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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600869)“三普药业”
三普药业股份有限公司于2005年9月23日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处理库存过期、毁损、报废药品的议案。
二、通过公司对外投资的议案：公司与美联融通投资顾问(北京)有限公司签订了合作协议书，双方共同在北京市注册成立“北京三普美联融通商贸有限公司”，新公司注册资本为人民币100万元，其中公司现金出资50万元，占50%。
三、通过关于中国证监会青海监管局《限期整改通知书》的整改报告，报告内容详见2005年9月27日《上海证券报》 |
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2005-09-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600869)“三普药业”
三普药业股份有限公司于2005年9月12日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议同意公司现任董事会秘书、副总经理邓兵辞去在公司所担任的职务 |
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2005-09-08
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公布重大诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600869)“三普药业”
三普药业股份有限公司现将有关重大诉讼事项公告如下：
一、近日公司收到北京市第二中级人民法院送达的有关《应诉通知书》、《民事起诉状》各一份，现将涉及的诉讼事项公告如下：
原告为任华；被告一为北京嘉禾国际拍卖有限公司；被告二为公司。
起诉状称：2004年4月8日，原告参加被告一举办的拍卖会，以631万元的价格竞得被告二委托拍卖的房屋一套。原告依约付清了全部拍卖款，共计6625500元，其中被告一收取拍卖佣金315500元，其余631万元由被告一收取后转付给被告二。但由于种种原因，该房屋在长达一年的时间里无法办理产权过户手续。鉴于合同目的无法达到，原告与被告一于2005年5月10日签订了解除原拍卖协议的协议书，被告一向原告支付了相应款项共计925500元，尚欠570万元未还。
诉讼请求：
1、判令公司返还原告支付的拍卖款570万元，并支付自起诉之日起至还清之日止占用期间的利息(按日万分之二点一)；
2、诉讼费用全部由公司承担。
目前，北京市第二中级人民法院已受理此案，尚未对上述诉讼进行判决。公司将积极应诉。
二、公司与武汉健科生物科技有限公司就委托合同纠纷一案，公司在2004年度报告中进行了披露，经武汉市武昌区人民法院审理，一审判决如下：
1、终止原告武汉健科生物科技有限公司与公司2004年7月7日签订的《三普产品代理合同》的履行；
2、被告公司向原告武汉健科生物科技有限公司退还合同履行保证金100000元；
3、被告公司向原告武汉健科生物科技有限公司赔偿违约造成的经济损失311010元；
4、被告公司向原告武汉健科生物科技有限公司赔付咨询策划费和资料印刷支出的经济损失140000元；
5、被告公司向原告武汉健科生物科技有限公司退还货款预付金16440元；
6、原告武汉健科生物科技有限公司现存的3050盒“三普好血胶囊”药品退给被告公司，公司按实际退货数量据实返还货款于原告武汉健科生物科技有限公司；
以上2、3、4、5、6项于本判决生效后十日内履行完毕。
7、驳回原告武汉健科生物科技有限公司的其他诉讼请求。
本案案件受理费14190元，由原告武汉健科生物科技有限公司负担2880元，被告公司负担11310元，诉讼保全费5020元，由被告公司负担。
公司不服判决提起上诉。
近日公司收到湖北省武汉市中级人民法院送达的有关《民事判决书》，判决如下：
1、维持武汉市武昌区人民法院(2005)武区民二初字第153号民事判决的第一、二、三、五、六项；
2、撤销武汉市武昌区人民法院(2005)武区民二初字第153号民事判决的第四项；
上述款项于本判决生效之日起十日内清结。
一审案件受理费按原判决执行，二审案件受理费14190元，由公司负担9933元，武汉健科生物科技有限公司负担4257元。
该判决为终审判决 |
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2005-08-10
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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三普药业股份有限公司于2005年8月9日在《上海证券报》第C3版披露了公司四届八次董事会决议公告(编号：临2005-019)，由于对议案表决票统计有误，现将决议公告中第二项“关于公司关联交易的议案”表决结果更正如下：
同意票5票，反对票0票，弃权票1票。
关联方董事蒋锡培先生、张希兰女士、杜南平先生在审议该事项时回避表决。公司副董事长武琪先生投了弃权票，其理由是：一、对关联交易资产状况不了解；二、无法确认是否符合上交所相关规定。
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600869)“三普药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 323,414,381.45 369,504,955.26
股东权益(不含少数股东权益) 130,755,172.45 127,207,298.46
每股净资产 1.09 1.06
调整后的每股净资产 1.08 1.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 60,091,437.26 46,213,345.76
净利润 3,547,873.99 -9,955,478.07
扣除非经常性损益后的净利润 3,554,965.00 -10,002,234.00
每股收益 0.03 -0.08
净资产收益率(%) 2.71 -8.91
经营活动产生的现金流量净额 8,566,865.75 3,014,272.87 |
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2005-08-09
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600869)“三普药业”
三普药业股份有限公司于2005年8月6日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关联交易的议案：2004年12月10日，公司与江苏远东集团有限公司签订债权转让协议，江苏远东集团有限公司愿代青海三普投资控股有限责任公司偿付债务8332523.72元、代北京天际投资公司偿付债务7504462.13元、代青海正兴投资发展有限责任公司偿付债务5699075.00元、代青海投资控股有限责任公司偿付债务款5601447.60元。自代为偿付债务之日起，上述债权自动转移给江苏远东集团有限公司。2005年4月25日，公司已收到上述代为偿还款项。
三、通过关于调整公司董事会成员的议案。该议案须经公司下次股东大会审议通过 |
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2005-07-28
