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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2007年9月18日召开五届十二次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过续聘北京信永中和会计师事务所为公司2007年度提供审计服务的议案。
三、通过关于继续投资北联电能源开发有限责任公司(下称：北联电能源)的议案：北联电能源为公司与控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方联合电力)、华能能源交通产业控股有限公司共同组建的开发煤炭产业的合资公司，该公司最终注册资本为5亿元，其中北方联合电力及公司分别占51%及10%股权。2006年，三方股东注入北联电能源资本金2.5亿元(其中公司出资2500万元)。根据北联电能源2007年投资项目的资金需求，三方出资人协商拟于2007年下半年向北联电能源出资2.5亿元资本金，公司按照出资比例需继续投资2500万元。
四、通过继续实施公司债券资金委托贷款的议案：公司2004年发行了人民币18亿元10年期公司债券。根据经批准的公司债券资金使用计划，公司已安排8.5亿元债券资金，通过委托贷款的形式用于公司控股建设的上都发电有限公司一期2×60万千瓦发电机组工程。鉴于上述委托贷款于2007年到期，董事会批准公司继续通过以委托贷款方式安排8.5亿元债券资金用于该工程。该贷款事项拟通过公司关联方华能财务公司进行，按规定需支付其委托贷款手续费，费率为年0.12%，涉及金额100余万元。该委托贷款构成关联交易。
五、通过公司治理专项活动自查事项及公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、通过公司所属电厂目前正在与电网公司-华北电网有限公司(下称：华北电网)、内蒙古电力(集团)有限责任公司(下称：内蒙古电力)签署购售电合同的议案。
董事会决定于2007年10月19日召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项，会议召开通知另行发布。
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2007-09-05
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所属电厂发电机组投产公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司控股建设的内蒙古上都发电有限责任公司(公司持有其51%的股权)二期工程3号600MW发电机组于2007年8月31日15:18分顺利完成168小时试运行，正式投入商业运行。
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2007-08-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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公司董事会提名石维柱、张纲、张明、叶才为公司董事候选人，建议冯大为、吴景龙、杨美茹、少军不再担任公司董事职务，提请股东大会改选。
根据公司章程，对以上董事选举采取累计投票制。
2、改选公司监事会部分成员：
公司监事会提名孟玮为公司监事候选人，建议格尔勒女士不再担任公司监事职务，提请股东大会改选。
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2007-08-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2007年8月28日召开五届十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司改选董、监事会部分成员的议案。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年9月18日上午召开2007年临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,082,043,166.76 21,376,608,219.28
股东权益 4,162,412,261.40 4,274,649,340.53
每股净资产 2.101 2.158
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,518,906,189.74 2,934,063,350.64
净利润 125,509,320.87 91,602,237.43
基本每股收益 0.063 0.046
净资产收益率(%) 3.015 2.143
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.29
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2007-08-29
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办公地址由“内蒙古呼和浩特市锡林南路218号”变为“内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼” ，2007-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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公司董事会提名石维柱、张纲、张明、叶才为公司董事候选人，建议冯大为、吴景龙、杨美茹、少军不再担任公司董事职务，提请股东大会改选。
根据公司章程，对以上董事选举采取累计投票制。
2、改选公司监事会部分成员：
公司监事会提名孟玮为公司监事候选人，建议格尔勒女士不再担任公司监事职务，提请股东大会改选。
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2007-08-09 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2007-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2007-08-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-03
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2007年8月9日
除息日：2007年8月10日
现金红利发放日：2007年8月21日
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2007-07-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国家发展和改革委员会有关通知，2007年6月，中诚信国际信用评级有限责任公司对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(下称：公司)2004年12月发行的10年期人民币18亿元公司债券进行了跟踪评级，经审定，信用等级维持AAA信用等级。
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2007-07-04
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关于部分小火电机组关停的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司所属电厂部分小火电机组属关停范围之内，“十一五”期间公司拟关停小火电机组情况详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据国家有关政策，关于公司关停小火电机组后的替代建设大机组方案目前正在上报审核过程中。关停后的有关资产处理、人员安置、容量替代、污染物排放以及取水指标的处理等具体问题，公司正在协商制定具体的处理方案。
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司关于2006年部分老机组退役及资产报废处理的议案。
五、通过公司2006年度重大关联交易事项的议案。
六、通过公司关于投资托克托发电厂四、五工程建设的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日召开五届十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定公司信息披露事务管理制度的议案。
二、通过关于公司治理专项活动的工作计划。
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2007-06-06
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资托克托发电厂四、五期工程建设的议案。
二、通过公司关于流动资金借款授权的议案。
董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-06-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司《董事会2006年度工作报告》及《独立董事2006年度述职报告》；
2、 审议公司《监事会2006年度工作报告》；
3、 审议公司《2006年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》；
4、 审议公司《关于2006年部分老机组退役及资产报废处理的议案》；
5、 审议公司《2006年度利润分配方案》；
6、 审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
7、 审议《关于公司2006年度重大关联交易事项的议案》；
8、 审议公司《关于投资托克托发电厂四、五期工程建设的议案》。
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2007-04-28
