| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-03-10
|
2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海机电股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月9日召开，会议审议通过关于本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-09
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-03-09
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-21
|
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海机电股份有限公司决定于2012年3月9日下午1:30召开2012年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：2012年3月9日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权的议案。
网络投票代码为“738835”(A股)、“938925”(B股)；投票简称均为“机电投票”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-21
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权的议案 |
|
|
2012-02-09
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-09
|
第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海机电股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年2月8日召开，会议审议并通过“同意本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权”、“授权本公司管理层确定召开股东大会的具体时间，并另行发布通知”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2011-12-30
|
2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海机电股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月29日召开，会议审议通过了关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度采购之关联交易、关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度销售之关联交易、关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-29
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2011-12-29
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2011-12-13
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度采购之关联交易》；
2、审议《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度销售之关联交易》；
3、审议《关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易》；
4、审议《关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度采购之关联交易》；
5、审议《关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易》。
|
|
|
2011-12-13
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
上海机电股份有限公司于2011年12月12日与上海电气（集团）总公司签署《采购框架协议》、《销售框架协议》；本公司于2011年12月12日与上海电气集团财务有限责任公司签署《综合业务往来框架协议》；本公司控股子公司上海三菱电梯有限公司于2011年12月12日与三菱电机上海机电电梯有限公司签署《采购框架协议》、《销售框架协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-12-13
|
第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海机电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年12月12日召开，会议审议通过公司2012-2014年度日常关联交易的议案；同意广西柳工集团有限公司以现金出资方式入股上海金泰工程机械有限公司；同意上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司以人民币8,355,740.60元的价格将所持的上海冷气机厂100%产权协议转让给上海海立特种制冷设备有限公司。
公司董事会决定于2011年12月29日上午9：00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度采购之关联交易》、《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度销售之关联交易》、《关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-21
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 11.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.79
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-19
|
第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海机电股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年8月17日召开，会议审议通过“2011年半年度报告及报告摘要”、“同意上海电气液压气动有限公司出资1320万美元与日本纳博特斯克株式会社共同投资设立江苏纳博特斯克液压有限公司”、“同意本公司对液气公司增资8000万元人民币，用于投资设立江苏纳博特”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-19
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 7.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.59
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-27
|
第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海机电股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年7月25日召开，会议审议同意上海焊接器材有限公司以不低于13,973.4万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海斯米克焊材有限公司67%股权、同意上海机电以不低于20,700.33万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海绿洲实业有限公司100%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-25
|
董事会临时公告 |
上交所公告 |
|
|
2011年6月23日，上海机电股份有限公司的全资子公司上海电气液压气动有限公司与 Nabtesco Corporation 在日本东京签署了《项目意向书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-27
|
2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海机电股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：A股每10股派2.00元(含税)，B股每股派0.030745美元(含税)。
股权登记日：2011年6月3日(A股)；2011年6月9日(B股)
B股最后交易日：2011年6月3日
除息日：2011年6月7日
现金红利发放日：2011年6月13日(A股)；2011年6月16日(B股)
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-27
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-27
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-27
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-10
|
董事会临时公告 |
上交所公告 |
|
|
2011年5月9日，上海机电股份有限公司、广西柳工集团有限公司(下称：柳工集团)、上海电气国际经济贸易有限公司(下称：电气国际)三方签署了《战略合作协议书》，柳工集团受让公司持有的上海金泰工程机械有限公司(目前公司持有其94.79%股权，下称：金泰公司)45.79%股权和电气国际持有的金泰公司全部5.21%股权，柳工集团合计受让金泰公司51%股权，使金泰公司成为公司与柳工集团共同持股的以上海为基地的企业。公司与柳工集团将共同组织对金泰公司的资产进行审计和评估，最终股权交易价格以评估结果为基础，由三方协商确定。股权转让的具体事宜将报请三方董事会及相关政府部门审批。各方力争在2011年12月底前完成金泰公司的股权转让以及工商变更登记工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海机电股份有限公司于2011年4月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2010年末的总股本1,022,739,308股为基数，每10股派人民币2元(含税)。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度审计机构。
四、通过关于调整公司董事的议案。
五、通过关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海机电股份有限公司于2011年4月27日召开六届十六次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.186
加权平均净资产收益率(%) 3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.55
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-29
|
拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-25
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2010 年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配议案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整董事会成员的议案》；
（1）柳振铎先生不再担任公司董事；
（2）叶富才先生不再担任公司董事；
（3）王世璋先生担任公司董事；
（4）张铭杰先生担任公司董事。
8、审议《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
|
| | | |
