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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-04
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公布国有股股权转让完成过户手续的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600869)“*ST三普”
2004年12月2日，三普药业股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司的过户登记确认书，青海投资控股有限公司将其持有的公司国有股
36000000股已分别过户至江苏远东集团有限公司、宜兴市三弦实业有限公司名下
，过户手续已于2004年11月30日办理完毕。
本次股权转让后，青海投资控股有限公司不再持有公司股权；江苏远东集团
有限公司持有公司股份35944001股，占公司总股本的29.95%，为公司第一大股东
，股份性质为社会法人股；宜兴市三弦实业有限公司持有公司股份3600000股，
占公司总股本的3%，为公司第五大股东，股份性质为社会法人股。
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2003-04-15
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(600869)“青海三普”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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青海三普药业股份有限公司于2003年4月12日召开三届十二次董事会及三届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、公司2002年度报告及年报摘要。
三、审议高管人员的聘任、解聘的提案：同意李海军辞去董事会秘书一职；
聘任邓兵为公司副总经理并临时代行公司董事会秘书的职责。
四、关于2003年度融资及担保的提案：同意公司董事会2003年度按期归还到
期贷款后，可在总额度12000万元之内向银行申请生产流动资金贷款(含银行承兑
汇票)。并愿意为本单位提供担保的外部单位提供合计额度在12000万元之内的流
动资金短期贷款担保(含银行承兑汇票，原则上仅限于等额互保)，并签署相关互
保协议。
五、拟续聘岳华会计师事务所为公司2003年度审计单位的提案。
六、关于应收款项坏账核销的提案。
董事会决定于2003年5月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-15
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(600869)“青海三普”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 33995.73 42168.23 -19.38
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 12638.82 20706.04 -39.13
主营业务收入(万元) 9368.59 11814.71 -20.70
净利润(万元) -8114.14 176.90
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -7686.89 -47.61
每股收益(元) -0.67 0.015
每股净资产(元) 1.05 1.73 -39.31
调整后的每股净资产(元) 0.95 1.50 -36.67
净资产收益率(%) -63.84 -0.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-60.89 -0.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 -0.03
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-06-29
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 延期召开2002股东大会并增加临时提案的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青海三普药业股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议于2003年6月16日以通讯方式召开,本次会议应收到董事表决9票,实际收到表决8票,未收到董事蒋国君先生表决票,会议第1项、第2项提案,以7票同意表决票,1票反对票,第3项、第4项及第5项议案,以8票同意表决票,达到全体董事三分之二以上,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。董事会对第二大股东江苏远东集团有限公司(占有公司股份26.25%)提交公司董事会的以下前三项股东大会提案进行审核后,认为符合关联性、程序性的原则,同意将以下前三项股东大会提案列入公司2002年度股东大会的会议议程。公司7名监事中的5名监事也以通讯方式知悉了本次会议内容,并一致认为本次会议程序符合有关规定。
一、关于修改《公司章程》的提案。
第十三条修改为："研制、生产、销售硬胶囊剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水剂、浓缩丸)、颗粒剂、散剂、糖浆剂、口服液、片剂、煎膏剂(膏剂)、酊剂、保健品、中药材、玻璃仪器；收购、种植、加工、销售中药材、藏药材；高科技产品开发、证券投资、股权投资、企业收购与兼并；仓储业、信息咨询、农业运输车生产；出口：中药材、中成药、藏药材、藏成药、中西复合药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等本企业其他自产产品和技术；进口：本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；经营进料加工和"三来一补"业务(凭许可证经营)"。
第一百二十一条修改为："董事会由9名董事组成,其中包括独立董事3人。设董事长1人,副董事长1人。"
第三十七条修改为：股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定,侵犯股东合法权益,股东有权向人民法院提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损害的,应承担赔偿责任。股东有权要求公司董事会依法提起要求赔偿的诉讼。
