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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-18
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月17日召开,会议审议通过2015年年度报告及年报摘要、2015年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600835_2016_1.pdf
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2016-04-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年年度报告及年报摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
7 陈鸿先生不再担任公司董事
8 王心平先生不再担任公司董事
9.00 关于选举董事的议案
9.01 陈嘉明先生担任公司董事
9.02 傅海鹰先生担任公司董事 |
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2016-04-13
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年4月11日召开,会议审议通过“因退休原因,陈鸿先生不再担任公司董事”、聘请陈嘉明先生担任公司总经理、“公司以不低于12,553万元的价格,公开挂牌出让所持上海日用-友捷汽车电气有限公司10%的股权”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-13
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2016年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计上海机电股份有限公司2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-13
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2016年5月17日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年度报告及年报摘要、2015年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-13
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关于转让公司所持日用友捷相关股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/600835_20160413_2.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600835_20160330_4.pdf
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2016-03-30
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600835_20160330_3.pdf
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.79
加权平均净资产收益率(%) 22.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过2015年年度报告及年报摘要、2015年度利润分配预案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2016年度审计机构的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-24
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关于出让上海法维莱交通车辆设备有限公司49%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-24/600835_20160224_3.pdf
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2016-02-24
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关于出让上海申威达机械有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-24/600835_20160224_2.pdf
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2016-02-24
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年2月22日召开,会议审议同意“上海电气集团印刷包装机械有限公司以不低于人民币13,221.74万元的价格,公开挂牌出让其所持上海申威达机械有限公司的100%股权”、“上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司以不低于1亿元的价格,公开挂牌出让其所持上海法维莱交通车辆设备有限公司的49%股权”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-30
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2015年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计上海机电股份有限公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加110%至130%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-18 |
拟披露年报 |
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.58
加权平均净资产收益率(%) 23.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-21
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关于收购瑞士环球清洁技术有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-21/600835_20151021_2.pdf
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2015-10-21
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年10月19日召开,会议审议同意本公司以371.2万瑞士法郎的对价收购瑞士环球清洁技术有限公司100%股权。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-08-28
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 8.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-19
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年8月18日召开,会议审议通过关于本公司和上海电气(集团)总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-28
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2015年8月18日13点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于本公司和上海电气(集团)总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-28
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年7月27日召开,会议审议同意上海电气(集团)总公司和本公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股、决定于2015年8月18日召开公司2015年第二次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-28
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于本公司和上海电气（集团）总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案 |
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2015-07-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于维护公司股价坚定发展信心的公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价坚定发展信心的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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关于公司控股股东增持本公司股份的补充公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-07
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关于公司控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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