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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-21 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年年度报告及年报摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
7 范幼林先生不再担任公司监事
8.00 关于选举监事的议案
8.01 司文培先生担任公司监事 |
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2017-03-17
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2017年4月19日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及年报摘要、2016年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-17
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年3月15日召开,会议审议通过2016年年度报告及年报摘要、2016年度利润分配预案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计机构的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-17
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.42
加权平均净资产收益率(%) 16.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-17
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/600835_20170317_3.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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2016-11-18
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-15
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-15/600835_20161115_2.pdf
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2016-11-15
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年11月14日召开,会议审议同意公司以7,460.96万元人民币的价格向上海电气液压气动有限公司收购其所持纳博特斯克(中国)精密机器有限公司33%的股权、公司为纳博特斯克(中国)精密机器有限公司等值人民币1.13亿元的借款提供总额33%(等值人民币3,729万元)的借款担保。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600835_20161029_3.pdf
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2016-10-29
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过“聘请桂江生先生担任公司董事会秘书、财务总监”、2016年第三季度报告、关于修订公司章程部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.12
加权平均净资产收益率(%) 13.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程部分条款的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
3.00 公司日常关联交易议案
3.01 关于与上海电气（集团）总公司2017-2019年度采购之关联交易
3.02 关于与上海电气（集团）总公司2017-2019年度销售之关联交易
3.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2017-2019年度综合业务往来之关联交易
3.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2017-2019年度采购之关联交易
3.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2017-2019年度销售之关联交易 |
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2016-10-29
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2016年11月17日13点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司章程部分条款的议案、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案、公司日常关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-08-26
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 8.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600835_2016_z.pdf
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2016-08-15
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关于出让日用友捷公司相关股权进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600835_20160813_1.pdf
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2016-08-13
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关于出让日用友捷公司相关股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600835_20160813_1.pdf
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2016-07-19
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关于举行集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/600835_20160719_1.pdf
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2016-07-06
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关于公司控股股东增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-06/600835_20160706_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-15
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.60元(含税);B股每股发放现金红利0.039868美元(含税)。
A股股权登记日：2016年6月20日
B股股权登记日：2016年6月23日
B股最后交易日：2016年6月20日
除息日：2016年6月21日
A股现金红利发放日：2016年6月21日
B股现金红利发放日：2016年7月1日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-15
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2015年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2016-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-15
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2015年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2016-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-15
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2015年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2016-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-24
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关于出售相关资产进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-24/600835_20160524_1.pdf
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2016-05-18
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年5月17日召开,会议审议通过陈嘉明先生担任公司董事长、关于调整公司董事会战略委员会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-18
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月17日召开,会议审议通过2015年年度报告及年报摘要、2015年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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