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公布有限售条件的流通股上市流通公告
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上交所公告，股本变动 |
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| (600863)"内蒙华电"公布有限售条件的流通股上市流通公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司本次有限售条件的流通股39064258股将于2007年5月11日起上市流通 |
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2007-04-28
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司本次有限售条件的流通股39064258股将于2007年5月11日起上市流通。
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2007-04-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2007年4月23日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度资产减值准备计提情况的议案。
二、通过公司关联方占用资金及担保情况的议案：截止2006年12月31日，公司及其控股子公司未对公司控股股东及控股股东所属企业提供任何经济担保；根据相关承诺及公司股东大会批准，公司为控股经营的内蒙古京达发电有限责任公司电源建设项目提供贷款担保余额计人民币25800万元；公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用公司资金情况。
三、通过公司实施新会计政策及实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案。
四、通过公司2006年部分老机组退役及资产报废处理的议案。
五、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日公司总股本198122万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
七、通过关于公司2006年度重大关联交易事项的议案。
八、通过公司2007年第一季度报告。
上述有关事项须提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-25
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 21,344,133,906.80 18,335,714,307.25
股东权益(不含少数股东权益) 4,259,574,413.80 4,286,047,410.02
每股净资产 2.150 2.163
调整后的每股净资产 2.130 2.137
2006年 2005年
主营业务收入 5,878,481,622.78 5,197,231,723.97
净利润 208,328,413.67 67,969,697.84
每股收益 0.105 0.034
净资产收益率(%) 4.89 1.544
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7850 0.263
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2007-04-25
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公布重大关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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2006年，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司与控股股东北方联合电力有限责任公司(持有公司71.08%的股份，下称：联合电力)及中国华能财务有限责任公司(系公司实际控制人的控股子公司，下称：华能财务)等关联方发生的新增关联交易如下：
2006年度，公司向关联方销售货物的金额为512334.67元；公司接受关联方提供的劳务，交易金额为1166095.33元；公司及所属企业共计接受联合电力委托贷款本金53400万元，偿还47300万元，期末余额6100万元；公司银行存款余额中的388537364.73元存放于公司在华能财务开立的银行帐户；公司及所属企业向华能财务累计贷款人民币134000万元，偿还79000万元，期末余额55000万元。
上述关联交易中，公司与联合电力、华能财务新增数额均已超过3000万元，尚需提请公司股东大会审议。
经公司董事会批准，公司2007年继续在华能财务开立基本结算账户；在2007年，对预算内资金可以在人民币6亿元的流动资金贷款余额范围内，向华能财务贷款；对预算内资金可以在人民币6亿元的流动资金贷款余额范围内，取得联合电力委托贷款。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,435,415,827.48 21,376,608,219.28
股东权益(不含少数股东权益) 4,328,116,460.09 4,274,649,340.53
每股净资产 2.185 2.158
报告期 年初至报告期期末
净利润 53,467,119.56 53,467,119.56
基本每股收益 0.0270 0.0270
净资产收益率(%) 1.251 1.251
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.248 1.248
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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拟披露年报 ，2007-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-03 |
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2007-01-13
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公布公告
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上交所公告，其它 |
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| 公布公告
近日，国家环保总局公布了将对某些行政区域以及电力集团所有建设项目实行停批、限批的决定，其中涉及内蒙古蒙电华能热电股份有限公司所属乌拉山发电厂有关情况，公司对相关情况予以说明及澄清，具体内容详见2007年1月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-01-10
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[20064预增](600863) 内蒙华电：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预告
根据内蒙古蒙电华能热电股份有限公司初步核算的财务结果，预计2006年度净利润比2005年度增长200%以上(上年同期净利润为6796.97万元)。具体经营业绩情况将在公司2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-10
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2007年1月9日与大唐国际发电股份有限公司、北京能源投资(集团)有限公司、中国大唐集团公司签署了共同投资建设托克托发电厂四、五期工程 4×600MW 燃煤空冷发电机组的投资协议书，工程总投资约为人民币1019353万元。项目投资按照国家有关规定，实行静态控制和动态管理，暂定以国家有关部门核准的投资额控制考核，最终投资以项目竣工决算为准。
投资四方组建内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司(暂定名，下称：托电二公司)作为项目公司，托电二公司最终注册资本金为工程总投资的20%，出资各方按照出资比例以人民币现金方式出资，其中预计公司需出资人民币约30580.65万元，占托电二公司注册资本的15%。该项目项目资本金以外所需资金由托电二公司融资解决，如确属需要，各出资方同意按各自出资比例为托电二公司的融资提供担保，托电二公司以其资产或其他有效形式为投资四方的担保提供反担保。托电二公司经营期限暂定为30年，自该公司营业执照签发之日起计算。
上述事项需提交公司董事会审议通过后提请公司股东大会审议批准。
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2007-01-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股票交易于2007年1月5日及8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到+20%，根据有关规定，公司特作重要说明如下：
除2006年1月10日已公告的公司信息外，公司不存在其他应披露未披露的重大信息。尚未公开的公司2006年度经营业绩信息未向负责审计的会计师事务所以外的任何机构和个人泄漏。请投资者注意公司指定信息披露媒体披露的有关情况，注意投资风险。
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2007-01-09
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因重要事项未公告，1月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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