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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 选举公司第六届董事会董事；
2、 选举公司第六届董事会独立董事；
3、 选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事；
4、 审议公司《董事会2007 年度工作报告》；
5、 审议公司《独立董事2007 年度述职报告》；
6、 审议公司《监事会2007 年度工作报告》；
7、 审议公司《2007 年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》；
8、 审议公司《2007 年度利润分配方案》；
9、 审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
10、 审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；
11、 审议公司《关于修订公司财务管理授权及相关授权制度的议案》
12、 审议公司《关于会计估计变更的议案》；
13、 审议公司《关于聘用2008 年度审计机构的议案》 |
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2008-05-30
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公布召开2007年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2008年6月20日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十八次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过提名第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
上述议案需提交公司股东大会选举，会议召开时间另行通知。
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2008-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2008年4月24日召开五届十七次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2007年度资产减值准备计提情况的议案。
二、通过公司关联方占用资金及担保情况的议案。
三、通过关于对前期已披露的2007年初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
四、通过关于2007年度新增关联交易事项的议案：公司所属电厂向永诚财产保险股份有限公司(与公司同一实际控制人)办理财产保险，2007年度合计向其支付财产保险费用1533万元；内蒙古自治区电力科学研究院(公司控股股东持有其股权)为公司所属电厂提供技术服务，2007年度公司合计支付其服务费1067万元。
五、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本198122万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过续聘北京信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
九、通过公司2008年第一季度报告。
十、通过关于会计估计变更的议案。
十一、授权公司董事长在2008年度内签署公司流动资金借款相关文件、协议和合同，授权额度为公司计划内流动资金借款30亿元。2007年12月31日公司短期借款余额为27.9亿元。
十二、通过公司债券资金委托贷款事项的议案：鉴于公司通过委托贷款安排至有关项目公司的债券资金将于2008年到期，董事会批准公司继续以委托贷款方式，安排公司债券资金用于经批准的公司债券资金使用计划内的项目。
十三、通过公司关于“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的议案：根据有关通知文件精神，公司将关停159.9万千瓦小火电机组(其中，已于2007年前关停79.9万千瓦，其余将于2009年前关停)，目前关停小火电机组已落实资产损失补偿原则的替代项目为公司控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方电力)所属乌拉特发电厂以及准格尔魏家峁煤电一体化项目[目前由北方电力准格尔项目筹备处(下称：筹备处)负责其前期工作]。2008年4月，公司与北方电力签署了《关于对“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的协议》(下称：《补偿协议》)，北方电力补偿公司替代机组容量共10万千瓦；北方电力、公司与筹备处签署了《补偿协议》，筹备处补偿公司、北方电力替代机组容量共70.3万千瓦。上述协议方均同意按照有关评估报告对相关替代机组按资产评估减值额给予经济补偿。待关停机组资产评估完成，补偿金额按照上述协议基本原则落实后，公司将签署相关协议，再次提请公司董事会并提交公司股东大会批准。该事项构成关联交易。
以上有关事项须提交公司2007年年度股东大会大会审议，会议通知另行公告。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,555,657,512.43 23,701,213,718.93
所有者权益(或股东权益) 4,076,828,187.15 4,221,710,967.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.058 2.131
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -144,882,780.06 -144,882,780.06
基本每股收益 -0.07 -0.07
全面摊薄净资产收益率(%) -3.55 -3.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.330
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 6,824,314,146.37 6,492,968,328.95
归属于上市公司股东的净利润 199,882,953.51 208,328,413.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204,665,058.41 221,531,467.97
基本每股收益 0.10 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 4.73 4.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.85 5.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.79
2007年末 2006年末
总资产 23,701,213,718.93 21,344,133,906.80
所有者权益(或股东权益)(不含少数股东权益) 4,221,710,967.21 4,259,574,413.80
归属于上市公司股东的每股净资产 2.13 2.15
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2008-04-14
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(600863) 内蒙华电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 13500732.11
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 11890156.28
国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 4445736.59
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3951408.27
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 3645217.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16311258.81
河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部 1221655.09
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 1134966.60
