内蒙华电(600863) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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内蒙华电（600863）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-11-07	重大事项公告	上交所公告
近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司接到公司控股股东北方联合电力有限责任公司《关于落实避免与上市公司同业竞争问题有关事项承诺的函》。现将有关内容予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-01	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告	上交所公告，再融资预案
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2011年10月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票的批复》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2011年11月15日（星期二）上午10:30召开公司2011年第二次临时股东大会，审议《关于公司日常关联交易框架协议事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司进行资产融资租赁事项的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第四次会议于近日召开，会议审议通过了公司《关于日常关联交易框架协议事项的议案》、公司《关于进行资产融资租赁事项的议案》、公司《2011年第三季度报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.335 加权平均净资产收益率(%) 15.06 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.391 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 逐项审议《关于公司日常关联交易框架协议事项的议案》 2 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 3 审议《关于公司进行资产融资租赁事项的议案》
2011-10-25	关联交易公告	上交所公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司重新整理了时间即将超过三年的与日常经营相关的关联交易事项，与相关方协商重新签订或补充签署了相关协议。请投资者仔细阅读公告全文。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第五次会议于近日召开，会议审议批准了公司《关于日常关联交易框架协议事项的议案》、公司《2011年第三季度报告》、公司《关于进行资产融资租赁事项的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过公告	上交所公告，再融资预案
根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2011年10月17日有关会议审核结果，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票的申请获得通过。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-09	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第四次会议于近日召开，会议审议批准了公司《关于确认本次非公开发行股票募集资金数量及用途的议案》、公司《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-04	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月3日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-03	关于非公开发行股票方案有关事项公告，停牌一天	上交所公告，再融资预案
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司本次非公开发行股票事宜于2011年8月2日经国务院国有资产监督管理委员会《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》批准，原则同意公司本次非公开发行股票的总体方案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年8月1日形成如下决议：批准了公司《关于聘任公司总经理的议案》、公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》、公司《2011年中期报告》及中期报告摘要。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	关于北方联合电力有限责任公司避免与公司同业竞争有关事项公告	上交所公告
近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司接到公司控股股东北方联合电力有限责任公司《关于避免与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺的通知》，现将有关内容予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.259 加权平均净资产收益率(%) 11.84 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.316 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司现发布关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告：现场会议召开时间：2011年8月3日（星期三）上午9:30。网络投票时间：2011年8月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	关于非公开发行股票涉及评估有关事项公告	上交所公告，其它
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司本次非公开发行股票募集资金拟收购魏家峁公司88%股权及聚达公司100%股权。涉及收购资产的评估报告已经国务院国有资产监督管理委员会备案。经备案的评估结果略有调整。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-22	关于公司债券跟踪评级的公告	上交所公告，其它
近日，收到中诚信国际信用评级有限责任公司对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2004年12月发行的10年期人民币18亿元公司债券的跟踪评级报告，该评级报告是在公司2010年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上进行，经中诚信国际信用评级委员会审定，此次跟踪评级的信用等级不做调整，维持AAA信用等级。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-08-03	召开股东大会
1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3 审议《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》； 4 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》； 5 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》； 6 审议《关于公司与华能集团、北方电力分别签署附条件生效的<股权转让协议>、<股权转让协议之补充协议>的议案》； 7 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 8 审议《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案》；
2011-07-19	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年7月18日召开，会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	上交所公告，关联交易
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司拟向特定对象非公开发行股票，利用募集资金购买收购除本公司以外的其他股东所持有北方魏家峁煤电有限责任公司的全部股权以及北方联合电力有限责任公司下属鄂尔多斯电厂改制设立的聚达发电有限责任公司全部股权。此外，公司拟使用募集资金5亿元投资于公司、北方电力、北京能源投资（集团）有限公司共同出资设立的上都第二发电公司，用于建设上都电厂三期项目。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司定于2011年8月3日（星期三）上午9:30召开2011年第一次临时股东大会，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年8月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》等事项。　　网络投票代码：738863；投票简称：蒙电投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第二次会议于2011年7月18日召开，会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-02	拟披露中报，提前披露定期报告
原披露日期: 2011-08-12; 一次变更日期: 2011-08-02; 一次变更公告日期: 2011-08-02;
2011-06-22	2010年年度股东大会决议公告	上交所公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月21日召开，会议审议通过选举公司第七届董事会董事、选举公司第七届董事会独立董事、2010年度利润分配的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-22	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年6月21日召开，会议审议通过选举杨护埃先生为公司第七届监事会主席。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-22	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年6月21日召开，会议审议同意选举吴景龙先生为公司第七届董事会董事长、选举产生了董事会各专门委员会成员。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-04	关于股东大会延期召开的通知	上交所公告，日期变动,重要信息变更
因工作安排原因，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2010年年度股东大会召开时间由2011年6月10日延期至2011年6月21日上午。原定的会议地点等均不变。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-20	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-06-10	召开股东大会，年度股东大会
1选举公司第七届董事会董事（采取累积投票方式） 2选举公司第七届董事会独立董事（采取累积投票方式） 3选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事 4审议公司《董事会2010年度工作报告》 5审议公司《独立董事2010年度述职报告》 6审议公司《监事会2010年度工作报告》 7审议公司《2010年度财务决算报告》 8审议公司《关于2010年度利润分配的议案》 9审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》 10审议公司《关于聘用2011年度审计机构的议案》 11审议公司《关于合资建设上都三期工程的议案》 12审议公司《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公司以及变更该公司注册资本及比例的议案》
2011-05-20	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-06-21	召开股东大会，延期年度股东大会
1选举公司第七届董事会董事（采取累积投票方式） 2选举公司第七届董事会独立董事（采取累积投票方式） 3选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事 4审议公司《董事会2010年度工作报告》 5审议公司《独立董事2010年度述职报告》 6审议公司《监事会2010年度工作报告》 7审议公司《2010年度财务决算报告》 8审议公司《关于2010年度利润分配的议案》 9审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》 10审议公司《关于聘用2011年度审计机构的议案》 11审议公司《关于合资建设上都三期工程的议案》 12审议公司《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公司以及变更该公司注册资本及比例的议案》