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公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600869)“三普药业”
近日，三普药业股份有限公司收到上海市第二中级人民法院有关《民事判决书》，就公司与上海佳盛传播发展有限公司广告代理合同纠纷一案，判决如下：驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币29405.90元，由上诉人公司负担。
本判决为终审判决。
在2004年度报告中，公司考虑到该诉讼事项可能会带来损失，按可能产生的损失预计300万元已列入2004年度管理费用及预提费用 |
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2005-07-13
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[20052预盈](600869) 三普药业：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600869)“三普药业”公布业绩预告修正公告
经三普药业股份有限公司财务部门初步测算，2005年上半年预计实现盈利(上年同期净利润为-9955478.07元)，具体数据将在2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于更换公司会计师事务所的议案. |
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2005-06-09
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公布股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600869)“三普药业”
根据青海省西宁市中级人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知，因中国工商银行青海省分行营业部与三普药业股份有限公司第三大股东青海省创业(集团)有限公司(持有公司社会法人股15895999股，占公司总股本的13.25%)借款纠纷一案，青海省西宁市中级人民法院将青海省创业(集团)有限公司持有的公司社会法人股8400000股(占其持有公司股份的52.84%，占公司股份总额的7%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法续冻手续，冻结期限自2005年6月6日起至2005年12月5日止 |
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2005-06-08
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证券简称由“*ST三普”变为“三普药业” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-06-07
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公布股票获准撤销退市风险警示及其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600869)“*ST三普”
经三普药业股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，自2005年6月8日起撤销对公司股票交易实行的退市风险警示和其他特别处理，股票简称恢复为“三普药业”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。公司股票于2005年6月7日停牌一天，2005年6月8日恢复交易 |
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2005-06-03
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公布2004年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600869)“*ST三普”
根据上海证券交易所对三普药业股份有限公司2004年度报告的事后审核意见，现就公司年度报告中有关事项予以补充披露。详见2005年6月3日《上海证券报》 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600869)“*ST三普”
三普药业股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度融资及担保的议案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-19
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公布2004年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600869)“*ST三普”
三普药业股份有限公司于2005年4月30日在《上海证券报》刊登了公司2004年度报告摘要，同时在上海证券交易所网站上披露了2004年度报告全文及摘要。现就公司2004年度报告中有关内容予以补充披露。详见2005年5月19日《上海证券报》。修订后的2004年度报告全文详见上海证券交易所网站 |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司四届七次董事会决定于2005年5月30日上午召开公司2004年度股东大会,现将会议有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2005年5月30日上午9：00时,会期半天；
3、会议地点：江苏省宜兴市高塍镇范道远东路6号江苏远东集团有限公司三楼会议室；
4、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度利润分配预案》；
4、审议公司《2004年度财务决算报告》及《2005年度财务预算报告》；
5、审议公司《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；
6、审议公司2005年度融资及担保的议案；
7、审议公司独立董事2004年度述职报告；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于制定公司《独立董事工作制度》的议案；
12、审议关于制定公司《累计投票制实施细则》的议案；
13、审议关于设立公司董事会专门委员会并制定《董事会专门委员会实施细则》的议案。
三、出席会议的对象
1、截止2005年5月20日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席,该股东代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2005年5月25日-26日9：00时-15：00时
2、登记方式
①个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记；
②法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记；
③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证办理登记；
④股东也可用信函或传真方式登记；
⑤以上文件报送以2005年5月26日下午15：00以前收到为准。
