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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-21 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1选举公司第七届董事会董事（采取累积投票方式）
2选举公司第七届董事会独立董事（采取累积投票方式）
3选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事
4审议公司《董事会2010年度工作报告》
5审议公司《独立董事2010年度述职报告》
6审议公司《监事会2010年度工作报告》
7审议公司《2010年度财务决算报告》
8审议公司《关于2010年度利润分配的议案》
9审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
10审议公司《关于聘用2011年度审计机构的议案》
11审议公司《关于合资建设上都三期工程的议案》
12审议公司《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公司以及变更该公司注册资本及比例的议案》 |
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2011-05-20
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关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2011年6月10日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2011年5月9日召开六届二十次董事会及六届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司实际控制人中国华能集团公司(下称：华能集团)以采矿权作价出资北方魏家峁煤电有限责任公司(下称：魏家峁公司)以及变更注册资本及比例的议案。
二、鉴于对公司六届十八次董事会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中部分募集资金投资项目的具体内容进行了调整，公司本次董事会会议重新审议了调整后的公司向特定对象非公开发行股票方案以及其他有关事宜，同时决定终止六届十八次董事会所作的决议。
三、通过公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股票数量上限不超过60,000万股(含60,000万股)；发行价格不低于9.21元/股；全部发行对象不超过十名，所有投资者均以现金认购。
四、通过关于公司与华能集团、公司控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方电力)分别签署附条件生效的《股权转让协议》的议案。
五、通过关于公司本次非公开发行股票预案的议案。
六、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
七、通过关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案。
八、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案：公司拟利用非公开发行A股股票募集的部分资金收购除公司以外的其他股东所持有魏家峁公司的全部股权以及北方电力下属的鄂尔多斯发电厂改制设立的公司全部股权。此外，公司拟使用募集资金5亿元投资于公司、北方电力、北京能源投资(集团)有限公司共同出资设立的内蒙古上都第二发电有限责任公司(暂定名)，用于建设上都电厂三期项目。该等交易构成重大关联交易。
九、通过关于本次董事会后召集股东大会时间的说明：本次董事会后，待本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产的审计、评估事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知。
公司股票于2011年5月10日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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(600863) 内蒙华电:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 107473026.75
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 31846104.18
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 27673216.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 17194376.00
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 16654896.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 44740265.63
机构专用 36462428.58
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 26938284.97
宏源证券股份有限公司客户资产管理部 24028235.98
民生证券有限责任公司北京北蜂窝路证券营业部 23248814.22
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2011-05-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司实际控制人中国华能集团公司(下称：华能集团)与公司控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方公司)、公司于2011年5月9日签署了《关于北方魏家峁煤电有限责任公司[下称：魏家峁公司；注册资本200,000万元，实收资本51,000万元(已增至63,267万元，增资手续正在办理过程中)；北方公司及公司分别持股60%、40%]注册资本变动之协议书》，华能集团拟以其拥有的魏家峁露天煤矿采矿权(相关《采矿许可证》的有效期限30年，2010年2月9日至2040年2月9日)评估作价(以2011年3月31日为基准日的评估价值为32亿元，该评估结果尚需经有权部门备案)对魏家峁公司进行增资。本次增资完成后，华能集团将持有魏家峁公司的股权比例系参考标的资产和魏家峁公司经有权机构备案的评估值确定；各方同意对魏家峁公司的注册资本及股权比例进行调整。调整完成后，华能集团、北方公司、公司三方持魏家峁公司最终注册资本比例为70%:18%:12%。
本次交易构成重大关联交易，尚需获得公司股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告 |
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2011-05-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-05-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03,恢复交易日：2011-05-10 ，2011-05-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告 |
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2011-05-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03,恢复交易日：2011-05-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告 |
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2011-05-03
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重要事项未公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2011-04-30
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公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司正在拟议的非公开发行股票事宜，涉及的方案或具体资产(股权)收购方式等可能出现变化，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。经申请，公司股票自2011年5月3日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事宜，并有关事项进展情况或结果，公司股票复牌时间不迟于2011年5月10日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2011年4月13日召开六届十九次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司提名第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过公司关于2010年度资产减值准备计提情况的议案。
三、通过公司关于2010年日常关联交易事项的议案。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过公司2010年度利润分配预案：不分配。
六、通过关于改聘北京中证天通会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
七、通过公司2011年第一季度报告。
八、通过公司关于资金借款授权的议案。
九、同意公司拟申请向中国工商银行股份有限公司办理不超过1.6亿元人民币的有追索权国内保理业务。
十、通过公司内控体系建设的议案等。
上述有关事项需提交公司2010年年度股东大会审议，会议召开通知另行发布。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.330
加权平均净资产收益率(%) 17.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.058
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.037
加权平均净资产收益率(%) 1.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.09
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-16 |
拟披露季报 |
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2011-03-01
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公告 |
上交所公告 |
