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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600869_20220514_5_2e28tvN9.pdf
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2022-05-14
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关于公司诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600869_20220514_7_Hae4In8z.pdf
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2022-05-14
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第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600869_20220514_1_bi4bsgfJ.pdf
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2022-05-14
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关于为上海艾能电力工程有限公司原有担保展期暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600869_20220514_4_BKSgufeo.pdf
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2022-05-14
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600869_20220514_6_a3LYt29k.pdf
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2022-05-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为上海艾能电力工程有限公司原有担保展期暨关联交易的议案 |
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2022-05-06
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关于子公司中标项目的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/600869_20220506_1_646OEONm.pdf
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2022-04-27
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关于2021年度拟不进行利润分配的更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600869_20220427_1_unSR0mxk.pdf
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2022-04-26
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关于调整组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600869_20220426_1_49gQpggn.pdf
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2022-04-26
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600869_20220426_10_0tsxqvUd.pdf
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2022-04-26
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于控股子公司相关事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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临2022-042 2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600869_20220426_18_V13JHQ0Z.pdf
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2022-04-26
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2022年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600869_20220426_19_5o8gX8c1.pdf
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2022-04-26
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关于处理2021年度各项资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600869_20220426_12_ZTb08XoS.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及摘要
2 2021年度财务决算报告
3 2022年度财务预算报告
4 2021年度董事会工作报告
5 2021年度监事会工作报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于处理2021年度各项资产减值准备的议案
8 2022年度日常关联交易预计的议案
9 2022年度对外担保额度预计的议案
10 2022年度续聘审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及摘要
2 2021年度财务决算报告
3 2022年度财务预算报告
4 2021年度董事会工作报告
5 2021年度监事会工作报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于处理2021年度各项资产减值准备的议案
8 2022年度日常关联交易预计的议案
9 2022年度对外担保额度预计的议案
10 2022年度续聘审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2022-04-26
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600869_20220426_16_R0tM8WeF.pdf
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2022-04-26
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2021年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600869_20220426_11_1kXakqG9.pdf
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2022-04-20
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关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600869_20220420_1_ErRukjoh.pdf
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2022-04-12
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关于为新远东电缆有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600869_20220412_1_E4qeCVp5.pdf
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2022-04-02
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关于子公司中标项目的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600869_20220402_1_1DDESLpF.pdf
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2022-04-01
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关于对外提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600869_20220401_1_IiL0anQ6.pdf
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2022-03-30
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关于为江西远东电池有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600869_20220330_1_zPdemBFB.pdf
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2022-03-29
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600869_20220329_1_24hU79Cm.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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关于为远东电缆有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600869_20220318_1_GoE3mKVx.pdf
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