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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 范秉勋先生不再担任公司董事
2.00 关于选举董事的议案
2.01 万忠培先生担任公司董事 |
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2019-05-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2019年6月10日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议范秉勋先生不再担任公司董事、关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600835_20190511_3.pdf
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2019-04-27
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过关于租赁准则会计政策变更的议案、公司2019年第一季度报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600835_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600835_20190427_4.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 2.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600835_2019_1.pdf
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600835_20190420_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年3月14日召开，会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配预案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600835_20190316_1.pdf
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2019-03-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2019年4月19日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600835_20190316_3.pdf
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2019-03-16
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600835_20190316_2.pdf
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2019-03-16
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.24
加权平均净资产收益率(%) 11.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600835_2018_n.pdf
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2019-03-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告及年报摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案 |
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2019-02-13
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关于公司控股股东增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600835_20190213_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-16 |
拟披露年报 |
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.01
加权平均净资产收益率(%) 9.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-20
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关于公司控股股东增持本公司股份暨增持计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600835_20181020_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-17
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 6.34
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600835_2018_z.pdf
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2018-08-14
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关于公司控股股东增持本公司股份暨增持计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
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2018-06-11
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.480元(含税);B股每股发放现金红利0.074832美元(含税)。
A股股权登记日：2018/6/14
B股股权登记日：2018/6/20
B股最后交易日：2018/6/14
除息日：2018/6/15
A股现金红利发放日：2018/6/15
B股现金红利发放日：2018/6/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-31
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事长、聘请陈嘉明先生担任公司总经理、“聘请桂江生先生担任公司董事会秘书、财务总监”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过2017年年度报告及年报摘要、2017年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 2.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600835_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过公司2018年第一季度报告、关于公司董事会换届选举的议案、关于修订公司章程部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600835_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600835_20180427_11.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600835_20180427_12.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2018年5月30日13点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案、2017年年度报告及年报摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600835_20180427_13.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告及年报摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
7 关于修订公司章程部分条款的议案
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第九届董事会董事
8.01 陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事
8.02 范秉勋先生担任公司第九届董事会董事
8.03 傅海鹰先生担任公司第九届董事会董事
8.04 朱茜女士担任公司第九届董事会董事
8.05 袁建平先生担任公司第九届董事会董事
8.06 张艳女士担任公司第九届董事会董事
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第九届董事会独立董事
9.01 桂水发先生担任公司第九届董事会独立董事
9.02 李志强先生担任公司第九届董事会独立董事
9.03 薛爽女士担任公司第九届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第九届监事会监事
10.01 胡康先生担任公司第九届监事会监事
10.02 司文培先生担任公司第九届监事会监事 |
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 2.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600835_2018_1.pdf
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