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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-09
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2004年公司债券付息的提示性公告
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上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2004年12月20日发行的2004年公司债券(代码：048017，简称：04蒙电债)将于2008年12月20日开始支付自2007年12月20日至2008年12月19日期间的利息，现将有关事宜公告如下：
债权登记日：2008年12月18日
集中付息期：自2008年12月20日起20个工作日。
常年付息时间：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的仍可到托管其债券的营业网点领取利息。
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2008-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2008年11月28日召开2008年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴景龙为公司董事会董事。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目的议案。
四、通过公司关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的议案。
五、通过公司日常关联交易事项的议案。
六、通过公司关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工程贷款提供担保的议案。
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2008-11-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2008年11月28日召开六届六次董事会，会议选举吴景龙为公司第六届董事会董事长。
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2008-11-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日以通讯方式召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司关于修订信息披露管理制度的议案。
三、通过关于公司全资建设内蒙古和林发电厂“上大压小”新建工程的议案：新建工程为拟建设两台60万千瓦超临界燃煤空冷发电机组，相应替代关停小火电机组84.2万千瓦(其中公司所属电厂关停容量70万千瓦)。
四、通过关于重新提请审议日常关联交易有关事项的议案。
董事会决定于2008年11月28日上午召开2008年临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-11-11
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| (一) 选举公司董事会部分董事；
(二) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(三) 审议《关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目的议案》；
(四) 审议《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的议案》；
(五) 逐项审议《关于重新提请审议公司日常关联交易事项的议案》；
(六) 审议《关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工程贷款提供担保的议案》； |
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2008-11-11
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公布日常关联交易有关事项公告 |
上交所公告 |
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根据有关要求，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司六届五次董事会重新批准了公司与日常经营相关的关联交易事项，现将日常关联交易基本情况公告如下：
公司及其下属公司向控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方电力)等关联方销售货物，2007年度交易总金额为75474万元，预计2008年度交易总金额为107476万元；公司及其下属公司向北方电力等关联方采购物资、接受关联方提供的劳务，2007年度交易总金额为36736万元，预计2008年度交易总金额为51062万元；公司在实际控制人的控股子公司中国华能财务有限责任公司(下称：华能财务公司)存款，2007年度总金额为62830万元，2008年1-6月总金额为73241万元；截止2008年6月30日，公司在华能财务公司贷款余额为人民币4.5亿元；2008年1-6月，公司及所属企业共计接受北方电力委托贷款本金期末余额21000万元。
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2008-11-11
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| (一) 选举公司董事会部分董事；
(二) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(三) 审议《关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目的议案》；
(四) 审议《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的议案》；
(五) 逐项审议《关于重新提请审议公司日常关联交易事项的议案》；
(六) 审议《关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工程贷款提供担保的议案》； |
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,509,768,551.82 23,701,213,718.93
所有者权益(或股东权益) 3,801,341,508.23 4,221,710,967.21
归属于上市公司股东的每股净资产 1.919 2.131
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -212,237,208.12 -261,871,860.02
基本每股收益 -0.107 -0.132
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.132
全面摊薄净资产收益率(%) -5.58 -6.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) - -6.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.917
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2008-10-27
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2008年10月24日以通讯方式召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改选公司董事会部分成员的议案。
二、通过公司2008年第三季度报告。
三、同意公司成立分公司-公司新能源公司。
