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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-07
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关于公司控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-28 |
拟披露中报 |
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2015-06-20
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关于实际控制人替美国高斯国际有限公司偿还贷款的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年6月9日召开,会议审议通过选举公司第八届董事会董事、选举公司第八届董事会独立董事、《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-10
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月9日召开,会议审议通过陈鸿先生担任公司第八届董事会董事长、聘请王心平先生担任公司总经理、“聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-10
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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关于公司控股股东增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-27
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派3.40元(含税);B股每股发放现金红利0.055460美元(含税)。
A股股权登记日：2015年6月1日
B股股权登记日：2015年6月4日
B股最后交易日：2015年6月1日
除息日：2015年6月2日
A股现金红利发放日：2015年6月2日
B股现金红利发放日：2015年6月12日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.230000除权日 ，2015-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.230000登记日 ，2015-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.230000红利发放日 ，2015-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-26
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关于出售上海光华公司股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举公司第八届董事会董事
1.01陈鸿先生担任公司第八届董事会董事
1.02范秉勋先生担任公司第八届董事会董事
1.03王心平先生担任公司第八届董事会董事
1.04朱茜女士担任公司第八届董事会董事
1.05袁建平先生担任公司第八届董事会董事
1.06张艳女士担任公司第八届董事会董事
2.00《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会独立董事
2.01郑肇芳女士担任公司第八届董事会独立董事
2.02张纯女士担任公司第八届董事会独立董事
2.03余颖先生担任公司第八届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第八届监事会监事
3.01胡康先生担任公司第八届监事会监事
3.02范幼林先生担任公司第八届监事会监事 |
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2015-05-23
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2015年5月22日召开,会议审议决定于2015年6月9日召开公司2015年第一次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-23
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2015年6月9日13点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议“《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会董事”、“《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会独立董事”、“《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第八届监事会监事”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于上海证券交易所《关于对上海机电股份有限公司2014年年报的事后审核意见函》的说明 |
上交所公告，违规 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2015年4月22日召开,会议审议通过公司2015年第一季度报告、关于公司董事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月15日召开,会议审议通过2014年年度报告及年报摘要、2014年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年年度报告及年报摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7.00 公司日常关联交易议案
7.01 关于与上海电气（集团）总公司2014-2016年度采购之关联交易
7.02 关于与上海电气（集团）总公司2014-2016年度销售之关联交易
7.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2014-2016年度综合业务往来之关联交易
7.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度采购之关联交易
7.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度销售之关联交易
8 关于修订公司股东大会议事规则的议案 |
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2015-03-17
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2015年3月16日召开,会议审议通过2014年年度报告及年报摘要、2014年度利润分配预案、公司日常关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2015年4月15日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及年报摘要、2014年度利润分配议案、公司日常关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 14.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-03
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关于出售相关印机资产进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年2月10日召开,会议审议同意合资设立纳博特斯克(中国)精密机器有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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关于合资设立纳博特斯克(中国)精密机器有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-13 |
拟披露年报 |
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