第八十条修改为：下列事项由股东大会以普通决议通过：
(一)董事会和监事会的工作报告；
(二)公司年度报告；
(三)公司年度预算方案、决算方案；
(四)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(五)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)在连续十二个月内累计对外投资、收购、出售资产、债务及资产处理等资产处置行为超过最近经审计的公司净资产30%；
(七)在连续十二个月内较上一个会计年度新增融资、新增担保累计超过最近经审计的公司净资产30%；
(八)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十一条修改为：下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本；
(二)发行公司债券；
(三)公司分立、合并、解散和清算；
(四)公司章程的修改；
(五)回购本公司股票；
(六)公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十九条修改为：股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。上述关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项,包括但不限于下列事项：(一)购买或销售商品；(二)购买或销售除商品以外的其他资产；(三)提供或接受劳务；(四)代理；(五)租赁；(六)提供资金(包括以现金或实物形式)；(七)担保；(八)管理方面的合同；(九)研究与开发项目的转移；(十)许可协议；(十一)赠与；(十二)债务重组；(十三)非货币性交易；(十四)关联双方共同投资；(十五)其他应当属于关联交易的事项。
第一百二十五条修改为：董事会根据实际情况在公司注册经营范围内投资,股东大会授权其投资运用资金限额累计不超过公司最近一次经审计净资产的30%,并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第一百三十三条修改为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知董事并同时提供足够的资料,董事认为资料不充分的,可以要求补充。当2名以上独立董事认为资料不充分或不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。
二、关于变更公司经营范围的提案。
根据青海省工商行政管理局的要求,现对公司经营范围作相应的修改,具体内容同第一项议案《关于修改公司章程的提案》中的第十三条。
三、关于独立董事候选人的提案。
提名池为本公司独立董事候选人。(简历附后)
四、关于修改董事会议事规则的提案。
第四十三条修改为：在董事会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避,不得参与表决。
审议以下情形的董事,属关联董事：
(1)与董事个人利益有关的关联交易；
(2)董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权或控制权的,该等企业与上市公司的关联交易；
(3)按照法律法规和公司章程规定应当回避的。
五、关于辞去董事职务的议案。
同意董事蒋国君先生因工作原因提出辞去董事一职。
六、关于延期召开2002年度股东大会的议案。
本公司第二大股东江苏远东集团有限公司(占有公司股份总数26.25%)提出新的临时提案,须经2002年度股东大会审议通过。因此,决定延期召开2002年度股东大会,会议召开时间延期至2003年6月29日(星期日)上午9：00时,其他事项不变,具体内容详见2003年4月15日、5月20日《上海证券报》第17版、第19版。
上述第1、2、3项将作为临时提案,提交公司2002年度股东大会审议通过。
特此公告！
青海三普药业股份有限公司
董事会
二00三年六月十六日
附：独立董事候选人简历
池?：女,汉族,31岁,本科,会计师,中国注册会计师,证券从业注册会计师,现任上海上会会计师事务所有限公司项目经理职务。
召开2002年年度股东大会
一、青海三普药业股份有限公司董事会第三届第十二次会议于2003年4月12日上午9：00时在上海市浦东新区银城东路139号华能联合大厦32层本公司市场营销总部会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,张希兰董事授权委托蒋锡培董事长代为行使表决权。公司监事、总经理、财务负责人及有关人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以逐项审议、投票表决方式通过如下决议：
1、公司《2002年度董事会工作报告》；
2、公司《2002年总经理工作报告》及《2003年度经营计划》；
3、公司《2002年度利润分配预案》；
经岳华会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润-80,682,173.60元,加上前年度结转未分配利润为-4,437,110.22元,合计可供分配的利润为-85,119,283.82元,子公司提取法定盈余公积7,566.28元,提取法定公益金3,783.13元,合计可供股东分配的利润为-85,130,633.23元。根据有关规定,董事会决定2002年度不再计提公积金及公益金,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
4、公司《2002年度财务决算报告》及《2003年度财务预算报告》；
5、公司《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》；
6、审议《高管人员的聘任、解聘》的提案；
同意董事会秘书李海军先生因个人年龄原因辞去董事会秘书一职；聘任邓兵先生为公司副总经理并临时代行公司董事会秘书的职责。
7、关于2003年度融资及担保的提案；
为保证公司生产经营的正常进行,同意公司董事会2003年度按期归还到期贷款后,可在总额度12000万元之内向银行申请生产流动资金贷款(含银行承兑汇票)。
同意公司董事会2003年度为财务状况、经营业绩良好、资产质量优良,并愿意为本单位提供担保的外部单位提供合计额度在12000万元之内的流动资金短期贷款担保(含银行承兑汇票,原则上仅限于等额互保),并签署相关互保协议。
8、审议《董事、监事报酬方案》；