3、登记地点：西宁市建国路88号公司董事会办公室。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：寇永仓
联系电话：0971-8166017
传 真：0971-8144025
邮编：810007
2、会议费用：与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理,会议不发放任何礼品。
三普药业股份有限公司
董事会
2005年4月28日
附：
授权委托书
本公司(人)(股东姓名)： 证券账号为： 。持有三普药业股份有限公司A股股票 股,现委托(姓名) 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2005年5月30日上午9：00时于江苏省宜兴市高塍镇范道远东路6号江苏远东集团有限公司三楼会议室召开的公司2004年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会公告所列决议事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。
委托授权人(签名)： 委托授权人身份证号：
委托代理人(签名)： 委托代理人身份证号：
委托日期：2005年 月 日
附注：
1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上"√",如投票反对任何议案,请在反对栏内填上"√",如投弃权票,请在弃权栏内填上"√"。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600869)“*ST三普”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 354,538,337.60 369,504,955.26
股东权益(不含少数股东权益) 130,174,220.13 127,207,298.46
每股净资产 1.08 1.06
调整后的每股净资产 1.07 1.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 942,897.41 942,897.41
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 2.28 2.28 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600869)“*ST三普”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 369,504,955.26 354,793,015.76
股东权益(不含少数股东权益) 127,207,298.46 112,086,388.19
每股净资产 1.06 0.93
调整后的每股净资产 1.05 0.61
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 140,768,857.08 102,515,706.24
净利润 17,482,852.24 -16,827,542.10
每股收益(全面摊薄) 0.15 -0.14
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.74 -15.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.06
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600869)“*ST三普”
三普药业股份有限公司于2005年4月28日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度融资及担保的议案：对外部单位每家的担保额度不超过4000万元。
四、通过公司股票申请撤销退市风险警示处理的议案：根据江苏公证会计师事务所对公司2004年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司2004年度实现净利润1748.29万元，调整后的每股净资产1.05元。公司生产经营状况好转，并且主营业务正常运营。依据有关规定，公司向上海证券交易所提交了撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请。
五、通过关于对公司经营层就固定资产支出授权的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2005年第一季度报告。
八、通过关于对公司会计估计变更的议案。
九、通过关于改选公司职工监事的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-26
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“江苏公证会计师事务所” ，2005-04-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600869)“*ST三普”
三普药业股份有限公司于2005年4月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司会计师事务所的议案 |
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2005-04-25
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-23
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公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600869)“*ST三普”
三普药业股份有限公司现将有关诉讼进展情况公告如下：
原告为上海佳盛传播发展有限公司；被告为公司。
2001年11月，原告与公司签订广告代理合同，因双方在广告投放计划执行方面产生异议，原告提起诉讼，请求判令公司支付尚欠广告费3879175.00元，并承担本案诉讼费。
2005年4月20日，公司收到上海市静安区人民法院有关《民事判决书》，经审理，该案一审判决如下：
被告应于本判决生效之日起十日内支付原告广告费3471858.00元；
案件受理费29405.90元、诉讼保全费19915.90元(原告垫付)和审计费60000.00元(被告垫付)，共计109321.80元，由原告承担12025.80元、被告承担97296.00元。
由于上述判决为一审判决，诉讼各方可在判决书送达之日起十五日内提起上诉。公司是否上诉正在研究过程中，尚未确定。截止目前，公司累计涉诉金额741万元，公司无新发生的诉讼 |
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2005-04-02
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600869)“*ST三普”
近日，三普药业股份有限公司接到国家财政部有关文件，就公司2003年度会计信息质量检查结论作出处理决定：
经查，2003年公司收入成本核算不实，多计收入1297万元、多转成本530万元，多计当年利润767万元。上述行为违反了《中华人民共和国会计法》有关规定。
根据有关规定，对公司处以罚款10万元，对公司财务总监罚款5000元。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600869)“*ST三普”
