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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-24
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公布关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海机电股份有限公司和控股股东上海电气集团股份有限公司的全资附属企
业上海电气国际贸易有限公司(下称：电气国际)于2006年4月20日签署《关于向
电气国际收购上海三菱电梯工程技术有限公司(下称：SMET)40%股权的资产转让
协议书》，公司以资产评估价值26342468.24元人民币作为收购价格，向电气国
际收购其所持SMET的40%股权。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-24
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 7,752,671,794.38 8,227,776,215.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,370,999,396.01 3,436,633,780.62
每股净资产 3.96 4.03
调整后的每股净资产 3.75 3.96
2005年 2004年
主营业务收入 6,831,533,255.19 6,555,276,828.12
净利润 159,443,460.79 293,740,978.41
每股收益 0.187 0.345
净资产收益率(%) 4.73 8.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.69
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2006-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2006年4月20日召开四届二十二次董事会及四届十
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年末的总股本852282757股为
基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司及安永会计师事务所分别
为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于收购公司全资子公司上海机电实业有限公司(下称：机电实业)
长期股权投资的议案：机电实业的主要资产为两项长期股权投资，分别为上海三
菱电梯有限公司(下称：上海三菱)52%股权和上海绿洲实业有限公司(下称：绿洲
实业)30.28%股权。公司董事会同意公司按协议转让方式以人民币1398105929.14
元(帐面价值)的价格向机电实业收购上海三菱52%股权；公司按协议转让方式以
人民币76057469.02元(帐面价值)的价格向机电实业收购绿洲实业30.28%的股权
。上述股权收购协议已于2006年4月20日签署，在相关政府部门批准后，协议正
式生效。
七、通过关于上海三菱延长合资期限的议案：同意在公司继续持有上海三菱
52%股权的控股比例不变、上海三菱名称不变的前提下，延长上海三菱合资期限2
0年。
八、同意公司以净资产评估价值26342468.24元作为收购价格，向上海电气
国际经济贸易有限公司收购上海三菱电梯工程技术有限公司40%股权。
董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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拟披露年报 ，2006-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-15 |
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2006-02-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2006年2月23日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司于同日与上海国际集团有限公司(下称：国际集团)签订的《股权转让协议》，公司以每股人民币5.50元的价格将公司所持上海浦东发展银行股份有限公司(总股本为39.15亿元，下称：浦发银行)1500万股社会法人股(占浦发银行的股权比例为0.383%)全部转让给国际集团，转让总金额为人民币8250万元。该协议须经政府有关部门批准之日起生效。本次转让将为公司带来约人民币7250万元(税前)的转让收益 |
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2005-12-08
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总经理由“金明达”变为“柳振铎” ，2005-12-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海机电股份有限公司于2005年12月6日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意推选柳振铎为公司董事候选人，并提请公司下一次股东大会审议此项议案。
二、聘请柳振铎担任公司总经理。
三、聘请王心平担任公司常务副总经理 |
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2005-11-18
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海机电股份有限公司于2005年11月16日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以2160万元的价格将灵石路700号房地产转让给上海电气集团资产经营有限公司(公司实际控制人上海电气(集团)总公司的全资附属企业，下称：资产经营公司)：公司与资产经营公司于2005年11月17日签署《关于转让灵石路700号房地产之资产转让协议书》，以资产评估价值2064.51万元为基础，经双方协商溢价至2160万元作为转让价格，公司向资产经营公司转让灵石路700号房地产。
二、同意公司的全资子公司上海焊接器材有限公司(下称：焊材公司)以10580万元的价格将万荣路781号房地产转让给资产经营公司：焊材公司与资产经营公司于2005年11月17日签署《关于转让万荣路781号房地产之资产转让协议书》，以资产评估价值9778.08万元为基础，经双方协商溢价至10580万元作为转让价格，焊材公司向资产经营公司转让万荣路781号房地产。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-11-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海机电股份有限公司于2005年11月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度境内审计机构。
三、改聘安永会计师事务所为公司2005年度境外审计机构。 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600835、900925)“上海机电、机电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,692,590,871.85 8,227,776,215.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,396,914,722.22 3,436,633,780.62
每股净资产 3.99 4.03
调整后的每股净资产 3.91 3.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,991,449.68 -165,370,697.12
每股收益 0.013 0.157
净资产收益率(%) 0.32 3.93 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度境内审计机构的议案》；
6、审议《关于改聘安永会计师事务所为公司2005年度境外审计机构的议案》； |
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2005-09-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2005年9月15日召开四届十七次董事会，会议审议同意公司全资附属企业上海冷气机厂以580万美元的价格将其所持上海开利运输冷气设备有限公司40%股权转让给开利中国有限公司。
董事会决定于2005年11月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项 |
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2005-09-03
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办公地址由“上海市延安西路358号12楼（邮编：200040）”变为“上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼（邮编：200135）” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600835、900925)“上海机电、机电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 7,924,262,028.34 8,227,776,215.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,385,596,561.14 3,436,633,780.62
每股净资产 3.97 4.03
调整后的每股净资产 3.91 3.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,356,863,760.23 3,163,668,063.31
净利润 122,533,552.03 194,491,271.11(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 139,647,960.20 193,930,294.94(调整后)
每股收益 0.144 0.274(调整后)