在公司担任行政职务的内部董事、监事按其职务、岗位及公司有关规定核定所得工资收入。公司外部董事、监事不享受月行政工资待遇。外部董事月津贴800元,监事月津贴500元。独立董事月津贴3000元,不再享有其他补助。根据公司期末经济效益结果,对公司外部董事、监事成员分配浮动津贴补助。
9、审议《岳华会计师事务所续聘及审计费用》的提案；
公司拟续聘岳华会计师事务所为本公司2003年度审计单位。有关公司的全部审计费用控制在40万元以内。其中年度审计费用在22万元,半年报审计费用9万元,有关审计的差旅费用9万元。
10、审议《关于应收款项坏账核销》的提案；
经查公司现有应收款项中有8,828,309.37元,已确认为无法收回的款项,确认为坏帐进行核销。
11、关于召开二OO二年度股东大会的议案；
上述第1、2、3、4、5、7、8、9项尚须提交公司2002年度股东大会审议通过。
二、青海三普药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决定召开公司2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年5月28日,会期半天；
2、会议地点：青海省西宁市建国路88号
3、会议内容：
一、公司《2002年度董事会工作报告》；
二、公司《2002年总经理工作报告》及《2003年度经营计划》；
三、公司《2002年度利润分配预案》；
四、公司《2002年度财务决算报告》及《2003年度财务预算报告》；
五、公司《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》；
六、关于2003年度融资及担保的提案；
七、公司《董事、监事报酬方案》；
八、《岳华会计师事务所续聘及审计费用》的提案；
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2003年5月15日下午交易结束后在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。
5、参加会议登记办法：
(1)登记手续：股东参加会议,持本人身份证和股东帐户卡,到公司办理登记手续；委托出席的必须有授权委托书,外地股东可经用信函或传真方式登记；
(2)登记时间：2002年5月26日-27日
(3)登记地点：青海三普药业股份有限公司董事会秘书处。
6、公司联系地址：青海省西宁市建国路88号。
联系电话：(0971)8166017(4&.
传真：(0971)8144025
联系人：王燕
邮编：810007
7、注意事项：会期半天,出席会议的股东住宿及交通费自理。
授权委托书(注：本授权委托书剪报或复印件均有效)
授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本人出席青海三普药业股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人股东帐号：
委托人持股数：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号：
委托日期：
青海三普药业股份有限公司董事会
二00三年四月十二日
附：个人简历
邓兵：男,34岁,经济学硕士,经济师。曾任中国南方证券有限公司南京分公司业务主办,珠海美佳华企业发展有限公司投资部经理、公司副总经理,上海兴隆投资控股有限公司资产管理总部总经理兼投资银行总部总经理、公司副总裁,上海东元投资咨询有限公司总经理。
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2003-04-29
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(600869)“青海三普”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 35442.32
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 12241.03
每股净资产(元) 1.02
调整后的每股净资产(元) 0.92
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 222.78
每股收益(元) 0.0309
净资产收益率(%) -3.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.34
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2003-05-20
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(600869)“青海三普”公布关于2002年度股东大会延期召开的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海三普药业股份有限公司原定于2003年5月28日在公司三楼会议厅召开2002
年年度股东大会，因近期流行的“非典”疫情，决定将公司2002年度股东大会会议
召开时间延期至2003年6月27日上午9：00时，其他事项不变。
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2003-07-01
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(600869)“青海三普”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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青海三普药业股份有限公司于2003年6月29日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2002年度报告及年报摘要。
三、通过公司关于2003年度融资及担保的提案：同意2003年度在按期归还到
期贷款后，可在总额度12000万元之内向银行申请生产流动资金贷款(含银行承兑
汇票)；同意为外部单位提供合计额度12000万元之内的流动资金短期贷款担保(含
银行承兑汇票，原则上仅限于等额互保)，并签署相关互保协议。
四、续聘岳华会计师事务所为公司2003年度审计单位。
五、通过关于修改公司章程的提案。
六、通过关于变更公司经营范围的提案：变更为“硬胶囊剂、丸剂(蜜丸、
水蜜丸、水剂、浓缩丸)、颗粒剂、散剂、糖浆剂、口服液、片剂、煎膏剂(膏
\剂)、酊剂”。
七、通过公司关于独立董事候选人的提案。
(600869)“青海三普”公布董事会决议公告
青海三普药业股份有限公司于2003年6月29日以通讯方式召开三届十六次董
事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、关于注销“公司上海分公司”的议案。
