案
⒐审议同意翁逸瑜女士辞去公司第五届董事会董事的预案
⒑审议同意肖志杰先生为公司第五届董事会董事的预案
⒒审议同意徐震午先生为公司第五届董事会董事的预案
⒓审议同意周钧明先生为公司第五届董事会董事的预案
⒔审议同意凌承进女士辞去公司第五届监事会监事的预案
⒕审议同意江之琳女士辞去公司第五届监事会监事的预案
⒖审议同意刘莉平女士为公司第五届监事会监事的预案
⒗审议同意李黎女士为公司第五届监事会监事的预案
⒘审议关于聘请2008 年度会计师事务所及报酬支付额的预案
⒙审议关于修改公司章程的预案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海第一医药股份有限公司经初步测算，预计公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上(经预审计；上年同期未按新会计准则调整的净利润为12969535.76元)，具体数据将在2007年度报告中予以详细披露。
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2008-01-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司股票于2008年1月7日-9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。
经核实，截止目前，公司经营活动正常，公司及其控股股东没有应披露而未披露的重大信息。
公司董事会及控股股东确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-09
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(600833) 第一医药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 11906688.56
中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 11789663.50
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 9485379.48
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 7255609.00
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 6730187.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 12793271.79
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 11443932.63
中信建投证券有限责任公司上海控江路证券营业部 9111810.86
渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 7406266.00
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 7105300.43
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2008-01-08
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(600833) 第一医药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 7233708.96
中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 6920944.02
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 6710990.37
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 4892553.99
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 4874586.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 11846669.80
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 9204368.64
中信建投证券有限责任公司上海控江路证券营业部 8448728.87
湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 5259341.93
渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 5184565.98
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2008-01-08
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(600833) 第一医药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 7233708.96
中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 6920944.02
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 6710990.37
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 4892553.99
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 4874586.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 11846669.80
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 9204368.64
中信建投证券有限责任公司上海控江路证券营业部 8448728.87
湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 5259341.93
渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 5184565.98
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2008-01-07
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(600833) 第一医药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 10787560.60
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 3729095.99
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3085971.01
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 1716372.00
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 656261.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 1646400.03
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 1646399.98
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 1215901.67
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 851137.34
辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 731474.00
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2007-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海第一医药股份有限公司于2007年12月28日召开五届十三次董事会，会议审议同意免去邵松岐公司总经理职务；聘任徐震午为公司总经理、尤建敏为公司副总经理。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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公布有关诉讼事宜公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海第一医药股份有限公司于近日收到江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)就中国农业银行南京市城北支行(下称：农行城北支行)诉公司归还信用证项下的垫款本金及利息案件作出的民事裁定书三份：
(2007)宁执字第416、417-1号民事裁定书：裁定冻结公司持有的中国海诚工程科技股份有限公司6538462股股份及孳息。冻结期限从2007年12月4日起至2008年12月3日。
(2007)宁执字第416、417-2号民事裁定书：裁定冻结公司持有的上海交大昂立股份有限公司1596000股股份、中国石油20000股股份、上海申达股份有限公司609840股股份、上海ST棱光实业股份有限公司546480股股份、上海白猫股份有限公司290400股股份及孳息。冻结期限从2007年12月5日起至2008年12月4日。
(2007)宁执字第416、417-3号民事裁定书：裁定冻结公司在兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部(下称：营业部)开户的资金8000万元。冻结期限从2007年12月5日起至2008年6月4日。
另经证明，公司开立在营业部的资金帐户于2007年12月5日11:00被南京中院申请冻结，冻结时帐户内资金为人民币3364.17元。
在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在农行城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
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2007-11-08
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有关诉讼事宜公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司于2007年8月7日就原告中国农业银行南京市城北支行(下称：南京城北支行)诉被告公司的诉讼案及江苏省南京市中级人民法院的一审判决提出上诉，公司近日收到江苏省高级人民法院有关民事判决书，驳回公司的上诉，维持原判决。公司已准备向最高人民法院提起申诉。
在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在南京城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 514,778,638.63 475,363,696.71
股东权益(不含少数股东权益) 253,231,519.81 239,016,742.11
每股净资产 1.589 1.500
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,052,863.28 14,214,777.70
基本每股收益 0.0254 0.0892
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0893
净资产收益率(%) 1.60 5.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.62 5.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.201
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