净资产收益率(%) 3.62 5.64(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -157,379,247.44 76,753,462.16(调整后) |
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2005-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海机电股份有限公司于2005年8月25日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度境内审计机构的预案。
四、通过改聘安永会计师事务所为公司2005年度境外审计机构的预案。
上述有关事项将提请公司下一次股东大会审议表决 |
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2005-08-27
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境外会计师事务所由“香港罗兵咸永道会计师事务所”变为“香港安永会计师事务所” ，2005-11-08 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海机电股份有限公司的全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包有限公司)和上海印刷包装机械总公司(下称：印包总公司)于2005年6月14日签署《关于收购昆阳路820号房地产之资产转让协议书》。印包有限公司向印包总公司收购昆阳路820号房地产。昆阳路820号土地面积为38858平方米，房屋建筑物的建筑面积合计为17186.18平方米。根据有关资产评估报告书，截止2005年4月30日，昆阳路820号房地产的评估价值为3389.58万元，该项评估结果已报上海市国有资产监督管理委员会备案。本次收购以资产评估价值作为转让价格。
上述交易构成关联交易 |
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2005-06-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海机电股份有限公司于2005年6月14日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意上海绿洲实业有限公司(注册资本为1.9亿元人民币，公司拥有其69.72%股份，下称：上海绿洲)出资3500万元与黑龙江盛兴集团股份有限公司(下称：黑龙江盛兴集团)合资组建大兴安岭绿洲盛兴人造板有限公司(下称：绿洲盛兴人造板公司)，建设年产10万立方米中高密度纤维板项目，该项目总投资8000万元，上海绿洲和黑龙江盛兴集团各投入3500万元，各占绿洲盛兴人造板公司50%的股权；流动资金1000万元由拟设立的绿洲盛兴人造板公司向当地银行贷款。
二、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司以33895748.25元的价格向上海印刷包装机械总公司收购昆阳路820号房地产 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币2元(含税)；B股红利折成美元派发，每股派0.024165美元。
股权登记日：A股：2005年5月20日
B股：2005年5月25日
最后交易日：2005年5月20日
除息日：2005年5月23日
现金红利发放日：A股：2005年5月27日
B股：2005年6月1日
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,179,311,231.44 8,227,776,215.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,507,956,785.86 3,436,633,780.62
每股净资产 4.12 4.03
调整后的每股净资产 4.04 3.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -233,545,765.58 -233,545,765.58
每股收益 0.086 0.086
净资产收益率(%) 2.08 2.08
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2005-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2005年4月6日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币2元(含税)。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过关于向上海鼓风机厂有限公司及上海电气实业公司分别收购上海电气集团财务有限责任公司0.625%股权的议案。
五、通过关于向上海电瓷厂收购上海电气集团财务有限责任公司0.125%股权的议案。
六、通过关于将兴义路8号第三十整层办公用房转让给上海电气集团股份有限公司的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-28 |
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2005-03-29
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公布2004年年度股东大会召开地 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600835、900925)“上海机电、机电B股”点的公告
上海机电股份有限公司董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年年度股东大会，会议召开地点为上海海神诺富特大酒店(上海市浦东新区浦东大道728号)三楼麦哲伦Ⅰ厅。
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2005-02-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-06 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2005 年4 月6 日上午9：00 召开公司2004年度股东大会
（一）会议内容：
1、审议《二○○四年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○四年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○四年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○四年度财务决算报告》；
5、审议《二○○四年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2005 年日常关联交易的议案》；
7、审议《关于向上海鼓风机厂有限公司收购上海电气集团财务有限责任公司0.625%股权的议案》；
8、审议关于向上海电气实业公司收购上海电气集团财务有限责任公司0.625%股权的议案》；
9、审议《关于向上海电瓷厂收购上海电气集团财务有限责任公司0.125%股权的议案》；
以上第7、8、9 项议案，经公司四届十次董事会审议通过，详见2004 年10月18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上登载的公司四届十次董事会公告和关联交易公告。
10、审议《关于将兴义路8 号第三十整层办公用房转让给上海电气集团股份有限公司的议案》。
此议案，经公司四届十二次董事会审议通过，详见2004 年12 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上登载的公司四届十二次董事会公告和关联交易公告。
（二）参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2005 年3 月23 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人和2005 年3 月28 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东及其委托代理人（Ｂ股最后交易日为3 月23 日）。
（三）登记办法：
凡参加会议的股东，请于2005 年4 月1 日（9:00-16:00）持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到上海市浦东新区民生路1286 号汇商大厦9 楼办理登记。异地股东可于2005 年4 月1 日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
（四）其他事项：
(1) 会议地点：上海海神诺富特大酒店(上海市浦东新区浦东大道728号)三楼麦哲伦Ⅰ厅
(2) 与会代表交通及食宿费用自理
(3) 联系地址：上海市浦东新区民生路1286 号汇商大厦9 楼公司证券事务部
邮编：200135
传真：021-68547170、68547550 电话：68546835、68546925
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○○五年二月二十五日 |
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2005-02-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600835、900925)"上海机电、机电B股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 8,227,776,215.01 8,618,916,219.81
股东权益 3,436,633,780.62 3,250,886,563.41
每股净资产 4.03 4.58
调整后的每股净资产 3.96 4.53
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 6,555,276,828.12 5,614,840,238.98
净利润 293,740,978.41 409,496,123.19
每股收益(全面摊薄) 0.345 0.577
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.55 12.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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