二、关于注销“青海三普保健饮品厂”的议案。
三、关于授权签署融资及担保协议的议案。
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2003-06-07
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(600869)“青海三普”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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青海三普药业股份有限公司于2003年6月4日以通讯方式召开三届十四次董事
会(临时会议)，会议审议通过如下决议：同意公司与青海新路环卫设备制造有限
公司签订额度在叁仟万元以内的融资互保协议，公司于6月5日与青海新路环卫设
备制造有限公司签订《互保协议》，协议有效期限为一年，双方贷款担保为信用
担保，担保主体只限于协议双方，不包括下属子公司。
截止2003年5月31日公司对外累计担保总额为7660万元，其中为青海新路环卫
设备制造有限公司提供担保1400万元。无对外逾期担保。
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2004-04-20
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-21 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 115,493,520.57 93,685,863.07
净利润 -7,245,644.43 -80,682,173.60
总资产 362,592,858.24 339,957,250.98
股东权益(不含少数股东权益) 121,668,285.86 126,388,206.75
每股收益(全面摊薄) -0.060 -0.67
每股净资产 1.01 1.05
调整后的每股净资产 1.01 0.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.15
净资产收益率(%) -5.96 -63.84
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准带解释说明。 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 367,692,423.03 362,592,858.24
股东权益(不含少数股东权益) 121,976,295.84 121,668,285.86
每股净资产 1.02 1.01
调整后的每股净资产 1.02 1.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,550,200.09 5,550,200.09
每股收益(全面摊簿) 0.003 0.003
净资产收益率 0.30% 0.30% |
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2004-05-19
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公布股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日获悉，因中国工商银行青海省分行营业部诉青海创业集团有限公司(该公司为三普药业股份有限公司第三大股东，持有公司社会法人股15895999股，占公司总股本的13.25%)债务纠纷一案，青海省西宁市中级人民法院依法冻结了青海创业集团有限公司持有的公司社会法人股8400000股(占其持有公司股份的52.85%，占公司股份总额的7%)，冻结期限自2004年5月14日起至2005年5月13日止。
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2004-05-11
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关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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三普药业股份有限公司同意为青海新路环卫设备制造有限公司人民币1500
万元的中国银行青海省分行借款提供担保。双方于2004年4月30日签署了担保
合同，担保方式为连带责任担保，担保期限为2004年4月30日-2007年4月29日。
公司已于2004年4月30日与青海新路环卫设备制造有限公司签署《反担保书》，
以青海新路环卫设备制造有限公司的不动产为公司提供反担保。
公司累计对外担保金额5669万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2004-05-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-15
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[20042预盈](600869) *ST三普：公布2004年中期业绩预盈的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,股权转让,关联交易,业绩预测 |
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| 公布2004年中期业绩预盈的提示性公告
三普药业股份有限公司在2004年第一季度盈利的基础上，通过加强内部管理、
加强新产品开发和强力销售来提升主营业务，2004年上半年公司各项业务发展
正常，经公司财务部门初步测算，预计公司2004年中期业绩将实现盈利，具体数
据尚需公司聘请的会计师事务所审计，并在2004年半年度报告中披露。公司董事
会提醒广大投资者注意投资风险。
2004年1至6月份三普药业股份有限公司与江苏无锡远东电缆厂因流动资金周
转需要发生非经营性资金往来累计9500000.00元，发生其他费用往来累计197900.00
元。
该项交易构成关联交易。
三普药业股份有限公司国有法人股转让事宜，日前经国务院国有资产监督管
理委员会批准同意。现将有关事项公告如下：
公司第一大股东青海投资控股有限公司，于2001年9月6日分别与江苏远东集
团有限公司、江苏省宜兴市三弦实业有限公司签署“股权转让协议”，同时签署
“股权托管协议”。上述股权转让事宜已经国务院国有资产监督管理委员会有关
