| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-05-29
|
召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大
遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司第三届第二十一次董事会会议决定召开公司2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年5月29日上午9：00时,会期半天；
2、会议地点：本公司三楼会议室；
3、会议内容：
⑴公司《2003年度董事会工作报告》；
⑵公司《2003年度监事会工作报告》；
⑶公司《2003年度利润分配预案》；
⑷公司《2003年度财务决算报告》及《2004年度财务预算报告》；
⑸公司《2003年度报告》及《2003年度报告摘要》；
⑹关于公司2004年度融资及担保的议案；
⑺关于公司《续聘会计师事务所及审计费用》的议案；
⑻关于公司董事会换届选举的议案；
⑼关于公司监事会换届选举的议案；
⑽关于修改《公司章程》的议案；
⑾关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
⑿关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
⒀关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
⒁关于公司重大关联交易的议案。
4、出席会议对象：
⑴本公司董事、监事、高级管理人员；
⑵截止2004年5月18日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东；
⑶因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。
5、参加会议登记办法：
⑴登记手续：股东参加会议,持本人身份证和股东帐户卡,到公司办理登记手续；委托出席的必须有授权委托书,外地股东可经用信函或传真方式登记；
⑵登记时间：2004年 5月24日？25日
⑶登记地点：三普药业股份有限公司董事会办公室。
6、公司联系地址：青海省西宁市建国路88号。
联系电话：(0971)8166017
传 真：(0971)8144025
联 系 人：寇永仓
邮编：810007
7、注意事项：会期半天,出席会议的股东住宿及交通费自理,并不发放任何礼品。
授权委托书
本公司(人)(股东姓名)： 证券账号为： 。持有三普药业股份有限公司A股股票 股,现委托(姓名) 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2004年5月29日上午9：00时于青海省西宁市建国路88号三普药业股份有限公司三楼会议室召开的公司2003年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会公告所列决议事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。
委托授权人(签名)： 委托授权人身份证号：
委托代理人(签名)： 委托代理人身份证号：
委托日期：2004年 月 日
附注：
1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上"√",如投票反对任何议案,请在反对栏内填上"√",如投弃权票,请在弃权栏内填上"√"。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。
三普药业股份有限公司董事会
二00四年四月十七日
|
|
|
2004-04-26
|
公布股票交易异常波动的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于三普药业股份有限公司股票交易近期出现异常波动，截止2004年4月
23日，已连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告：
截止目前，公司基本面无变化，生产经营正常，2003年度报告及2004年第
一季度报告已于2004年4月20日《上海证券报》第22版、23版作了详细披露。公
司无应披露而未披露的信息，公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。公
司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-05-21
|
公布2003年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
三普药业股份有限公司于2004年4月20日披露了2003年度报告，根据上海证券交易所《关于对公司2003年年报的事后审核意见函》的相关要求，现将有关事项予以补充公告，详见2004年5月21日《上海证券报》。
|
|
|
2004-05-14
|
公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
近日获悉，三普药业股份有限公司第三大股东青海创业集团有限公司，将其持有的公司社会法人股740万股(占其持有公司股份的46.56%，占公司股份总额的6.17%)质押给深圳市富浩恒投资有限公司，质押期限自2004年5月11日至2005年12月31日，2004年5月11日双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押手续。
|
|
|
2004-04-30
|
2003年度报告更正及补充的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
三普药业股份有限公司于2004年4月20日在《上海证券报》第22版披露了2003年度
报告摘要，同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了2003年度报告全文。因公
司年报文件电子版本制作过程中，由于工作人员校对疏忽，致使已公告的年报摘要部分
内容出现错误。现将公司2003年度报告摘要中的相关内容予以更正及补充。详见2004年
4月30日《上海证券报》。
|
|
|
2004-11-19
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,股权转让 |
|
| (600869)“*ST三普”
鉴于三普药业股份有限公司股票价格近期出现异常波动，股价已连续3个交
易日达到涨幅限制。根据有关规定，特作风险提示如下：截止目前，公司的生产
经营情况没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。同时，公司提
醒广大投资者注意投资风险，谨慎行事。
根据国务院国有资产监督管理委员会有关批复，国资委同意将青海投资控股
有限公司持有的三普药业股份有限公司3600万股国有股中的3240万股转让给江苏
远东集团有限公司，360万股转让给江苏省宜兴市三弦实业有限公司，转让后青
海投资控股有限公司不再持有公司股权。根据2001年9月6日签署的《股权转让协
议》，本次股权转让商定价格为2.04元/股。
本次公司国有股转让完成后，江苏远东集团有限公司持有公司法人股359440
01股，持股比例为29.95%，成为公司第一大股东；宜兴市三弦实业有限公司持有
公司法人股3600000股，持股比例为3.00%，成为公司第五大股东。
本次股权转让过户所有的审批事宜均已履行完毕，过户登记手续正在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理之中。
|
|
|
2004-10-29