四、同意公司投资内蒙古通辽市扎鲁特旗乌力吉牧仁风电场项目(规划建设规模为300MW，占地面积约160平方公里)，根据该工程可行性研究报告，该风场一期49.5MW工程项目(已由内蒙古自治区发展与改革委员会以有关文核准)拟安装1500KW风电机组33台，静态总投资50987万元，送出工程总投资约3700万元(线路部分按四期送出考虑)，工程动态总投资52583.92万元。资本金为项目总投资的20%，其余资金为银行贷款。
五、通过公司为控股40%的子公司内蒙古京达发电有限责任公司向中国银行达拉特旗支行申请的7000万元项目贷款(用于达旗电厂三期发电机组脱硫改造项目，期限三年)提供连带责任保证担保的议案，担保期限为主债权清偿期届满之日起两年。
公司累计对外担保金额为人民币30200万元；无逾期担保。
以上有关事项尚需提请公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-10-27
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调整电价及热价公告
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上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日收到北方联合电力有限责任公司转发的内蒙古自治区发展和改革委员会(下称：自治区发改委)《转发国家发改委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知》，其中关于公司所属发电厂上网电价调整情况如下：
公司所属内蒙古西部火电机组上网电价每千瓦时提高1分钱(含税，下同)；内蒙古西部电网新投产燃煤机组标杆电价调整为每千瓦时0.2849元(含脱硫电价)；上都发电有限责任公司向京津唐电网送电价格每千瓦时提高2分钱，按每千瓦时0.342元(含脱硫电价)执行；丰镇电厂东送电量上网电价每千瓦时提高2分钱(具体需待自治区发改委报国家发改委核批后实施)。以上电价调整自2008年8月20日起执行。
另，公司所属电厂收到包头市发展改革委转来自治区发改委《关于调整包头市城市供热价格的通知》，公司直属电厂包头第一热电厂、包头第二热电厂和公司参股25%的电厂包头东华热电公司的供热出厂价格由12元/吉焦调整为17元/吉焦。上述热价调整从2008年10月15日起执行。
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2008-10-27
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2008年全年业绩预亏公告
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上交所公告 |
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经内蒙古蒙电华能热电股份有限公司测算，2008年1至12月业绩预计为亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为199882953.51元)。具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
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2008-10-27
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2008年10月24日以通讯方式召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改选公司董事会部分成员的议案。
二、通过公司2008年第三季度报告。
三、同意公司成立分公司-公司新能源公司。
四、同意公司投资内蒙古通辽市扎鲁特旗乌力吉牧仁风电场项目(规划建设规模为300MW，占地面积约160平方公里)，根据该工程可行性研究报告，该风场一期49.5MW工程项目(已由内蒙古自治区发展与改革委员会以有关文核准)拟安装1500KW风电机组33台，静态总投资50987万元，送出工程总投资约3700万元(线路部分按四期送出考虑)，工程动态总投资52583.92万元。资本金为项目总投资的20%，其余资金为银行贷款。
五、通过公司为控股40%的子公司内蒙古京达发电有限责任公司向中国银行达拉特旗支行申请的7000万元项目贷款(用于达旗电厂三期发电机组脱硫改造项目，期限三年)提供连带责任保证担保的议案，担保期限为主债权清偿期届满之日起两年。
公司累计对外担保金额为人民币30200万元；无逾期担保。
以上有关事项尚需提请公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,509,768,551.82 23,701,213,718.93
所有者权益(或股东权益) 3,801,341,508.23 4,221,710,967.21
归属于上市公司股东的每股净资产 1.919 2.131
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -212,237,208.12 -261,871,860.02
基本每股收益 -0.107 -0.132
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.132
全面摊薄净资产收益率(%) -5.58 -6.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) - -6.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.917
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2008-10-27
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2008年全年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古蒙电华能热电股份有限公司测算，2008年1至12月业绩预计为亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为199882953.51元)。具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
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2008-10-27
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调整电价及热价公告
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上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日收到北方联合电力有限责任公司转发的内蒙古自治区发展和改革委员会(下称：自治区发改委)《转发国家发改委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知》，其中关于公司所属发电厂上网电价调整情况如下：
公司所属内蒙古西部火电机组上网电价每千瓦时提高1分钱(含税，下同)；内蒙古西部电网新投产燃煤机组标杆电价调整为每千瓦时0.2849元(含脱硫电价)；上都发电有限责任公司向京津唐电网送电价格每千瓦时提高2分钱，按每千瓦时0.342元(含脱硫电价)执行；丰镇电厂东送电量上网电价每千瓦时提高2分钱(具体需待自治区发改委报国家发改委核批后实施)。以上电价调整自2008年8月20日起执行。
另，公司所属电厂收到包头市发展改革委转来自治区发改委《关于调整包头市城市供热价格的通知》，公司直属电厂包头第一热电厂、包头第二热电厂和公司参股25%的电厂包头东华热电公司的供热出厂价格由12元/吉焦调整为17元/吉焦。上述热价调整从2008年10月15日起执行。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日以通讯方式召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《关于大股东资金占用问题的有关说明》。
三、通过关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案，该议案尚须提请公司股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,749,591,934.36 23,701,213,718.93