文批准，同意青海投资控股有限公司将所持公司3600万股国家股中的3240万股转
让给江苏远东集团有限公司、360万股转让给江苏省宜兴市三弦实业有限公司，
转让后青海投资控股有限公司不再持有公司股权。
本次转让完成后，公司总股本仍为12000万股，其中江苏远东集团有限公司
持有35944001股，占公司总股本的29.96%，股份性质为社会法人股；江苏省宜兴
市三弦实业有限公司持有3600000股，占公司总股本的3%，股份性质为社会法人
股。
根据2001年9月6日签署的《股权转让协议》，本次股权转让商定价格为2.04
元/股。
鉴于三普药业股份有限公司股票交易近期出现异常波动，截止2004年7月14
日，已连续三个交易日达到或触及跌幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告：
截止目前，公司基本面无变化，生产经营正常，公司无应披露而未披露的信
息，公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。公司董事会提醒广大投资者注
意投资风险。
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2004-07-02
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公布庆泰信托投资有限责任公司股权转让事宜进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三普药业股份有限公司与青海创业集团有限公司于2002年11月22日签署了庆
泰信托投资有限责任公司4500万股(占庆泰信托投资有限责任公司总股本的13.7195%，
下称：庆泰股权)的股权转让合同，并在公司2002年度第二次临时股东大会上审
议通过。
近日公司获悉上述股权的过户手续已于2003年8月份办理完毕，但到目前青
海创业集团有限公司仍未认真履行合同，也未向公司支付任何款项。
而在公司与实际控制股东江苏远东集团有限公司沟通的过程中，该公司于2003
年12月25日出具书面承诺函，该函称如青海创业集团有限公司不支付该股权转
让款，则由该公司直接代为支付，支付金额为庆泰股权账面金额45260191.31元。
现阶段双方就股权转让合同条款的执行情况等有关事宜正在加紧协商解决中 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-11
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[20042预亏](600869) *ST三普：公布对2004年上半年业绩预告的修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600869)“*ST三普”公布对2004年上半年业绩预告的修正公告
三普药业股份有限公司于2004年7月15日刊登公告预测2004年中期业绩将实
现盈利，由于公司财务部门的测算有误，根据目前公司2004年半年度财务报告的
初步审计情况来看，预计2004年上半年仍将出现亏损，具体数额以审计机构出具
的审计结果为准。公司提请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600869)“*ST三普”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 354,693,220.49 362,592,858.24
股东权益(不含少数股东权益) 111,712,807.79 121,668,285.86
每股净资产 0.93 1.01
调整后的每股净资产 0.24 0.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 46,213,345.76 49,706,397.72
净利润 -9,955,478.07 -5,132,330.34
扣除非经常性损益后的净利润 -10,002,234.00 -5,139,966.85
每股收益(全面摊薄) -0.08 -0.04
净资产收益率(全面摊薄、%) -8.91 -4.23
经营活动产生的现金流量净额 3,014,272.87 3,904,705.47
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1995-01-12
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1995.01.12是三普药业(600869)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.98: 发行总量:1500万股,发行后总股本:6000万股) |
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2005-01-24
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2005年1月19日、1月20日、1月21日，三普药业股份有限公司挂牌交易的股票价格连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。
根据上海证券交易所有关通知精神，公司在2005年2月1日前完成业绩预告修正公告的披露工作，除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》。请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-27
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[20044预盈](600869) *ST三普：公布2004年业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600869)“*ST三普”公布2004年业绩预告修正公告
近日，据三普药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年度公司业绩
将扭亏为盈(上年同期净利润为-7245644.43元)，具体金额将在2004年年度报告
中详细披露。
2004年度公司实现扭亏为盈后，根据有关规定，可以向上海证券交易所申请
撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。
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1995-12-04
