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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-03
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600835_20200403_2.pdf
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2020-04-03
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600835_20200403_4.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-03 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-20; 一次变更日期: 2020-04-03; 一次变更公告日期: 2020-03-13; |
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2019-12-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-10
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过公司以人民币25,800.00万元的价格收购上海电气投资有限公司所持上海老港申菱电子电缆有限公司100%股权、公司以人民币9,380.00万元的价格收购电气投资所持溧阳申菱电梯工程有限公司70%股权、投资设立东营欣盛股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准登记的名称为准）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600835_20191210_1.pdf
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2019-12-10
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关于投资设立东营欣盛股权投资合伙企业（有限合伙）的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-11-28
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月27日召开，会议审议通过关于与上海电气集团财务有限责任公司2020-2022年度综合业务往来之关联交易、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600835_20191128_1.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 7.72
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2019-10-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司日常关联交易议案
1.01 关于与上海电气(集团)总公司2020-2022年度采购之关联交易
1.02 关于与上海电气(集团)总公司2020-2022年度销售之关联交易
1.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2020-2022年度综合业务往来之关联交易
1.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易
1.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易 |
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2019-10-29
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过2019年第三季度报告、公司日常关联交易议案、定于2019年11月27日召开公司2019年第二次临时股东大会。
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2019-10-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
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2019-10-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司日常关联交易议案
1.01 关于与上海电气(集团)总公司2020-2022年度采购之关联交易
1.02 关于与上海电气(集团)总公司2020-2022年度销售之关联交易
1.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2020-2022年度综合业务往来之关联交易
1.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易
1.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易
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2019-10-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2019年11月27日13点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议公司日常关联交易议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月27日9:15-15:00。
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
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2019-08-26
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(600835) 上海机电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28180714.52
机构专用 5834012.00
中信证券股份有限公司吉林省分公司 5555410.00
申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 5384168.00
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 5152828.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50430632.93
沪股通专用 29703837.48
机构专用 23747831.76
中国银河证券股份有限公司白银红星路证券营业部 9523543.00
机构专用 6782894.00
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 5.57
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2019-08-24
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过“聘请郑英霞女士担任公司董事会秘书、总经理助理（财务负责人）”、2019年半年度报告及报告摘要。
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月10日召开，会议审议通过范秉勋先生不再担任公司董事、朱茜女士不再担任公司董事、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600835_20190611_1.pdf
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2019-06-11
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过万忠培先生担任公司副董事长、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600835_20190611_3.pdf
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2019-05-30
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.440元(含税)，B股每股发放现金红利0.065637美元(含税)。
A股股权登记日：2019/6/4
B股股权登记日：2019/6/10
B股最后交易日：2019/6/4
除息日：2019/6/5
A股现金红利发放日：2019/6/5
B股现金红利发放日：2019/6/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600835_20190530_1.pdf
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000除权日 ，2019-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000登记日 ，2019-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000红利发放日 ，2019-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-23
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600835_20190523_3.pdf
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2019-05-23
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年5月22日召开，会议审议通过“因退休原因，朱茜女士不再担任公司董事”、推选马醒女士为公司董事候选人。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600835_20190523_1.pdf
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2019-05-11
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过“因退休原因，范秉勋先生不再担任公司副董事长、董事”、推选万忠培先生为公司董事候选人、决定于2019年6月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600835_20190511_1.pdf
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2019-05-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 范秉勋先生不再担任公司董事
2 朱茜女士不再担任公司董事
3.00 关于选举董事的议案
3.01 万忠培先生担任公司董事
3.02 马醒女士担任公司董事 |
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2019-05-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 范秉勋先生不再担任公司董事
2.00 关于选举董事的议案
2.01 万忠培先生担任公司董事 |
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