三普药业股份有限公司于2005年3月22日以通讯(传真)方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于更换公司会计师事务所的议案：拟改聘江苏公证会计师事务所为公司的审计单位。
董事会决定于2005年4月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-03-23
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召开2005年第一次临时股东大会 ，2005-04-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司第四届第六次董事会会议通知于２００５年３月１８日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于２００５年３月２２日以通讯方式（传真）召开。会议应参加董事９人，实际参加董事８人，独立董事张大力先生授权委托独立董事杨朝军先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以传真投票表决方式审议并通过如下决议：
一、关于更换公司会计师事务所的议案；
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
因岳华会计师事务所有限责任公司的内部原因，不能满足本公司的时间要求，经与该公司友好协商，决定不再继续聘请该公司为本公司的审计单位。现拟改聘江苏公证会计师事务所为本公司的审计单位，聘用期为一年，审计费用为４０万元。公司２００４年度财务报告的审计工作不再由岳华会计师事务所有限责任公司负责。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、关于召开２００５年第一次临时股东大会的议案。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
（一）会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会；
２、会议时间：２００５年４月２３日（星期六）上午９：００时，会期半天；
３、会议地点：江苏省宜兴市范道镇远东路８号江苏远东集团有限公司三楼会议室；
４、会议召开方式：现场表决。
（二）会议审议事项
关于更换公司会计师事务所的议案。
（三）参加会议的对象
１、截止２００５年４月１５日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事、高级管理人员；
３、因故不能参加会议的股东，可授权委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东；
４、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
（四）会议登记办法
１、登记时间：２００５年４月１８日－１９日９：００时－１５：００时。
２、登记方式
①个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记；
②法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记；
③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证办理登记；
④股东也可用信函或传真方式登记；
⑤以上文件报送以２００５年４月１９日下午１５：００时以前收到为准。
３、登记地点：西宁市建国路８８号公司董事会办公室。
（五）其他事项
１、会议联系方式
联系人：寇永仓
联系电话：０９７１－８１６６０１７
传 真：０９７１－８１４４０２５
邮编：８１０００７
２、会议费用：与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放任何礼品。
三普药业股份有限公司
董事会
２００５年３月２２日
附：
授权委托书
本公司（人）（股东姓名）： 证券账号为： 。持有三普药业股份有限公司Ａ股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席２００５年４月２３日上午９：００时于江苏省宜兴市范道镇远东路８号江苏远东集团有限公司三楼会议室召开的公司２００５年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会公告所列决议事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：２００５年 月 日
附注：
１、请用正楷填写委托人和委托代理人姓名。
２、如投票同意任何议案，请在同意栏内填写"√"，如投票反对任何议案，请在反对栏内填写"√"，如投弃权票，请在弃权栏内填写"√"。
３、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
４、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。
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2005-02-17
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公司名称由“青海三普药业股份有限公司”变为“三普药业股份有限公司” ，2003-12-01 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-07
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公布重大诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600869)“*ST三普”
近日，三普药业股份有限公司收到青海省高级人民法院有关民事判决书，就
上海石化安装检修工程公司诉公司建设工程施工合同纠纷一案，于2004年11月22
日审理终结，法院判决如下：
1、公司于本判决生效后三十日内给付上海石化安装检修工程公司工程款384
3089.77元。
2、上海石化安装检修工程公司于本判决生效后三十日内给付公司违约金133
702.40元。
3、驳回上海石化安装检修工程公司的其他诉讼请求。
4、驳回公司的其他反诉请求。
公司积极准备上诉，其最终结果目前尚无法判断。
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2004-12-04
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公布国有股股权转让完成过户手续的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600869)“*ST三普”
2004年12月2日，三普药业股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司的过户登记确认书，青海投资控股有限公司将其持有的公司国有股
36000000股已分别过户至江苏远东集团有限公司、宜兴市三弦实业有限公司名下
，过户手续已于2004年11月30日办理完毕。
本次股权转让后，青海投资控股有限公司不再持有公司股权；江苏远东集团
有限公司持有公司股份35944001股，占公司总股本的29.95%，为公司第一大股东
，股份性质为社会法人股；宜兴市三弦实业有限公司持有公司股份3600000股，
占公司总股本的3%，为公司第五大股东，股份性质为社会法人股。
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