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1995.12.04是三普药业(600869)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送10 |
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2003-06-18
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(600869)“青海三普”公布董事会决议及延期召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结,日期变动 |
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青海三普药业股份有限公司于2003年6月16日以通讯方式召开三届十五次董
事会(临时)，会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的提案。
二、关于变更公司经营范围的提案。
三、关于独立董事候选人的提案。
四、关于辞去董事职务的议案。
公司第二大股东江苏远东集团有限公司(占有公司股份总数26.25%)提出新的
临时提案，须经2002年度股东大会审议通过。因此，决定延期召开2002年度股东
大会，会议召开时间延期至2003年6月29日上午，其他事项不变。
上述一、二、三项将作为临时提案，提交公司2002年度股东大会审议通过。
(600869)“青海三普”公布重大事项公告
近日获悉，青海三普药业股份有限公司第三大股东青海创业集团有限公司，
将其持有的公司社会法人股840万股(占其持有公司股份的53%，占公司股份总额
的7%)质押给工商银行青海省分行用于贷款，质押期限自2003年6月16日至2004年
4月30日，2003年6月16日双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成质押手续。
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 344,546,078.20 339,957,250.98
股东权益(不含少数股东权益) 121,255,876.41 126,388,206.75
每股净资产 1.01 1.05
调整后的每股净资产 0.94 0.95
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 49,706,397.72 43,901,767.86
净利润 -5,132,330.34 -16,646,172.86
扣除非经常性损益后的净利润 -5,139,966.85 -16,577,989.72
每股收益(全面摊薄) -0.04 -0.14
净资产收益率%(全面摊薄) -4.23 -8.74
经营活动产生的现金流量净额 3,904,705.47 -1,736,402.65
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2003-09-25
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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青海三普药业股份有限公司于2003年9月24日以通讯方式召开三届十九次
临时董事会，会议审议并同意公司向交通银行兰州分行申请最高余额不超过叁
仟万元的银行授信业务，其中短期贷款最高余额为壹仟玖佰万元，银行承兑汇
票最高余额为壹仟壹佰万元，期限为两年，自2003年9月15日至2005年9月15日 |
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2003-10-25
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午10时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、青海三普药业股份有限公司第三届董事会第十八次(临时)会议于2003年9月19日以通讯方式召开,本次会议应收到董事表决9票,实际收到表决8票,董事张希兰女士未参加表决也未授权其他董事行使表决权,会议六项议案以8票同意表决票,达到全体董事二分之一以上,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以传真投票表决方式通过如下决议：
1、关于公司名称更名的提案
为了公司的发展需要,提升公司的企业形象,将现已注册的公司法定中文名称"青海三普药业股份有限公司"拟更名为"三普药业股份有限公司",并将英文名称更改为"SanPu Pharmaceuticals Industry Co., Ltd."。
该变更事宜尚需国家工商管理局和青海省工商管理局核准。若不予批准,仍沿用原公司名称。
2、关于修改公司《董事会议事规则》的提案
第一条修改为"为明确和规范董事会的决策程序和决策行为,严格履行董事会的职责,以维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《三普药业股份有限公司章程》及其他有关规定,特制定本议事规则。"
第三条修改为"董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。董事会设董事长1人,副董事长1人。"
第十条修改为"股东大会授权董事会其投资运用资金限额累计不超过公司最近一次审计净资产的30%,并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目(指投资项目超过公司净资产5%时)应当组织有关专家、专业人员进行评审。"
第二十四条修改为"董事会每年至少召开两次会议,由董事长负责召集并主持,董事长不能履行职责时,应当指定副董事长代其召集和主持董事会会议；董事长不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。"
第三十六条修改为"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。"
3、关于修改公司《股东大会议事规则》的提案
第一条修改为"为维护三普药业股份有限公司(以下简称："公司")及公司股东的合法权益,明确股东大会的职责权限,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称："公司法")、《股东大会规范意见》(以下简称"规范意见")、《上市公司治理准则》(以下简称"治理准则")和《三普药业股份有限公司章程》(以下简称："公司章程")以及国家的相关法规,制定本规则。"
第六十七条修改为下列事项由股东大会以普通决议通过：
