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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-14
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司预计2010年上半年归属于母公司股东的净利润将扭转上年同期(净利润为-20676371.90元)的亏损局面，盈利水平增加。具体数据以公司2010年半年度报告中披露的为准。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2010年6月11日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘用2010年度审计机构的议案。
四、通过关于合资建设上都三期工程的议案。
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2010-06-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2010年6月11日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘用2010年度审计机构的议案。
四、通过关于合资建设上都三期工程的议案。
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2010-06-08
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关于公司债券跟踪评级公告 |
上交所公告 |
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2010年5月，经中诚信国际信用评级有限责任公司对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(下称：公司)2004年12月发行的10年期人民币18亿元公司债券进行跟踪评级，此次信用等级不做调整，维持AAA信用等级。
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2010-05-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司《董事会2009 年度工作报告》；
2、 审议公司《独立董事2009 年度述职报告》；
3、 审议公司《监事会2009 年度工作报告》；
4、 审议公司《2009 年度财务决算报告》；
5、 审议公司《关于2009 年度利润分配的议案》；
6、 审议公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
7、 审议公司《关于聘用2010 年度审计机构的议案》；
8、 审议公司《关于合资建设上都三期工程的议案》 |
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2010-05-20
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关于召开2009年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2010年6月11日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-28
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更正说明公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009年年度报告和2010年第一季度报告已在相关媒体公告，现就相关股东情况内容予以更正说明，具体内容详见2010年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2010年4月21日召开六届十四次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2009年度资产减值准备计提情况的议案。
二、通过公司关于关联方占用资金及担保情况的议案。
三、通过公司关于2009年日常关联交易事项的议案。
四、通过公司关于以前年度财务数据追溯调整的议案。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
七、通过续聘北京信永中和会计师事务所为公司提供2010年度审计服务的议案。
八、通过公司2010年第一季度报告。
九、授权公司董事长签署银行授信额度内公司流动资金借款、已经董事会批准的项目借款以及10亿元以内的长期借款相关文件、协议和合同，授权期限为2009年年度董事会召开日至2010年年度董事会召开日。
十、同意公司以乌力吉木仁风电场49.5MW风电项目建成后享有的电费收费权及其项下全部收益和公司目前所享有的丰镇电厂电费收费权及其项下全部收益作质押担保，向国家开发银行内蒙古分行进行贷款以解决该项目的基本建设资金，贷款总额为4.1亿元整。
十一、通过公司关于内幕信息知情人登记备案制度的议案。
十二、通过公司关于投资建设上都电厂三期工程(已经国家能源局批准开展前期工作，尚须报国家能源局核准，下称：三期工程)的议案：公司于2010年4月21日与控股股东北方联合电力有限责任公司签署有关协议书，双方共同以货币出资组建内蒙古上都第二发电有限责任公司(暂定名，下称：项目公司)，建设并运营三期工程，该项工程动态投资总额暂定为50.8676亿元人民币(以最终批准初步设计收口概算为准)；项目公司注册资本金为发电工程投资总额的20%，暂定为101735万元，其中：公司出资51%，认缴资本金暂定为5.1885亿元人民币(以最终批准的初步审计收口概算为准)；项目投资总额与注册资本之间的差额部分，由项目公司向银行贷款或通过其他方式筹资解决；项目合资经营期为自项目公司成立之日(即该公司营业执照签发之日)起30年(包括建设期)。上述事项构成关联交易。
十三、同意公司拟委托相关金融机构发行一年期总额共计人民币5亿元的信托贷款。
上述有关事项需提交公司2009年年度股东大会审议，会议通知另行发布。
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2010-04-24
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部门初步估算，预计2010年上半年归属于母公司净利润将继续盈利，扭转去年同期(归属于母公司股东的净利润为-90032843.87元)的亏损局面。具体数据以公司2010年半年度报告中披露的为准。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,727,148,556.03 22,347,634,811.68
所有者权益(或股东权益) 3,546,174,301.71 3,412,936,669.40
归属于上市公司股东的每股净资产 1.790 1.723
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 133,627,097.03 133,627,097.03
基本每股收益 0.067 0.067
