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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600835、900925)"上海机电、机电B股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 8,227,776,215.01 8,618,916,219.81
股东权益 3,436,633,780.62 3,250,886,563.41
每股净资产 4.03 4.58
调整后的每股净资产 3.96 4.53
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 6,555,276,828.12 5,614,840,238.98
净利润 293,740,978.41 409,496,123.19
每股收益(全面摊薄) 0.345 0.577
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.55 12.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-02-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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上海机电股份有限公司于2005年2月23日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派2元含)。
三、通过公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布日常关联交易公告
上海机电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上海狮印机械有限公司、上海高斯印刷设备有限公司、上海斯米克威尔柯焊材有限公司、上海三菱电梯工程技术有限公司、公司控股子公司华东焊接材料有限公司及上海光华印刷机械有限公司采购货物，去年交易总金额为16678.57万元人民币，预计2005年度交易总金额为25200万元人民币；公司向控股子公司上海金船焊材有限公司、上海斯米克威尔柯有限公司、公司参股公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司、上海法维莱交通车辆设备有限公司、上海高斯印刷设备有限公司、上海狮印机械有限公司及华东焊接材料有限公司销售货物，去年交易总金额为7149.05万元人民币，预计2005年度交易总金额为8800万元人民币；上海电气集团财务有限责任公司存款去年总金额为24644.25万元人民币，预计2005年度总金额为40000万元人民币。
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-08-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-07-13
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-13
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-13
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2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-13
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2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-07-13
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2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-13
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2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:11.8元/股，增发上市 ，1999-08-05 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1999-06-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:11.8元/股，增发中签率公告日 ，1999-07-14 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1999-06-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:11.8元/股，增发股权登记日 ，1999-07-08 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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1999-06-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:11.8元/股，增发申购款解冻日 ，1999-07-15 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1999-06-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:11.8元/股，增发发行结果公告日 ，1999-07-15 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1999-06-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:11.8元/股 ，1999-07-09 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-13
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公布变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海电气股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议通过了关于将公司名
称变更为“上海机电股份有限公司”的议案，有关公司名称变更的工商变更手续
已于2004年9月28日完成。公司名称正式变更为：上海机电股份有限公司。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司简称自2004年10月18日起发生
变更，变更后的证券简称为：上海机电(A股)；机电B股(B股)。公司的证券代码
不变。
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2003-04-26
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海上菱电器股份有限公司于2003年4月24日召开三届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于向上海崇明县城镇集体工业联合社(以下简称“崇明投资方”)转
让上海上菱长安电冰箱有限公司(以下简称“长安冰箱”)股权的议案：经投资
双方协商，将公司所持长安冰箱的51.22%股权零价格转让给崇明投资方，转让
手续完成后，公司不再承担长安冰箱的责任和义务。
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2003-04-26
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 854866.19
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 295679.63
每股净资产(元) 5.00
调整后的每股净资产(元) 4.78
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -587.12
每股收益(元) 0.124
净资产收益率(%) 2.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.47
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2003-06-24
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召开2003年第2次临时股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第一次会议于2003年5月20日在上海上菱家用电器(集团)总公司会议室召开,公司董事应到11人,实到11人,董事长王成明主持会议。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、推选王成明先生担任公司董事长；
二、推选王树民先生、范秉勋先生担任公司副董事长；
三、聘请胡康先生担任公司总经理；
四、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、总会计师；
五、聘请钱俊先生担任公司副总经理；
六、通过公司董事会战略委员、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作条例；
七、推选董事会战略委员会组成人员；
主任委员：王成明；委员：王树民、范秉勋、徐伟、柴庆来、胡康、梁恭杰。
八、推选董事会提名委员会组成人员；