(一)董事会和监事会的工作报告；
(二)公司年度报告；
(三)公司年度预算方案、决算方案；
(四)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(五)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)在连续十二个月内累计对外投资、收购、出售资产、债务及资产处理等资产处置行为超过最近经审计的公司净资产30%；
(七)在连续十二个月内较上一个会计年度新增融资、新增担保累计超过最近经审计的公司净资产30%；
(八)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第六十八条修改为下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本；
(二)发行公司债券；
(三)公司分立、合并、解散和清算；
(四)公司章程的修改；
(五)回购本公司股票；
(六)公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
4、关于修改《公司章程》的提案
第十九条修改为"公司经批准发行的普通股总数为6000万股,成立时向发起人青海省中药制药厂和青海省医药公司发行1800万股,占公司可发行普通股总数的30%；青海创业集团有限公司2370万股,占公司可发行普通股总数的39.5%；中国宝安集团股份有限公司270万股,占公司可发行普通股总数的4.5%；广州白云山制药股份有限公司30万股,占公司可发行普通股总数的0.5%；中国科学院西北高原生物研究所30万股,占公司可发行普通股总数的0.5%。"
5、关于变更公司证券简称的提案
为了更显著的对外反映公司主营业务,公司将上海证券交易所核准的A股简称由"青海三普"拟变更为"三普药业",公司的证券代码不变。
该变更事项需经上海证券交易所审定。若不予批准,仍沿用原股票简称。
6、关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。
上述第1、2、3、4、5项尚须提交公司2003年度第一次临时股东大会审议通过。
二、青海三普药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决定召开公司2003年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：二00三年十月二十五日上午十时,会期半天；
2、会议地点：江苏省宜兴市范道镇远东路8号江苏远东集团有限公司三楼会议室
3、会议内容：
(1)关于公司名称更名的提案；
(2)关于修改公司《董事会议事规则》的提案；
(3)关于修改公司《股东大会议事规则》的提案；
(4)关于修改《公司章程》的提案；
(5)关于变更公司证券简称的提案。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2003年9月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。
5、参加会议登记办法：
(1)登记手续：股东参加会议,持本人身份证和股东帐户卡,到公司办理登记手续；委托出席的必须有授权委托书,外地股东可经用信函或传真方式登记；
(2)登记时间：2003年10月9日―10月10日；
(3)登记地点：青海三普药业股份有限公司董事会秘书处。
6、公司联系地址：青海省西宁市建国路88号。
联系电话：(0971)8166017
传真：(0971)8144025
联系人：王燕
邮编：810007
7、注意事项：会期半天,出席会议的股东住宿及交通费自理。
授权委托书
本公司(人)(股东姓名)：证券账号为：。持有青海三普药业股份有限公司A股股票股,现委托(姓名)为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2003年10月25日上午10：00时于江苏省宜兴市范道镇远东路8号江苏远东集团有限公司三楼会议室召开的公司2003年度第一次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会公告所列决议事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。
序号决议事项同意反对弃权
1关于公司名称更名的提案
2关于修改公司《董事会议事规则》的提案
3关于修改公司《股东大会议事规则》的提案
4关于修改《公司章程》的提案
5关于变更公司证券简称的提案
委托授权人(签名)：委托授权人身份证号：
委托代理人(签名)：委托代理人身份证号：
委托日期：2003年月日
附注：
1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上"?",如投票反对任何议案,请在反对栏内填上"?",如投弃权票,请在弃权栏内填上"?"。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会,届时对原代理人的委托则无效。
青海三普药业股份有限公司
董事会
二00三年九月十九日
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2003-09-20
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公布临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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青海三普药业股份有限公司于2003年9月19日以通讯方式召开三届十八次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称更名的提案：将现已注册的公司法定中文名称拟更名为“三普药业股份有限公司”。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过变更公司证券简称的提案：公司将上海证券交易所核准的A股简称拟变更为“三普药业”，公司的证券代码不变。
董事会决定于2003年10月25日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2003-10-28
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(600869)“青海三普”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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青海三普药业股份有限公司于2003年10月25日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称更名的提案：现将已注册的公司法定中文名称变更为“三