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.067 0.067
加权平均净资产收益率(%) 3.84 3.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.83 3.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.318
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2010-04-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 7,196,561,820.04 7,809,668,744.68
归属于上市公司股东的净利润 403,680,509.26 -645,321,431.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 322,881,905.63 -810,823,865.55
基本每股收益 0.204 -0.326
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.163 -0.409
加权平均净资产收益率(%) 11.90 -16.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.52 -21.23
每股经营活动产生的现金流量净额 1.118 1.269
2009年末 2008年末
调整后
总资产 22,347,634,811.68 25,354,570,855.64
所有者权益(或股东权益) 3,412,936,669.40 3,265,917,458.20
归属于上市公司股东的每股净资产 1.723 1.648
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-01-30
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所属发电厂发电机组脱硫电价获批准公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日收到北方联合电力有限责任公司(下称：北方联合)转发的内蒙古自治区发展和改革委员会有关批复文件：经内蒙古自治区环境保护厅验收，同意北方联合丰镇发电厂4*200MW 机组3、4、5、6号机组(下称：3-6号机组；其中3、4号机组为公司所有)脱硫设施通过环境保护验收；根据有关文件精神，同意3-6号机组东送华北京津唐电网电量上网电价每千瓦时提高0.005元，落地蒙西电网电量上网电价每千瓦时提高0.015元。上述电价调整从2009年11月20日起执行。
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2010-01-19
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部门初步估算，预计2009年全年归属于母公司股东的净利润将扭转上年的亏损局面(上年同期归属于母公司股东的净利润为-799741444.91元)，盈利水平增加。具体数据以公司2009年度报告中披露的数据为准 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日以通讯方式召开六届十三次董事会及六届十一次监事会，会议审议同意公司与其控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方电力)共同以现金对北方龙源风力发电有限责任公司(下称：龙源公司)增资的关联交易事宜：近年来，龙源公司相继建设了一批风力发电项目(合计动态总投资为50.67亿元)，资本金投入约需11亿元。按照公司持股比例18.75%计算，公司须向龙源公司增资2亿元左右，其中2009年需增资7615.38万元，其余款项将根据龙源公司各项目建设进度逐年到位。北方电力目前已先期完成注资3.3亿元。
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2009-12-08
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04蒙电债付息及回售部分债券兑付的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2004年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券(简称：04蒙电债；代码：048017)将于2009年12月20日开始支付自2008年12月20日至2009年12月19日期间的利息，债券利率为5.07%；并于2009年12月20日开始兑付已于2009年11月9日至2009年11月20日通过中央国债登记结算有限责任公司中央债券薄记系统客户端选择投资人回售的债券本金。
付息债权登记日：2009年12月18日
集中付息期及回售债券集中兑付期：自2009年12月20日起20个工作日
常年付息时间：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的仍可到托管其债券的营业网点领取利息。
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2009-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日以通讯方式召开六届十二次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意拟申请将乌拉山电厂(其相关机组已于2007年全部关停)关停资产在内蒙古产权交易中心挂牌交易出售。鉴于有关评估报告目前已经超出有效期，因此需重新聘请有关评估机构对该等关停资产进行重新评估。申请挂牌最低价格不低于重新评估后的评估值。上述资产重新评估并出售后，可能会产生新的资产损失，该部分损失拟按照相关补偿协议(已经公司2008年年度股东大会审议批准)的有关条款，在该部分资产处置完毕后，协商可能产生的新的资产损失补偿事宜。
二、通过公司2009年第三季度报告。
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2009-10-29
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2004年公司债券投资人回售提示性公告 |
上交所公告 |
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根据2004年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券(代码“048017”)发行章程及发行公告，该债券的持有人有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资人回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。现将有关事项公告如下：
回售价格为100元/百元面值，即发行人按面值向投资人支付本金；利息计算方法不变(仍按100元本金面值计算)；债券回售申请登记期：2009年11月9日-20日；发行人将在回售部分债券的集中兑付期内通过中央国债登记结算有限责任公司(即2009年12月21日至2010年1月18日)为登记回售的投资人集中办理兑付。