国海证券有限责任公司柳州北站路证券营业部 990194.00
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 980878.00
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2008-04-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
公司于2008年3月与控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：联合电力)签署了《合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目(下称：煤电一体化项目)协议书》，双方以现金方式共同出资设立北方魏家峁煤电有限责任公司，合资建设经营煤电一体化项目。该项目一期工程为建设2×600MW燃煤发电机组和年产600万吨煤炭露天煤矿，一期工程总投资估算约为人民币94亿元。新公司注册资本为人民币25亿元，其中公司出资10亿元，占40%。该项目投资总额与注册资本金之间的差额由新公司向银行以项目融资方式或其它融资方式解决。新公司合资经营期为50年，自营业执照批准之日起计算。
鉴于目前该项目有关申请文件及可行性研究报告正在申报及编制过程中，待可研报告收口后公司将详细披露有关情况并提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-04-01
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公布股改中大股东承诺履行情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司现将股权分置改革(简称：股改)中公司控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方电力)承诺履行情况公告如下：
北方电力依承诺在股东大会上对公司2005、2006年度利润分配方案[均为向全体股东每10股派1.20元(含税)]投了赞成票。
北方电力按照承诺继续支持公司的发展，2006年，同意由公司掌握为开发白彦花煤田而设立的白彦花能源有限责任公司(公司、北方电力分别持有其40%、20%的股权，下称：白彦花能源)控股权。白彦花能源目前正在向相关部门申请资源配置。
关于北方电力支持公司发展的其他承诺，目前相关方正在积极研究有关方案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-01-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2008年1月以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过公司投资内蒙古和林发电厂(下称：和林电厂)“上大压小”新建工程项目的议案：经国家发展改革委员会有关文件同意，批准公司开展和林电厂2×600MW超临界燃煤空冷发电机组“上大压小”新建工程项目前期工作，独资设立和林电厂项目公司以促进该项目的前期工作。在目前前期工作进度情况下估算，该工程静态投资为47.3亿元；动态总投资为50.35亿元；注册资本金按照动态总投资的20%计算，预计约10.07亿元。
待上述工程可行性研究报告具备条件后，将再次提请公司董事会、股东大会审议。
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2008-01-15
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公布公告
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上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日收到内蒙古自治区发展和改革委员会有关批复文件，公司所属内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司海勃湾发电厂(公司持有其60%的股权)二期发电机组2×200MW3#、4#机组(下称：3#、4#机组)脱硫上网电价得到批准，主要内容如下：
2007年11月16日内蒙古自治区环境保护局出具验收意见，3#、4#机组脱硫设施符合验收条件要求，同意脱硫设施通过环境保护验收；根据国家发展和改革委员会有关通知精神，3#、4#机组上网电价每千瓦时提高0.015元；上述电价调整从2007年11月16日起执行。
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2008-01-08
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意解聘任树亭公司总经理职务，聘任陈学国为公司总经理。
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2007-12-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日收到内蒙古自治区发展和改革委员会有关批复文件，公司所属内蒙古上都发电有限责任公司(公司持有其51%的股权，下称：上都发电)3#机组脱硫上网电价得到批准，主要内容如下：
一、内蒙古自治区环境保护局于2007年11月26日出具验收意见，上都发电二期2×600MW机组3#机组脱硫设施符合验收条件要求，同意脱硫设施通过环境保护验收。
二、根据国家发展和改革委员会有关通知文件精神，上都发电二期2×600MW机组3#机组上网电价每千瓦时提高0.015元。
三、上述电价调整从2007年11月26日起执行。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布关于股改中大股东承诺履行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司现将股权分置改革(简称：股改)中公司控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方电力)承诺履行情况公告如下：
北方电力依承诺在股东大会上对公司2005、2006年度利润分配方案[均为向全体股东每10股派1.20元(含税)]投了赞成票。
北方电力按照承诺继续支持公司的发展，2006年，同意由公司掌握为开发白彦花煤田而设立的白彦花能源有限责任公司(公司、北方电力分别持有其40%、20%的股权，下称：白彦花能源)控股权。白彦花能源目前正在向相关部门申请资源配置。
关于北方电力支持公司发展的其他承诺，目前相关方正在积极研究有关方案。
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2007-12-04
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关于2004年公司债券付息的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2004年12月20日发行的2004年公司债券将于2007年12月20日开始支付自2006年12月20日至2007年12月19日期间的利息。
债权登记日为2007年12月18日；集中付息期为自2007年12月20日起至2008年1月16日止的20个工作日。
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2007-11-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司控股建设的内蒙古上都发电有限责任公司(公司持有其51%的股权)二期工程4号600MW发电机组于2007年11月10日15:16顺利完成168小时试运行，正式投入商业运行。
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2007-11-12
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(600863) 内蒙华电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 4190971.91
长江证券有限责任公司深圳后海大道证券营业部 3627914.07
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 2023138.00
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 1811336.99
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 1747598.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 6313525.95
