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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
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2016-05-24
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-24/600865_20160524_1.pdf
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2016-05-19
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关于公司完成“五证合一”的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-19/600865_20160519_1.pdf
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2016-05-13
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2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2016-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-13
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2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2016-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-13
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月12日召开,会议审议通过关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-13
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.2元(含税)。
股权登记日：2016年5月19日
除息日和现金红利发放日：2016年5月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-13
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2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2016-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-29
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月28日召开,会议审议通过2015年度利润分配方案、2015年度报告全文及摘要、关于会计师事务所续聘及报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600865_20160429_1.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度报告更正公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600865_20160428_1.pdf
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.078
加权平均净资产收益率(%) 1.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》、《关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2016年5月12日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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关于使用闲置资金进行理财投资的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600865_20160427_3.pdf
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2016-04-27
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关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600865_20160427_4.pdf
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2016-04-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案 |
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2016-03-31
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2016年4月28日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配方案、2015年度报告全文及摘要、关于会计师事务所续聘及报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》、《关于2015年度报告全文及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600865_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600865_20160331_1.pdf
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2016-03-31
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关于百大银泰卡卡互通之日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600865_20160331_2.pdf
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年度报告全文及摘要
6、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7、2016年董事长薪酬方案
8、关于增补第八届董事会董事的议案
9、关于修订<公司章程>的议案
10、关于修订<股东大会议事规则>的议案
11、关于修订<对外担保决策管理制度>的议案
12、关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案 |
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 9.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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关于香港全资子公司完成注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600865_20160326_1.pdf
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2016-02-23
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董事长辞职公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-23/600865_20160223_1.pdf
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2016-02-23
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年2月22日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略决策委员会委员及主席的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-02
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董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600865_20160202_1.pdf
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2016-02-02
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年2月1日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于在香港设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-02
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关于在香港设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600865_20160202_3.pdf
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