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近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司控股51%的内蒙古上都第二发电有限责任公司上都电厂三期工程项目获得国家发展与改革委员会核准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2011年2月21日召开六届十八次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过十名的特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过60,000万股(含60,000万股)，发行价格不低于9.17元/股；所有投资者均以现金认购。
二、通过关于公司于同日与控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方电力)签署附条件生效的《资产转让协议》的议案：公司拟利用本次非公开发行A股股票募集的部分资金购买北方电力持有的北方魏家峁煤电有限责任公司60%的股权以及鄂尔多斯发电厂经营性资产及相关负债(注：在收购前，北方电力可以选择把鄂尔多斯发电厂改制为全资子公司，并将该子公司100%股权出售给公司)，本次交易标的资产的交易价格以评估机构出具的并经国务院国资委核准或备案的资产评估结果为依据确定。此外，公司拟使用募集资金5亿元投资于公司、北方电力、北京能源投资(集团)有限公司拟共同出资设立的内蒙古上都第二发电有限责任公司，用于建设上都电厂三期扩建项目。
三、通过关于公司本次非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
五、通过关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案。
六、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案。
七、通过关于本次董事会后召集股东大会时间的说明：待本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产的审计、评估事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知。
公司股票于2011年2月22日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-15
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。经公司申请，公司股票自2011年2月14日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事宜，并有关事项进展情况或结果，公司股票复牌时间不迟于2011年2月22日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。经公司申请，公司股票自2011年2月14日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事宜，并公告有关事项进展情况或结果，公司股票复牌时间不迟于2011年2月22日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-15,恢复交易日：2011-02-22 ，2011-02-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。经公司申请，公司股票自2011年2月14日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事宜，并公告有关事项进展情况或结果，公司股票复牌时间不迟于2011年2月22日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-15,恢复交易日：2011-02-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。经公司申请，公司股票自2011年2月14日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事宜，并公告有关事项进展情况或结果，公司股票复牌时间不迟于2011年2月22日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-14
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因重要事项未公告，全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-01-11
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关于参股电厂项目核准公告 |
上交所公告 |
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近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司收到内蒙古岱海电厂转来的《国家发展改革委关于内蒙古岱海电厂“上大压小”二期工程项目核准的通知》传真，公司参股49%的内蒙古岱海发电有限责任公司岱海电厂二期工程项目获得国家发展与改革委员会核准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司预计2010年归属于母公司股东的净利润将继续盈利，较去年(同期数为40,368.05万元)增长50%以上；具体数据以公司2010年年度报告中披露的数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-09
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关于2004年公司债券付息的提示性公告 |
上交所公告 |
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2004年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券(简称：04蒙电债，代码：048017)将于2010年12月20日开始支付自2009年12月20日至2010年12月19日期间的利息，本计息期债券利率为4.8%。
债权登记日：2010年12月17日
集中付息期：自2010年12月20日起20个工作日
常年付息时间：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后仍可到托管其债券的营业网点领取利息。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,700,840,229.97 22,347,634,811.68
所有者权益(或股东权益) 4,137,483,359.44 3,412,936,669.40
归属于上市公司股东的每股净资产 2.088 1.723
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 149,141,324.69 723,733,623.66
基本每股收益 0.075 0.365
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.366
加权平均净资产收益率(%) 3.67 19.17
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.66 19.22
每股经营活动产生的现金流量净额 1.010
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日以通讯方式召开六届十六次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于合资建设上都三期工程的议案：公司已于2010年4月21日与其控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方公司)签署了《组建内蒙古上都第二发电有限责任公司(暂定名，下称：上都二发)投资建设上都电厂三期工程协议书》(下称：原协议，已经公司2009年度股东大会批准)，现考虑北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)要求以及各方在内蒙古上都发电有限责任公司(上都电厂一、二期工程)的良好合作，经协商，公司、京能集团、北方公司于近期重新签署了《组建上都二发投资建设上都电厂三期扩建工程框架协议书》：三方共同以现金方式出资组建上都二发，投资建设上都电厂三期及其后续工程；本期工程动态投资总额暂定为50.8676亿元人民币(最终以项目竣工决算为准，下同)，注册资本金为发电工程投资总额的20%，暂定为10.1735亿元人民币，其中公司出资5.1885亿元人民币，占注册资本总额的51%(与原协议中公司的出资比例相同)；北方公司出资2.3399亿元人民币，占注册资本总额的23%；后续扩建工程各方出资比例按协议规定执行；投资总额与注册资本之间的差额部分，由上都二发向银行贷款；合资经营期自上都二发成立之日(即营业执照签发之日)起30年(包括建设期)。本议案尚需提请公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、批准公司关于包头第二热电厂储灰池等部分土地处置事宜：鉴于公司租赁给北方公司包头第二热电厂的部分土地[包括粉煤灰储灰池1590亩(已废弃多年，污染严重)及其西侧175亩工业取土用地(已盖满房屋，拆迁以及污染治理成本巨大)以及部分排灰管道用地]在有关规划的奥林匹克公园内，经协商，包头市青山区人民政府(下称：青山区政府)、北方公司以及公司签署了《关于青山区政府使用公司储灰池土地的框架协议》：公司同意将相关土地交由青山区政府统一规划、开发、治理；青山区政府确认相关土地为公司作价入股土地，并承诺协助公司尽快办理其余土地(厂区、新灰场)的产权登记手续；北方公司承诺支付给公司的土地租赁费额度不变；青山区政府承诺给北方公司包头第二热电厂提供其他土地使用，但土地使用权人为公司，具体协议另行签署。
上述事项均构成关联交易。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 23,454,464,678.33 22,347,634,811.68
所有者权益(或股东权益) 3,985,693,149.41 3,412,936,669.40
归属于上市公司股东的每股净资产 2.012 1.723
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,485,308,078.04 3,544,497,457.59
调整后
归属于上市公司股东的净利润 574,592,298.97 35,523,249.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 576,709,263.82 33,072,485.00
基本每股收益 0.290 0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.291 0.017
加权平均净资产收益率(%) 15.53 1.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.696 0.617
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2010-07-14
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司预计2010年上半年归属于母公司股东的净利润将扭转上年同期(净利润为-20676371.90元)的亏损局面，盈利水平增加。具体数据以公司2010年半年度报告中披露的为准。
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