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 5417280.00
江海证券经纪有限责任公司上海瞿溪路证券营业部 4535555.38
申银万国证券股份有限公司四川泸州广凤路营业部 4155855.20
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 4065017.99
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2007-11-01
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股东减持公司股票公告 |
上交所公告，股东名单 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日收到原国有股股东北京能源投资(集团)有限责任公司(持有公司股份39064258股，占公司总股本的1.97%，下称：北京能源)有关通知，截至2007年10月29日收盘，北京能源累计减持公司股份38964090股(占公司总股本的1.96667%)，尚持有公司股票100168股。
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2007-11-01
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治理整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全面自查了其治理的现状。同时依据自查结果，制定了整改计划，现将整改情况报告予以公告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,137,905,972.73 21,376,608,219.28
股东权益(不含少数股东权益) 4,327,182,016.73 4,274,649,340.53
每股净资产 2.184 2.158
报告期 年初至报告期期末
净利润 157,769,755.33 283,279,076.20
基本每股收益 0.080 0.143
净资产收益率(%) 3.646 6.547
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.000 7.155
每股经营活动产生的现金流量净额 0.468
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告及其摘要等事项。
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2007-10-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2007年10月19日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于聘任2007年度审计机构的议案。
三、通过公司所属电厂签订购售电合同的议案。
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2007-09-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2. 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3. 审议《关于修订董事会工作细则的议案》；
4. 审议《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》；
5. 审议《关于修订公司监事会工作细则的议案》
6. 审议《关于聘任2007年度审计机构的议案》
7. 审议《关于公司所属电厂签订购售电合同的议案》； |
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2007-09-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2. 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3. 审议《关于修订董事会工作细则的议案》；
4. 审议《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》；
5. 审议《关于修订公司监事会工作细则的议案》
6. 审议《关于聘任2007年度审计机构的议案》
7. 审议《关于公司所属电厂签订购售电合同的议案》； |
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2007-09-29
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公布股权分置改革中大股东承诺履行情况公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司现将股权分置改革中公司控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方电力)承诺履行情况公告如下：
北方电力依承诺在股东大会上对公司2005、2006年度利润分配方案[均为向全体股东每10股派1.20元(含税)]投了赞成票。
北方电力按照承诺继续支持公司的发展，于2006年同意由公司掌握为开发白彦花煤田而设立的白彦花能源有限责任公司(公司、北方电力分别持有其40%、20%的股权，下称：白彦花能源)控股权。白彦花能源目前正在向相关部门申请资源配置。
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2007-09-29
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公布召开2007年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2007年10月19日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议关于公司所属电厂签订购售电合同等议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2007年9月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过改选公司部分董、监事的议案。
会议同时通报了公司职代会推举刘滨述、王占文为公司由职工代表出任的监事，免去乔振国、闫福明监事职务的决定。
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2007-09-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2007年9月18日召开五届十二次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过续聘北京信永中和会计师事务所为公司2007年度提供审计服务的议案。
三、通过关于继续投资北联电能源开发有限责任公司(下称：北联电能源)的议案：北联电能源为公司与控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方联合电力)、华能能源交通产业控股有限公司共同组建的开发煤炭产业的合资公司，该公司最终注册资本为5亿元，其中北方联合电力及公司分别占51%及10%股权。2006年，三方股东注入北联电能源资本金2.5亿元(其中公司出资2500万元)。根据北联电能源2007年投资项目的资金需求，三方出资人协商拟于2007年下半年向北联电能源出资2.5亿元资本金，公司按照出资比例需继续投资2500万元。
四、通过继续实施公司债券资金委托贷款的议案：公司2004年发行了人民币18亿元10年期公司债券。根据经批准的公司债券资金使用计划，公司已安排8.5亿元债券资金，通过委托贷款的形式用于公司控股建设的上都发电有限公司一期2×60万千瓦发电机组工程。鉴于上述委托贷款于2007年到期，董事会批准公司继续通过以委托贷款方式安排8.5亿元债券资金用于该工程。该贷款事项拟通过公司关联方华能财务公司进行，按规定需支付其委托贷款手续费，费率为年0.12%，涉及金额100余万元。该委托贷款构成关联交易。
五、通过公司治理专项活动自查事项及公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、通过公司所属电厂目前正在与电网公司-华北电网有限公司(下称：华北电网)、内蒙古电力(集团)有限责任公司(下称：内蒙古电力)签署购售电合同的议案。
董事会决定于2007年10月19日召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项，会议召开通知另行发布。
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