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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-28
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关于受让杭州工商信托股份有限公司部分股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600865_20171028_3.pdf
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2017-10-17
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月16日召开,会议审议通过关于授权管理层出售杭州银行股票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于拟出售杭州银行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600865_20170930_2.pdf
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2017-09-30
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关于拟出售杭州银行股票的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600865_20170930_2.pdf
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2017-09-30
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2017年10月16日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于授权管理层出售杭州银行股票的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600865_20170930_3.pdf
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2017-09-30
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于授权管理层出售杭州银行股票的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600865_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于授权管理层出售杭州银行股票的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2017年10月16日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于授权管理层出售杭州银行股票的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于授权管理层出售杭州银行股票的议案 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过《2017年半年度总经理工作报告》、《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600865_20170826_2.pdf
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2017-08-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600865_20170826_3.pdf
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2017-08-08
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关于受让杭州工商信托股份有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/600865_20170808_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-05-09
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月8日召开,会议审议通过2016年度利润分配方案、2016年度报告全文及摘要、关于会计师事务所续聘及报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月8日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任执行副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-09/600865_20170509_5.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 0.80
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600865_2017_1.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 0.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600865_20170426_1.pdf
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 12016度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配方案
52016年度报告全文及摘要
6关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7关于调整独立董事津贴的议案
8关于利用闲置资金进行委托理财的议案
9.00关于选举董事的议案
9.01陈夏鑫
9.02谢炳相
9.03朱燕萍
9.04高峰
9.05董振东
9.06陈琳玲
10.00关于选举独立董事的议案
10.01马骏
10.02严建苗
10.03赵敏
11.00关于选举监事的议案
11.01沈慧芬
11.02吴华 |
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2017-04-18
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司董事会决定于2017年5月8日14点00分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配方案、2016年度报告全文及摘要、关于会计师事务所续聘及报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600865_20170418_1.pdf
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2017-04-18
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关于召开2016年度网上业绩及利润分配说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600865_20170418_2.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于撤销设立子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600865_20170331_5.pdf
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2017-03-31
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关于《设置医疗机构批准书》到期失效的公告 |
上交所公告，投资项目,获取认证 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600865_20170331_6.pdf
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2017-03-31
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关于利用闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600865)“百大集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600865_20170331_4.pdf
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 6.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百大集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《2016年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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