主任委员：梁恭杰；委员：王树民、范秉勋、陈国辉、毛文兴。
九、推选董事会审计委员会组成人员；
主任委员：陈国辉；委员：王树民、徐伟、毛文兴、吴国华。
十、推选董事会薪酬与考核委员会组成人员；
主任委员：毛文兴；委员：范秉勋、叶富才、梁恭杰、吴国华。
十一、变更公司名称；
具体变更的名称,待公司和工商部门联系确定后,在二○○三年第二次临时股东大会召开前五个工作日之前公告。
十二、修改公司章程；
由于公司名称的变更,修改相应的公司章程条款；
以上第十一、十二项议案将提交公司二○○三年第二次临时股东大会审议。
十三、公司董事会决定于2003年6月24日上午9：00召开二○○三年第二次临时股东大会。
(一)会议内容：
1、审议《公司名称变更的议案》；
2、审议《修改公司章程》。
(二)参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2003年6月3日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2003年6月6日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为6月3日)。
(三)登记办法：
凡参加会议的股东,请于2003年6月13日(9：00-16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到建平路2号办理登记。异地股东可于2003年6月13日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
(四)其他事项：
(1)会议地点另行通知
(2)与会代表交通及食宿费用自理
(3)联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部
邮编：200040
传真：021-62898601、021-62898630电话：62898626、62898627
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海上菱电器股份有限公司董事会
二○○三年五月二十一日
附：简历
王成明先生：1948年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海仪电控股(集团)公司副总裁,上海广电(集团)有限公司副总裁、总裁,上海广电股份有限公司总经理、董事长。现任上海电气(集团)总公司董事长,上海上菱电器股份有限公司董事长。
王树民先生：1950年出生,大专学历,高级经济师。曾任上海照明灯具公司总经理兼党委副书记。现任上海电气(集团)总公司家用电器事业部部长,上海上菱家用电器(集团)总公司总经理,上海上菱电器股份有限公司副董事长。
范秉勋先生：1946年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记。现任上海上菱电器股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公司总裁。
胡康先生：1963年出生,大学学历,统计师。曾任上海振华轴承总厂副厂长、厂长,上海轴承(集团)有限公司总经理助理、副总经理,上海电气(集团)总公司财务总监助理。现任上海上菱电器股份有限公司董事、总经理。
徐伟先生：1964年出生,硕士研究生学历,经济师。曾任上海金城期货经纪有限公司总经理,上海电气(集团)总公司资产财务部副部长。现任上海电气(集团)总公司财务总监,上海上菱电器股份有限公司董事。
柴庆来先生：1964年出生,博士研究生学历,高级工程师。曾任上海市机电设计研究院工程师、院长助理。现任上海市机电设计研究院副院长、上海电气(集团)总公司董事会战略委员会投资办公室主任,上海电气(集团)总公司总裁助理,上海上菱电器股份有限公司董事。
叶富才先生：1951年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海电器成套厂厂长,上海西门子开关有限公司董事长,上海华通开关厂厂长。现任上海通用机械(集团)公司总经理,上海电气(集团)总公司通用石化机械事业部部长,上海上菱电器股份有限公司董事。
陈国辉先生,1956年出生,1983年毕业于上海财经大学,会计学学士,会计学副教授,中国注册会计师协会非执业会员。曾任上海财经大学会计学系教研室副主任、审计监察处副处长、上海高新会计师事务所所长。现任上海财经大学财务处处长,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
毛文兴先生,1968年出生,1993年毕业于上海财经大学,经济学硕士,高级经济师,非执业注册资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。曾任上海住总(集团)总公司房产部副总经理、中房上海房地产(集团)有限公司副总经济师等。现任上海中房置业股份有限公司副总经理,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
梁恭杰先生：1943年出生,1966年毕业于上海工学院,大学本科学历。曾任上海市对外经济贸易委员会高级工程师、副处长、处长。现任上海世界展览会议有限公司高级业务总监,上海上菱电器股份有限公司独立董事,上海广电信息产业股份有限公司独立董事。
吴国华先生：1964年出生,1994年毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。曾任上海浦东发展银行总行公司金融部副科长,中国民生银行上海分行市南支行副行长。现任中国民生银行上海分行公司业务管理部总经理,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
司文培先生：1964年出生,大学学历,会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长,上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海上菱电器股份有限公司董事会秘书、总会计师。
钱俊先生：1961年出生,硕士研究生学历,工程师。曾任上海上菱电器股份有限公司动力设备科技术员、群众工作部部长、公司办公室主任、劳动人事部部长。现任上海上菱电器股份有限公司副总经理。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海上菱电器股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
受托日：
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2003-05-21
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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上海上菱电器股份有限公司于2003年5月20日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年度报告及报告摘要。
二、2002年度利润分配及资本公积转增股本的方案：每10股转增2股派1元
(含税)。
三、通过以公司应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械
有限公司94.8%股权进行置换的议案。
四、通过选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、授权董事会对由于送红股和转增股本引起相关的公司章程变动条款进
行修改的议案。
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告
上海上菱电器股份有限公司于2003年5月20日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、推选王成明担任公司董事长。
二、聘请胡康担任公司总经理。
三、聘请司文培担任公司董事会秘书、总会计师。
四、变更公司名称。
五、修改公司章程。
六、推选陆红贵担任公司监事会监事长。
董事会决定于2003年6月24日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布关于证券事务部门迁址的公告
上海上菱电器股份有限公司负责上市公司信息披露和股东联系的证券事务部门
于2003年5月20日起迁至上海市延安西路358号美丽园大厦12楼办公。
证券事务部联系方式：
联系电话：62898627，62898626
传真：62898601，62898630
邮政编码：200040
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2003-06-25
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海上菱电器股份有限公司于2003年6月24日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称的议案：同意公司名称变更为上海电气股份有限公司。
二、通过修改公司章程的议案。
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2004-03-30
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，上海电气股份有限公司接到上海电气(集团)总公司(下称：电气集
团)通知：电气集团已接到国务院国有资产监督管理委员会的有关批复，国务
院国有资产监督管理委员会同意电气集团将其所持有的公司国有股转让给新
设立的上海电气集团有限公司。本次股份转让完成后，上海电气集团有限公
司持有公司33577.8031万股，占总股本的47.28%，股份性质为国有法人股 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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