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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-26
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/600835_20200926_1.pdf
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2020-09-26
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九届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/600835_20200926_2.pdf
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2020-09-26
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 张艳女士不再担任公司董事
2 张洪斌先生不再担任公司董事
3 胡康先生不再担任公司监事
4 关于修订公司章程的议案
5 关于修订公司董事会议事规则的议案
6 关于修订公司监事会议事规则的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 张铭杰先生担任公司董事
7.02 王小弟先生担任公司董事
8.00 关于选举监事的议案
8.01 丁炜刚先生担任公司监事 |
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-24 |
拟披露季报 |
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2020-08-22
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 5.12
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2020-07-11
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九届十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年7月10日召开，会议审议通过聘请郑英霞女士担任公司财务总监。
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2020-07-08
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.370元（含税）；B股每股发放现金红利0.051910美元（含税）。
A股股权登记日：2020/7/13
B股股权登记日：2020/7/16
B股最后交易日：2020/7/13
除息日：2020/7/14
A股现金红利发放日：2020/7/14
B股现金红利发放日：2020/7/24
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000红利发放日 ，2020-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000除权日 ，2020-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000登记日 ，2020-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-01
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月30日召开，会议审议通过关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600835_20200701_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关联交易补充公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
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2020-06-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案 |
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2020-06-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案 |
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2020-06-13
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2020年6月30日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-13
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九届十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年6月12日召开，会议审议通过公司以人民币80,507.86万元收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权、定于2020年6月30日召开公司2020年第一次临时股东大会。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-13
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
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2020-05-28
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月27日召开，会议审议通过2019年年度报告及年报摘要、2019年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-06
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日常关联交易补充公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告及年报摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
7 袁建平先生不再担任公司董事
8 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易
9 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张洪斌先生担任公司董事 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告及年报摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
7 袁建平先生不再担任公司董事
8 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易
9 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张洪斌先生担任公司董事 |
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2020-04-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
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2020-04-29
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关于调整收购上海老港申菱电子电缆有限公司100%股权交易价格之关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600835)“上海机电”公布
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2020年5月27日13点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及年报摘要、2019年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 0.83
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2020-04-29
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过2020年第一季度报告、推选张洪斌先生为公司董事候选人、公司日常关联交易议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-03
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600835_20200403_3.pdf
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2020-04-03
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 9.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600835_2019_n.pdf
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2020-04-03
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年4月2日召开，会议审议通过2019年年度报告及年报摘要、2019年度利润分配预案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600835_20200403_1.pdf
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2020-04-03
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600835_20200403_2.pdf
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