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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010 年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配议案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整董事会成员的议案》；
（1）柳振铎先生不再担任公司董事；
（2）叶富才先生不再担任公司董事；
（3）王世璋先生担任公司董事；
（4）张铭杰先生担任公司董事。
8、审议《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2011-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司于2011年3月23日召开六届十五次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末的总股本1,022,739,308股为基数，每10股派人民币2元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度审计机构的预案。
四、通过关于公司及所属企业2011年借款及担保的议案。
五、通过关于调整董事会成员的议案。
六、同意沈欣不再担任公司副总经理。
七、通过关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案。
八、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)摘牌受让上海光华印刷机械有限公司(下称：上海光华)股权事宜。
九、同意将原已向印包公司增资的1亿元资金的用途调整为收购上海光华股权，并向印包公司增资4,551.31万元，用于收购上海光华股权。
十、同意公司全资附属企业上海焊接器材有限公司分别以不低于15,526万元、1,720.08万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海斯米克焊材有限公司(注册资本为645万美元，净资产评估值为人民币23,172.78万元)全部67%股权、上海中钢焊材有限公司(注册资本为600万美元，净资产评估值为人民币3,440.16万元)全部50%股权。
十一、同意变更公司职工代表监事事宜。
十二、通过公司履行社会责任的报告等。
董事会决定于2011年4月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 12.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.37
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币2元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)以14,551.31万元的价格，摘牌受让公司控股股东的全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司所持上海光华印刷机械有限公司(注册资本人民币17,247.99万元，净资产评估值为29,102.61万元，下称：上海光华)50%股权。摘牌成功后交易双方将签署《产权交易合同》。实施本次收购后，上海光华将成为印包公司的全资子公司。
上述关联交易需要经过有关部门批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2011年拟为全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司提供新增担保额度1亿元，预计2011年公司为该公司提供的贷款担保合计1.5亿元。
截止2010年12月31日，公司对外担保的累计数量为15,649万元人民币；无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,119,780,162.54 13,111,628,464.45
所有者权益(或股东权益) 5,387,724,412.06 4,950,057,722.39
归属于上市公司股东的每股净资产 5.27 4.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 176,994,046.39 529,603,696.33
基本每股收益 0.17 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.52
加权平均净资产收益率(%) 3.39 10.14
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.23 10.12
每股经营活动产生的现金流量净额 1.68
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2010年9月20日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意上海三菱电梯有限公司投资3450万元，实施昌化路安装维修中心重建工程项目，建立集销售、安装及售后服务为一体的上海三菱服务中心。
二、同意公司全资附属企业江西绿洲人造板有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让其所持遂川绿洲人造板有限公司全部51%股权，标的股权的挂牌价格不低于其对应的净资产评估价值894.40万元人民币。
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,449,654,024.42 13,111,628,464.45
所有者权益(或股东权益) 5,209,489,129.77 4,950,057,722.39
归属于上市公司股东的每股净资产 5.09 4.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 6,310,896,504.95 5,180,700,037.86
归属于上市公司股东的净利润 352,609,649.94 334,956,605.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 359,786,706.96 328,023,530.44
基本每股收益 0.34 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.32
加权平均净资产收益率(%) 6.87 6.95
每股经营活动产生的现金流量净额 1.10 0.92
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2010-08-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2010年8月9日以通讯表决方式召开六届十次董事会，会议审议同意公司全资附属企业上海绿洲实业有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让其所持安徽绿洲人造板有限公司(注册资本5500万元人民币)全部61%的股权，挂牌价格不低于标的股权对应的净资产评估值人民币3348.06万元。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)；B股红利折算成美元发放，每股派0.014646美元(含税)。
股权登记日：A股：2010年6月21日
B股：2010年6月24日(最后交易日：2010年6月21日)
除息日：2010年6月22日
现金红利发放日：A股：2010年6月28日
B股：2010年7月1日
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,600,158,747.36 13,111,628,464.45
所有者权益(或股东权益) 5,118,843,967.54 4,950,057,722.39
归属于上市公司股东的每股净资产 5.01 4.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 169,447,974.95 169,447,974.95
基本每股收益 0.166 0.166
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.163 0.163