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2009-10-29
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部门根据2009年前三季度的盈利状况初步估算，预计2009年全年归属于母公司股东的净利润将扭转上年(归属于母公司股东的净利润为-799741444.91元)的亏损局面，盈利水平增加。具体数据以公司2009年度报告中披露的为准。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,971,755,223.01 25,354,570,855.64
所有者权益(或股东权益) 3,240,751,566.53 3,265,917,458.20
归属于上市公司股东的每股净资产 1.64 1.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 178,005,848.75 233,095,406.39
基本每股收益 0.09 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 5.49 7.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) — 5.06
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,467,506,361.16 23,266,788,699.50
所有者权益(或股东权益) 3,245,241,086.30 3,265,917,458.20
每股净资产 1.638 1.648
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,318,049,097.85 3,572,688,632.62
净利润 -20,676,371.90 -49,634,651.90
扣除非经常性损益后的净利润 -23,127,136.45 -48,741,753.71
基本每股收益 -0.010 -0.025
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.012 -0.025
净资产收益率(%) -0.637 -1.237
每股经营活动产生的现金流量净额 0.582 0.696
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2009-08-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日以通讯方式召开六届十一次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于收购包头市白云区汇全风电有限公司(下称：风电公司)并投资包头汇全稀土白云国产示范风电场项目[下称：风电场项目；已经内蒙古自治区发展与改革委员会(下称：内蒙发改委)有关文件核准]事宜：根据交易各方有关收购协议，在符合相关文件要求的前提下，包头市汇全稀土实业(集团)有限公司(下称：汇全稀土)同意将所持风电公司100%的股权转让给公司，依据资产评估结果，经协商确定转让价格为人民币945万元；在本协议签署后，公司持有风电公司100%的股权，从而合法拥有风电场项目100%的开发权(经计算，该项目工程总投资45318.84万元)。按照有关文件，风电公司同意将风电场项目名称变更为“蒙电华能汇全白云鄂博风电场”，同时公司拥有该风电场名称的变更权。风电场项目所涉风场一期49MW 工程部分使用汇全稀土生产的风力发电机组，使用比例为50%(31台 HQ50-810型)，且汇全稀土同意在设备价格及技术服务等方面给予优惠，有关具体事宜在设备采购协议中确定。
二、同意公司拟投资建设内蒙古兴安盟额尔格图风电项目，该风电场一期49.5MW 工程(已经内蒙发改委有关文核准)静态投资48061万元。
三、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
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2009-08-20
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关于公司债券跟踪评级公告 |
上交所公告 |
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经中诚信国际信用评级委员会审定，此次对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2004年12月发行的10年期人民币18亿元公司债券跟踪评级的信用等级不做调整，维持AAA信用等级。
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2009-08-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2009年7月31日召开2009年临时股东大会，会议审议通过资产置换议案。
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2009-07-30
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2009年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古蒙电华能热电股份有限公司初步测算，预计2009年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润继续亏损(上年同期合并报表归属于母公司股东的净利润为-4963.47万元)，但亏损数额已低于一季度亏损水平。详细经营业绩情况将在公司2009年半年度报告中披露。
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2009-07-15
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于与北方联合电力有限责任公司资产置换的议案》 |
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2009-07-15
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于与北方联合电力有限责任公司资产置换的议案》 |
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2009-07-15
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召开2009年临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2009年7月31日上午召开2009年临时股东大会，审议关于与北方联合电力有限责任公司资产置换的议案。
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