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600869)“*ST三普”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 351,208,974.84 362,592,858.24
股东权益(不含少数股东权益) 108,351,790.39 121,668,285.86
每股净资产 0.90 1.01
调整后的每股净资产 0.21 0.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,205,993.69 808,279.18
每股收益 -0.03 -0.11
净资产收益率(%) -3.19 -12.38
|
|
|
2004-11-16
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600869)“*ST三普”
鉴于三普药业股份有限公司股票价格近期出现异常波动，股价已连续3个交
易日达到涨幅限制。根据有关规定，特作风险提示如下：公司目前不存在应披露
而未披露的重大信息。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
|
|
|
2004-12-14
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
|
| (600869)“*ST三普”
三普药业股份有限公司于2004年12月13日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司资产置换的议案。
三普药业股份有限公司于2004年12月13日召开四届五次董事会，会议同意现
任证券事务代表胡斌辞去在公司所担任的职务，聘任寇永仓为公司证券事务代表
。
|
|
|
2004-12-13
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司董事会第四届第四次会议决定召开公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年12月13日上午9：00时,会期半天；
2、会议地点：江苏省宜兴市范道镇远东路8号江苏远东集团有限公司三楼会议室；
3、会议内容：
⑴审议修改《公司章程》的议案；
⑵审议关于公司资产置换的议案。
4、出席会议对象：
⑴截止2004年12月3日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东；
⑵本公司董事、监事、高级管理人员；
⑶因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。
5、参加会议登记办法：
⑴登记手续：股东参加会议,持本人身份证和股东账户卡,到公司办理登记手续；委托出席的必须有授权委托书,外地股东可用信函或传真方式登记。
⑵登记时间：2004年12月6日-8日。
⑶登记地点：三普药业股份有限公司董事会办公室。
6、公司联系地址：青海省西宁市建国路88号。
联系电话：(0971)8166017
传 真：(0971)8144025
联 系 人：寇永仓
邮编：810007
7、注意事项：会期半天,出席会议的股东住宿及交通费自理,会议不发放任何礼品。
授权委托书
本公司(人)(股东姓名)： 证券账号为： 。持有三普药业股份有限公司A股股票 股,现委托(姓名) 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2004年12月13日上午9：00时于江苏省宜兴市范道镇远东路8号江苏远东集团有限公司三楼会议室召开的公司2004年第一次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会公告所列决议事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。
委托授权人(签名)： 委托授权人身份证号：
委托代理人(签名)： 委托代理人身份证号：
委托日期：2004年 月 日
附注：
1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上"√",如投票反对任何议案,请在反对栏内填上"√",如投弃权票,请在弃权栏内填上"√"。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。
三普药业股份有限公司
董 事 会
二00四年十一月十二日 |
|
|
2005-01-05
|
公布庆泰信托股权转让款事宜的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600869)“*ST三普”
三普药业股份有限公司与青海省创业(集团)有限公司(下称：青创集团)于20
02年11月22日签署庆泰信托股权转让合同后，青创集团一直未认真履行合同，20
03年12月25日公司控股股东江苏远东集团有限公司出具书面承诺函，该函称如青
创集团不支付该股权转让款，则由该公司直接代为支付，支付金额为公司该股权
帐面价值45260191.31元。
截止2004年12月31日，公司未收到青创集团支付的任何款项，但已全额收到
江苏远东集团有限公司代为支付的股权转让款45260191.31元，履行了其承诺。
|
|
|
2004-04-21
|
证券简称由“三普药业”变为“*ST三普” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-03-27
|
总经理由“杜秋生(代)”变为“李良学” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-12-17
|
公布收到财政补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
| (600869)“*ST三普”
2004年12月6日，三普药业股份有限公司接到青海省经济委员会“青经投[20
04]256号”文件，给予公司技术改造贴息资金300万元。2004年12月10日，公司
控股子公司青海省医药有限责任公司接到青海省经济委员会“青经行[2004]267
号”文件，给予青海省医药有限责任公司非典补贴1000万元。上述两笔款项均已
到帐，记入2004年度补贴收入。
|
|
|
2002-08-09
|
总经理由“王瑷军”变为“杜秋生(代)” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-03-27
|
|
公司概况变动-总经理 |
|
|
|
|
1995-01-12
|
1995.01.12是三普药业(600869)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:3.98: 发行总量:1500万股,发行后总股本:6000万股) |
|
|
1995-02-06
|
1995.02.06是三普药业(600869)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:3.98: 发行总量:1500万股,发行后总股本:6000万股) |
|
|
2005-04-30
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-15 |
|
|
2004-11-24
|
股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于三普药业股份有限公司股票价格近期出现异常波动，股价已连续3
个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司董事会特作风险提示如下：截
止目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。同时，提醒广大投资者注意
投资风险。
|
|
|