所有者权益(或股东权益) 4,013,578,715.31 4,221,710,967.21
每股净资产 2.026 2.131
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,572,688,632.62 3,518,906,189.74
净利润 -49,634,651.90 125,509,320.87
扣除非经常性损益后的净利润 -48,741,753.71 131,312,392.57
基本每股收益 -0.025 0.063
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.025 0.066
净资产收益率(%) -1.237 2.973
每股经营活动产生的现金流量净额 0.696 0.325
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2008-08-21
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因未及时公布定期报告，8月22日全天停牌，停牌一天 ，2008-08-22 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-25
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2008-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-25
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2008-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于深入推进公司治理专项活动的说明》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司与呼和浩特铁路局(作为铁道部出资者代表)、达茂联合旗城市基础设施投资开发有限责任公司、中铁六局集团有限公司签署《合资建设经营包头至满都拉段铁路工程项目(下称：包满铁路)合同书》，上述各方共同出资组建包满铁路有限责任公司，合资建设经营包满铁路[含既有包白线(包头-白云鄂博)改造和新建白满段(白彦花-满杜拉口岸)及相关通道，计划分三期建设，首期新建白云鄂博至巴音花段铁路项目(总投资13.23亿元)建议书已经铁道部批准，该项目的可行性研究报告收口后尚需报铁道部批准]。新公司注册资本金为人民币10亿元(一次性认缴，分期到位)，其中公司以现金出资入股，持股15%；首期注册资本金出资为人民币2亿元，其中公司出资9375万元。新公司合资经营期为40年(自营业执照签发之日起计算)。
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2008-07-25
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2008年8月1日
除息日：2008年8月4日
现金红利到帐日：2008年8月15日
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2008-07-25
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-23
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2008年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古蒙电华能热电股份有限公司初步测算，预计2008年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润出现亏损(上年同期数为12550.93万元)。具体数据将在公司2008年半年度报告中披露。
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2008-07-16
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公司债券跟踪评级公告
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上交所公告 |
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经中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级委员会审定，此次对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2004年12月发行的公司债券跟踪评级的信用等级不做调整，维持AAA信用等级。
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2008-07-12
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电价调整公告
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上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日收到内蒙古自治区发展和改革委员会《关于提高内蒙古西部电网电价的通知》，涉及公司所属电厂的主要内容如下：
公司所属内蒙古西部统调燃煤机组上网电价(含税，下同)提价标准为每千瓦时0.9分。内蒙古西部电网新投产且安装脱硫设施统调燃煤机组(含热电联产机组)上网电价调整为每千瓦时0.2749元；未安装烟气脱硫设施的机组，上网电价在上述电价基础上每千瓦时扣减1.5分钱。新投产机组投入商业运营后，上网电价一律按上述电价执行。内蒙古西部电网向京津唐电网送电价格提高为每千瓦时0.324元，其中公司所属丰镇电厂、公司参股的蒙达发电有限责任公司对应的东送电量上网电价每千瓦时提高0.9分。公司控股的上都发电有限责任公司向京津唐电网送电价格每千瓦时提高到0.322元(含脱硫加价)。公司置换电量在置换电价基础上每千瓦时提高0.9分钱。
上述电价调整从2008年7月1日起(抄见电量)执行。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2008年6月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吕慧为公司第六届董事会董事长。
二、选举居政纲为公司第六届监事会主席。
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2008-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2008年6月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司关于会计估计变更的议案。
六、通过关于聘用2008年度审计机构的议案。
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2008-05-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 选举公司第六届董事会董事；
2、 选举公司第六届董事会独立董事；
3、 选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事；
4、 审议公司《董事会2007 年度工作报告》；
5、 审议公司《独立董事2007 年度述职报告》；
6、 审议公司《监事会2007 年度工作报告》；
7、 审议公司《2007 年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》；
8、 审议公司《2007 年度利润分配方案》；
9、 审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
10、 审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；
11、 审议公司《关于修订公司财务管理授权及相关授权制度的议案》
12、 审议公司《关于会计估计变更的议案》；
13、 审议公司《关于聘用2008 年度审计机构的议案》 |
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