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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-16
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司于二○一一年十二月二十二日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《中国石化仪征化纤股份有限公司内幕信息知情人登记制度（修订）》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-19
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司第七届董事会第一次会议于二○一一年十二月十六日召开，会议审议通过了“选举卢立勇董事为董事长，选举孙志鸿董事、肖维箴董事为副董事长”、“调整董事会各专业委员会组成人员”、“聘任肖维箴为总经理”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-19
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司第七届监事会第一次会议于二○一一年十二月十六日召开，会议审议并通过了选举曹勇监事为监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-19
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二○一一年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司于二○一一年十二月十六日召开二○一一年第一次临时股东大会，会议审议通过选举本公司第七届董事会成员；选举本公司第七届监事会成员；批准本公司第七届董事和第七届监事薪酬等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-19
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司于二○一一年十二月十六日召开二○一一年第一次临时股东大会，会议审议通过选举本公司第七届董事会成员；选举本公司第七届监事会成员；批准本公司第七届董事和第七届监事薪酬等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-19
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关于成立合资公司的进展公告 |
上交所公告 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司于二○一一年十一月二十九日刊发之关于成立合资公司的公告。董事会谨此宣布，本公司已于二○一一年十二月十三日与远东控股签订了《合营合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-16
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关于本公司股改进展的风险提示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股改动议；本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
本公司在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-30
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关于成立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司董事会宣布于二零一一年十一月二十九日董事会通过决议案批准本公司拟与远东控股签订《合营合同》，根据《合营合同》，本公司与远东控股将在中国江苏省仪征市设立一家合资公司—远东仪化，以从事生产和销售精對苯二甲酸（“PTA”）业务，而《合营合同》预计将于二零一一年十二月上旬签署。根据《合营合同》，远东仪化的注册资本为2.5亿美元，本公司与远东控股的出资分别占注册资本的40％和60%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-18
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股改动议；本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
本公司在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、逐项选举本公司第七届董事会成员
2、逐项选举本公司第七届监事会成员
3、审议通过本公司第七届董事和第七届监事薪酬
4、（1）批准《新产品供应框架协议》及其项下无豁免日常关联交易以及建议之年度上限。
（2）批准《新综合服务框架协议》及其项下无豁免日常关联交易以及建议之年度上限。
5、审议通过关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司二○一一年度内部控制审计师并授权董事会决定其酬金的决议案。
二、特别决议案：
6、审议通过关于吸收合并本公司下属全资子公司仪化经纬化纤有限公司的决议案 |
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2011-11-01
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司于二○一一年十月三十一日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于本公司第七届董事会成员及第七届监事会成员提名的议案、关于吸收合并下属全资子公司仪化经纬化纤有限公司的决议案、关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司二○一一年度内部控制审计师的决议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-01
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召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司董事会谨订于二○一一年十二月十六日(星期五)上午九时正召开二○一一年第一次临时股东大会，审议：选举本公司第七届董事会成员、选举本公司第七届监事会成员、本公司第七届董事和第七届监事薪酬等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股利润(元) 0.214
加权平均净资产收益率(%) 9.87
归属于母公司股东的每股净资产(元) 2.262
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-19
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股改动议；本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
本公司在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-17
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日常关联交易现有框架协议之更新公告
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上交所公告，关联交易 |
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| 日常关联交易现有框架协议之更新公告
中国石化仪征化纤股份有限公司公布日常关联交易现有框架协议之更新公告，请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-19
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股改动议；本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
本公司在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司第六届董事会第二十次会议于二○一一年八月二十九日召开，会议审议通过了关于处置部分资产的决议案；关于不派发中期股利的决议案；批准二○一一年半年度报告和半年度报告摘要等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司第六届监事会第八次会议于二○一一年八月二十九日召开，会议审议通过了本公司二○一一年半年度报告、关于处置部分资产的决议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(人民币元) 0.146
加权平均净资产收益率(%) 6.84
归属于母公司股东的每股净资产(人民币元) 2.194
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股改动议；本公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
本公司在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-20
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股改动议；本公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
本公司在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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2010年度末期A股现金红利派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2011年6月28日
除息日：2011年6月29日
现金红利发放日：2011年7月5日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-23
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2011-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-23
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2011-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-23
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2011-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-20
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关于股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股改动议；本公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
本公司在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司于2011年6月8日召开2010年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：每股派人民币0.03元(含税)；H股股利以港币派付，每股派港币0.03598元(含税)。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2011年度境内及境外核数师。
三、通过选举孙玉国为公司第六届董事会成员的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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