普药业股份有限公司”，同时公司在青海省工商行政管理局登记注册的经营期限
于2004年1月25日到期，现延长至2024年1月25日。公司名称变更以后继续承担原
公司的一切债权债务。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过变更公司证券简称的提案：公司拟向上海证券交易所申请将A股简
称变更为“三普药业”，公司的证券代码保持不变。
(600869)“青海三普”公布董事会决议公告
青海三普药业股份有限公司于2003年10月25日召开三届二十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的提案。该提案尚需提交下次股东大会审议
并表决。
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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三普药业股份有限公司于近日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、同意聘任李良学为公司总经理，聘任邓兵为公司董事会秘书，聘任胡斌为公司证券事务代表。
四、通过公司2004年度融资及担保的议案：对外部单位每家的担保额度不超过3000万元，且不得超过外部单位最近经审计净资产额的50%。
五、通过续聘岳华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
六、通过董、监事会换届选举的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。
九、通过公司重大关联交易的议案。
2004年4月15日三普药业股份有限公司与远东电缆厂签订买卖合同，公司向远东电缆厂出售公司所生产产品是主要虫草系列和红景天系列，均属保健食品。预计一个会计年度内不超过500万元。
同日公司与远东电缆厂签订担保协议，远东电缆厂单方面为公司及下属子公司对外融资提供担保。提供担保的总额不超过12000万元。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2004年5月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
三普药业：公布股票交易实行特别处理的公告
鉴于三普药业股份有限公司2003年度财务审计结果显示发生亏损，而2002年度业绩也出现巨大亏损，因此公司已是连续两年出现亏损，根据有关规定，公司股票于2004年4月20日停牌一天，自2004年4月21日起恢复交易，同时实行“退市风险警示”特别处理。
公司证券简称变更为“*ST三普”，证券代码仍为“600869”；公司股票报价的日涨跌幅度限制为5%。 |
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大
遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司第三届第二十一次董事会会议决定召开公司2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年5月29日上午9：00时,会期半天；
2、会议地点：本公司三楼会议室；
3、会议内容：
⑴公司《2003年度董事会工作报告》；
⑵公司《2003年度监事会工作报告》；
⑶公司《2003年度利润分配预案》；
⑷公司《2003年度财务决算报告》及《2004年度财务预算报告》；
⑸公司《2003年度报告》及《2003年度报告摘要》；
⑹关于公司2004年度融资及担保的议案；
⑺关于公司《续聘会计师事务所及审计费用》的议案；
⑻关于公司董事会换届选举的议案；
⑼关于公司监事会换届选举的议案；
⑽关于修改《公司章程》的议案；
⑾关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
⑿关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
⒀关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
⒁关于公司重大关联交易的议案。
4、出席会议对象：
⑴本公司董事、监事、高级管理人员；
⑵截止2004年5月18日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东；
⑶因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。
5、参加会议登记办法：
⑴登记手续：股东参加会议,持本人身份证和股东帐户卡,到公司办理登记手续；委托出席的必须有授权委托书,外地股东可经用信函或传真方式登记；
⑵登记时间：2004年 5月24日？25日
⑶登记地点：三普药业股份有限公司董事会办公室。
6、公司联系地址：青海省西宁市建国路88号。
联系电话：(0971)8166017
传 真：(0971)8144025
联 系 人：寇永仓
邮编：810007
7、注意事项：会期半天,出席会议的股东住宿及交通费自理,并不发放任何礼品。
授权委托书
本公司(人)(股东姓名)： 证券账号为： 。持有三普药业股份有限公司A股股票 股,现委托(姓名) 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2004年5月29日上午9：00时于青海省西宁市建国路88号三普药业股份有限公司三楼会议室召开的公司2003年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会公告所列决议事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。
委托授权人(签名)： 委托授权人身份证号：
委托代理人(签名)： 委托代理人身份证号：
委托日期：2004年 月 日
附注：
1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上"√",如投票反对任何议案,请在反对栏内填上"√",如投弃权票,请在弃权栏内填上"√"。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。
三普药业股份有限公司董事会
二00四年四月十七日
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