加权平均净资产收益率(%) 3.37 3.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.31 3.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2009年度董事会工作报告》；
3、审议《2009年度监事会工作报告》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案》； |
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2010-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司于2010年4月7日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本1022739308股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案。
四、同意公司2010年为上海斯米克焊材有限公司(公司全资子公司上海焊接器材有限公司持有其67%股权，下称：斯米克焊材)新增的2300万元借款提供担保，2010年公司预计为斯米克焊材提供的贷款担保合计4250万元。
截止2009年12月31日，公司对外担保累计数量为39302万元人民币；无逾期对外担保。
五、通过公司信息披露制度重大差错追究制度。
六、同意上海光华印刷机械有限公司以不低于2285万元的价格挂牌转让所持无锡光华印刷机械有限公司100%股权。
七、同意上海焊接器材有限公司以不低于675.73万元的价格挂牌转让所持中国南非焊接材料有限公司100%股权。
八、同意公司以拍卖的方式处置珠海市香洲区柠溪路599号5栋305、306室房产，拍卖价不低于38.19万元。
董事会决定于2010年5月28日上午召开公司2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 10,986,235,317.82 10,447,383,090.46
归属于上市公司股东的净利润 465,741,408.69 646,604,833.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 498,809,944.67 488,160,825.97
基本每股收益 0.46 0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.48
加权平均净资产收益率(%) 9.79 14.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.49 11.31
每股经营活动产生的现金流量净额 1.98 0.51
2009年末 2008年末
总资产 13,111,628,464.45 10,476,999,796.84
所有者权益(或股东权益) 4,950,057,722.39 4,564,542,108.20
归属于上市公司股东的每股净资产 4.84 4.46
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2009年12月30日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意处置公司下属的上海焊接器材有限公司(经营困难，且面临亏损，下称：焊材公司)部分固定资产和存货。以不低于评估净值1446.02万元的价格处置焊材公司部分固定资产；拟处置存货的评估净值为3572.05万元，实际处置时数量为处置当天的实际盘点数为准，存货的单价以评估净值为依据。
二、同意以不低于评估价值的价格将上海光华印刷机械有限公司部分房地资产(位于景谷路250号和319号内，包括土地使用权与房屋所有权及附属设施设备，评估价值为8065.04万元)以拍卖的方式进行转让。
三、同意顾智毅(因退休原因)辞去公司副总经理职务。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2009年10月21日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的议案。
三、通过关于转让上海申威达机械有限公司塑机分厂房产的议案。
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2009-10-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司六届二次董事会曾通过关于由公司全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)和上海电气国际经济贸易有限公司(下称：电气国际)对日本秋山国际株式会社(注册资本10.5亿日元，印包公司、电气国际各持股50%，下称：日本秋山)同比例增资事宜，现根据目前实际情况，将增资方案调整为：由公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)向日本秋山单方增资27亿日元(折合约2亿元人民币)，印包公司和电气国际放弃对日本秋山增资；增资后，日本秋山的注册资本增至37.5亿日元，其中电气集团、印包公司、电气国际分别占90%、5%、5%。相关增资协议已于2009年10月23日签署。
印包公司的全资子公司上海申威达机械有限公司(下称：申威达)与电气集团于同日签署了《申威达彭江路602号在建工程买卖协议》，申威达将塑机分厂房屋及附属设施设备以其评估价值27251201.05元人民币的价格转让给电气集团。
上述两项交易均构成关联交易，尚需要经过有关部门批准。
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,900,358,473.54 10,476,999,796.84
所有者权益(或股东权益) 5,001,722,265.67 4,564,542,108.20
归属于上市公司股东的每股净资产 4.89 4.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 158,178,801.66 493,135,407.43
基本每股收益 0.155 0.482
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.149 0.470
全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 9.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.05 9.61
每股经营活动产生的现金流量净额 1.58
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-08-14
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,649,213,796.63 10,476,999,796.84
所有者权益(或股东权益) 4,816,975,925.07 4,564,542,108.20
每股净资产 4.71 4.46
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,180,700,037.86 5,191,719,881.50
净利润 334,956,605.77 325,939,746.52
扣除非经常性损益后的净利润 328,023,530.44 326,890,958.07
基本每股收益 0.33 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.32
净资产收益率(%) 6.95 7.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.92 0.004
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2009-08-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海机电股份有限公司本次有限售条件的流通股483520364股将于2009年8月17日起上市流通。
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：A股每10股派1.00元(含税)，B股每股派0.014654美元。
股权登记日：2009年7月3日(A股)；2009年7月8日(B股)
B股最后交易日：2009年7月3日
除息日：2009年7月6日
现金红利发放日：2009年7月10日(A股)；2009年7月15日(B股)
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