2004-10-26
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600869)“*ST三普”
鉴于三普药业股份有限公司股票的价格于2004年10月21日、10月22日及10月
25日连续三个交易日达到或触及跌幅限制。根据有关规定，特作风险提示如下：
公司的生产经营活动一切正常。公司将于2004年10月29日如期披露2004年第
三季度报告，公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》，公司情况以选定的报
刊上刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-11-13
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,资产(债务)重组 |
|
| (600869)“*ST三普”
三普药业股份有限公司于2004年11月12日以通讯方式(传真)召开四届四次董
事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向交通银行兰州分行申请最高余额不超过3000万元的银行授信
业务，其中短期贷款最高余额为1900万元，银行承兑汇票最高余额为1100万元，
期限为两年，自2004年9月15日至2006年9月15日。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司资产置换的议案。
董事会决定于2004年12月13日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
三普药业股份有限公司于2004年11月8日与公司实际控制股东江苏远东集团
有限公司(持有公司3544001股法人股，占公司股份总数的2.95%，托管国有股360
0万股，占公司股份总数的30%，下称：远东集团)签署了《资产置换协议》，远
东集团拟将其合法拥有的对上海宝来企业发展有限公司(下称：宝来发展)全部出
资(占宝来发展总股本的90%)与公司目前所拥有的部分债权(其他应收款)进行置
换。本次资产置换拟置出、置入的资产价值均为44760265.79元，转让与受让价
格相等，因此公司与远东集团均不需再另外支付转让差价。最终的交易价格以公
司股东大会批准的为准。本次资产置换完成后，公司将持有宝来发展90%的股权
，宝来发展将不再是远东集团的控股子公司。
本次交易属于关联交易。
|
|
|
2004-10-29
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-11-03
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600869)“*ST三普”
鉴于三普药业股份有限公司股票价格近期出现异常波动，股价已连续3个交
易日达到或触及涨幅限制。根据有关规定，特作风险提示如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。《上海证
券报》为公司选定的信息披露报纸，公司所有信息以选定报刊上刊登的信息为准
。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
|
|
|
2004-10-18
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600869)“*ST三普”
鉴于三普药业股份有限公司股票交易近期出现异常波动，截止2004年10月15
日，已连续三个交易日达到或触及跌幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告
：
公司的生产经营正常，截止目前，公司无应披露而未披露的信息，公司选定
的信息披露报刊为《上海证券报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-10-08
|
公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600869)“*ST三普”
近期有关媒体报道称：“武英挪用了三普药业包括上市融资(募资1.4亿)在内的几亿资金”，“2002年11月，武英控制的青海创业向江苏远东转让3150万股，每股作价3.32元，溢价近250%”，“股权转让款的溢价部分即被用于抵充三普的资金黑洞。”
三普药业股份有限公司现对关于资金占用事项及股权转让款事项作出澄清说明。详见2004年10月8日《上海证券报》。
一些报章中就关于公司的相关内容与事实不符。媒体报道多处提到“知情人说”，经调查，公司内没有任何管理人员就该篇报道中有关问题接受任何媒体的采访。有关报道已对公司的生产经营造成了一定的影响。公司郑重提醒广大投资者：公司不存在应披露而未披露的事项，《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。
根据2004年9月13日国家劳动与社会保障部发布的有关通知，对《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》(下称：药品目录)进行了调整，三普药业股份有限公司生产的利肺片、心脑欣胶囊共两个产品进入药品目录。
|
|
|
2004-08-16
|
公布股票异常波动的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
近日，三普药业股份有限公司股票价格出现异常波动，股价已连续3个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下说明：
公司预计于2004年8月17日披露2004年半年度报告，截止到目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 |
|
|
2004-08-20
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600869)“*ST三普”
近日，三普药业股份有限公司股票交易异常波动，股价已连续三个交易日达
到或触及跌幅限制。根据有关规定，公司声明：
公司的生产经营正常， 2004年半年度报告已于2004年8月17日进行了披露，
公司不存在应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，
指定的信息披露网站为www.sse.com.cn。公司提请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-03-31
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-04-16 第二次日期变动为2004-04-03 |
|
|
2003-10-28
|
(600869)“青海三普”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 372,280,848.41 339,957,250.98
股东权益(不含少数股东权益) 123,111,169.11 126,388,206.75
每股净资产 1.03 1.05
调整后的每股净资产 0.95 0.95
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 850,675.74 4,755,381.21
每股收益 0.0155 -0.0273
净资产收益率 1.51% -2.66%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.45% -2.73%
|
|
|
2003-10-27
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
| | | |
