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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-07
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月6日召开,会议审议通过本公司2015年度经审核财务报告及核数师报告书、本公司2015年度利润分配方案、“续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2016年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-07
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年6月6日召开,会议审议批准《关于选举孙清德先生为公司第八届董事会副董事长的决议案》、《关于选举孙清德先生为公司第八届董事会战略委员会副主任的决议案》、《关于委任孙清德先生为公司在香港联合交易所有限公司授权代表的决议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-01
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关于A股股票期权激励计划(草案)获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-01/600871_20160601_1.pdf
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2016-04-29
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600871_20160429_3.pdf
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2016-04-29
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过本公司2016年第一季度报告、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600871_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600871_20160429_4.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.119
加权平均净资产收益率(%) -7.08
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600871_2016_1.pdf
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2016-04-28
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600871_20160428_1.pdf
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2016-04-21
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议通过公司2015年度董事会工作报告
2 审议通过公司2015年度监事会工作报告
3 审议通过本公司2015年度经审核财务报告及核数师报告书
4 审议通过本公司2015年度利润分配方案
5 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同（香港）会计师事务所为本公司2016年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
6 选举孙清德先生为本公司第八届董事会执行董事的决议案
7 授权公司董事会决定发行债务融资工具的决议案
8 关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案 |
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2016-04-21
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会决定于2016年6月6日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议本公司2015年度经审核财务报告及核数师报告书、本公司2015年度利润分配方案、“续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2016年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-13
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2016年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经中石化石油工程技术服务股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2016年第一季度经营业绩将出现亏损,按照中国企业会计准则,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-16.85亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年3月30日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年报及2015年年报摘要》、《关于河南、华北、江苏、华东四家地区公司重组的决议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.002
加权平均净资产收益率(%) 0.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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关于举办2015年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600871_20160331_8.pdf
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2016-03-31
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600871_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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关于河南、华北、江苏、华东四家地区公司重组的公告 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600871_20160331_7.pdf
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2016-03-31
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600871_20160331_6.pdf
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2016-03-31
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关于重大资产重组置入资产2015年度盈利预测实现情况的专项说明 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600871_20160331_4.pdf
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2016-03-31
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关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600871_20160331_15.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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A股股票期权激励计划草案摘要公告 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600871_20160330_1.pdf
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2016-03-30
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的决议案、《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法(草案)》的决议案、《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法(草案)》的决议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600871_20160330_3.pdf
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2016-03-12
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关于执行董事、副董事长、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600871)“石化油服”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/600871_20160312_2.pdf
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2016-03-12
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年3月11日召开,会议审议通过《关于接受朱平先生辞去本公司执行董事、副董事长、战略投资委员会副主任及总经理职务的决议案》、《关于提名孙清德先生为本公司第八届董事会执行董事候选人的决议案》、《关于聘任孙清德先生为本公司总经理的决议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-27
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,333,333,333股,占本公司总股本的9.4277%;上市流通日期为2016年3月3日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-12
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2015年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经中石化石油工程技术服务股份有限公司财务部门初步测算,按照中国企业会计准则,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,300万元左右,比2014年度下降98.1%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-12
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关于2015年年度业绩预减的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600871)“石化油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600871_20160112_2.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-12-17
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年12月16日召开,会议审议批准了《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的决议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-17
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中石化石油工程技术服务股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月16日召开,会议审议通过“《产品互供框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限”、“《综合服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限”、“《工程服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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