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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-30
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年10月26日召开，会议经审议：通过2012年第三季度报告；同意公司以63,097.20万元人民币的价格向美国高斯国际有限公司协议受让其持有的高斯图文印刷系统（中国）有限公司60%股权；同意上海电气液压气动有限公司以不低于415.59万元人民币的价格在上海联合产权交易所挂牌转让所持上海阿耐思特岩田涂装机械有限公司10%股权。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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关于承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 10.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.05
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-08-24
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 8.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8月22日召开，会议经审议：通过2012年半年度报告及报告摘要；同意上海三菱电梯有限公司投资9,700万元人民币实施自动化扶梯工厂二期工程项目；同意上海电气液压气动有限公司投资2,157万元人民币实施高压轴向柱塞泵/马达国产化关键技术成果转化项目。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-27
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税)；B股每股现金红利0.047433美元（扣税前）。
股权登记日：2012年7月2日
B股股权登记日：2012年7月6日
B股最后交易日：2012年7月2日
除息日：2012年7月3日
现金红利发放日：2012年7月9日
B股现金红利发放日：2012年7月16日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月23日召开，会议审议通过了《2011年年度报告及年报摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月23日召开，会议审议并通过“徐建国先生担任公司第七届董事会董事长”、“聘请陈鸿先生担任公司总经理”、“聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-24
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月23日召开，会议审议通过了《2011年年度报告及年报摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-24
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月23日召开，会议审议并通过“徐建国先生担任公司第七届董事会董事长”、“聘请陈鸿先生担任公司总经理”、“聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-24
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年4月25日召开，会议审议并通过公司2012年第一季度报告、关于修改公司经营范围的议案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。
董事会决定于2012年5月23日上午9：00召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.299
加权平均净资产收益率(%) 5.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011 年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2012 年度审计机构的预案》；
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-04-18
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2012年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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预计上海机电股份有限公司2012年1月1日至2012年3月31日净利润比上年同期增长50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-23
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-23
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年3月21日召开，会议审议并通过2011年年度报告及年报摘要、2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-23
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 12.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-10
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月9日召开，会议审议通过关于本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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